Binance(BNB) kiện WSJ vì ‘bôi nhọ danh dự’ liên quan cáo buộc giao dịch với Iran, giá BNB giảm về 640 USD

Theo Wall Street Journal(WSJ) đưa tin ngày 11 (giờ địa phương), sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới **“Binance(BNB)”** đã chính thức đệ đơn kiện WSJ lên Tòa án liên bang quận Nam New York, cáo buộc tờ báo này **“bôi nhọ danh dự”** thông qua loạt bài viết liên quan đến giao dịch với các tổ chức Iran bị trừng phạt và hoạt động **“tuân thủ”** nội bộ của sàn. **“Binance(BNB)”** khẳng định bài báo đã bóp méo thông tin, gây thiệt hại nghiêm trọng tới *uy tín* và niềm tin của thị trường đối với doanh nghiệp.

Theo hồ sơ khởi kiện, bài viết được WSJ đăng tải hồi tháng 2 là tâm điểm tranh chấp. Trong đó, WSJ cho rằng **“Binance(BNB)”** đã “nhận biết nhưng vẫn cho phép xử lý” hơn 1 tỷ USD giao dịch liên quan đến các tổ chức Iran nằm trong danh sách trừng phạt, đồng thời mô tả đây là lỗ hổng đáng kể trong hệ thống **“kiểm soát tuân thủ”** của sàn.

Ngay sau khi bài báo lan truyền, thị trường có phản ứng tức thì. Giá **“BNB”**, token gắn với hệ sinh thái **“Binance(BNB)”**, đã giảm khoảng 1% trong ngắn hạn, lùi về khu vực 640 USD. Diễn biến này được giới phân tích lý giải là do nhà đầu tư lo ngại nguy cơ **“tranh chấp pháp lý và siết chặt quản lý”** mới nhắm vào **“Binance(BNB)”**.

Theo WSJ, nội dung bài viết xoay quanh cáo buộc rằng bên trong **“Binance(BNB)”** từng tồn tại xung đột gay gắt về cách xử lý các giao dịch bị coi là có rủi ro trừng phạt. Tiêu đề bài báo – tạm dịch là “Binance sa thải nhân viên phát hiện giao dịch Iran bị trừng phạt trị giá 1 tỷ USD” – gợi ý rằng những người làm công tác **“tuân thủ”** đã bị loại khỏi tổ chức không phải vì vi phạm chính sách, mà vì họ đã “làm đúng chuyên môn” khi nhận diện dòng tiền khả nghi.

WSJ còn nêu tên một công ty chuyển đổi tiền pháp định – tiền mã hóa có trụ sở tại Hồng Kông là Blessed Trust, cho rằng các thực thể liên đới Iran, bao gồm tài khoản của Blessed Trust, đã chuyển qua **“Binance(BNB)”** tổng cộng khoảng 1,7 tỷ USD. Tờ báo khẳng định, dù bên trong sàn có xuất hiện “tín hiệu cảnh báo”, các giao dịch này vẫn tiếp diễn trong một thời gian dài.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới chính trị. Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal đã viện dẫn bài báo của WSJ để kêu gọi mở cuộc điều tra chính thức về **“Binance(BNB)”**, đồng thời thúc giục cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng các cáo buộc liên quan đến Iran.

Tổng giám đốc **“Binance(BNB)”** Richard Teng trước đó, ngày 6 (giờ địa phương), đã công khai bác bỏ nội dung bài báo, cho rằng các cáo buộc “không đúng sự thật” và làm sai lệch nỗ lực **“tuân thủ trừng phạt”** mà sàn đang triển khai.

Theo lập luận của **“Binance(BNB)”**, WSJ đã bỏ qua đáng kể phần giải trình từ phía sàn trong quá trình chuẩn bị bài viết. Công ty cho biết đã trả lời tổng cộng 27 câu hỏi từ WSJ và cung cấp 19 tài liệu giải thích chi tiết, song “phần lớn thông tin” này không xuất hiện trong bài báo cuối cùng.

Richard Teng nhấn mạnh, các nhân viên bị cho là “bị sa thải vì báo cáo giao dịch trừng phạt” thực chất đã bị kỷ luật vì **“vi phạm chính sách dữ liệu nội bộ”**, chứ không phải vì đã thực hiện nghiệp vụ **“báo cáo rủi ro tuân thủ”**. Ông khẳng định việc xử lý nhân sự liên quan được tiến hành theo quy trình nội quy, không liên quan đến áp lực che giấu các giao dịch bị trừng phạt.

Về mặt kỹ thuật, **“Binance(BNB)”** khẳng định đã nâng cấp hệ thống giám sát và sàng lọc khách hàng, giúp mức độ **“phơi nhiễm rủi ro trừng phạt”** giảm tới 96,8% so với trước. Công ty cho biết hơn 1.500 nhân viên – tương đương khoảng một phần tư đội ngũ – hiện đang làm việc trong các mảng **“tuân thủ, pháp lý và an ninh”**, phản ánh ưu tiên chiến lược đặt vào quản trị rủi ro.

Liên quan đến tài khoản Blessed Trust, **“Binance(BNB)”** tuyên bố đã đình chỉ giao dịch và báo cáo tài khoản này cho cơ quan thực thi pháp luật từ năm 2025, phủ nhận thông tin cho rằng các giao dịch liên đới Iran qua tài khoản này vẫn tiếp diễn gần đây như WSJ mô tả.

Trong đơn kiện, **“Binance(BNB)”** yêu cầu tòa án tuyên WSJ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại danh tiếng và kinh tế mà sàn cho rằng đã phải gánh chịu, đồng thời đề nghị bồi thường cả **“thiệt hại thực tế”** lẫn **“thiệt hại trừng phạt”**. Công ty nhấn mạnh, một đính chính đơn thuần là không đủ để khôi phục **“reputational damage”** mà họ đang đối mặt trên thị trường toàn cầu.

*bình luận*

Nếu tòa án chấp nhận lập luận của **“Binance(BNB)”**, vụ việc có thể trở thành tiền lệ quan trọng về cách xác định “ác ý thực sự” (actual malice) trong các bài viết về **“tiền mã hóa”** và **“các sàn giao dịch”** tại Mỹ. Ngược lại, nếu WSJ chứng minh được tính chính xác hoặc thiện chí trong quy trình tác nghiệp, truyền thông dòng chính có thể được củng cố vị thế khi điều tra ngành **“crypto”**.

Đáng chú ý, vụ kiện này được **“Binance(BNB)”** khởi động chỉ ít ngày sau khi sàn ghi nhận một chiến thắng pháp lý khác. Ngày 7 (giờ địa phương), một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ vụ kiện cáo buộc **“Binance(BNB)”** “hỗ trợ tài trợ khủng bố”, do thiếu căn cứ chứng minh sàn phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho hành vi bất hợp pháp của người dùng.

Trong bối cảnh **“Binance(BNB)”** từng đạt thỏa thuận 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Mỹ năm 2023 về các vi phạm quy định trong quá khứ, động thái lần này cho thấy sàn muốn tách biệt rõ ràng giữa “sai phạm lịch sử đã dàn xếp” và những gì họ xem là “thông tin sai lệch về hoạt động hiện tại”. Công ty phát tín hiệu sẽ **“phản ứng cứng rắn”** trước các cáo buộc mới mà họ coi là thiếu căn cứ.

*bình luận*

Diễn biến tiếp theo xoay quanh phản hồi chính thức từ WSJ, cũng như khả năng các cơ quan quản lý biến loạt chất vấn hiện tại thành hành động chính sách cụ thể, sẽ là yếu tố then chốt tác động đến **“Binance(BNB)”**, tâm lý nhà đầu tư và định hình lại ranh giới giữa **“tự do báo chí”** và **“trách nhiệm trong đưa tin về tiền mã hóa”** trong thời gian tới.