Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Theo Reuters đưa tin ngày 6 tháng 3 (giờ địa phương), tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ vụ kiện dân sự nhằm vào sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu *từ*Binance(BNB)*từ* và cựu CEO *từ*Changpeng Zhao (CZ)*từ*. Nhóm nguyên đơn cáo buộc hoạt động giao dịch tiền mã hóa trên Binance đã hỗ trợ dòng tiền cho nhiều tổ chức khủng bố, liên quan đến loạt vụ tấn công bạo lực trên toàn thế giới, song tòa cho rằng họ không chứng minh được “mối quan hệ nhân quả có tính hợp lý” giữa Binance và các vụ tấn công này.
Theo hồ sơ vụ việc tại tòa liên bang quận Manhattan (New York), thẩm phán Jeannette Vargas nhận định các nguyên đơn đã không đưa ra được “mối liên hệ đáng tin cậy” giữa Binance và các hoạt động khủng bố bị cáo buộc. Vụ kiện do 535 cá nhân, gồm nạn nhân và thân nhân, khởi xướng, cho rằng trong giai đoạn 2017–2024, một phần giao dịch tài sản số có liên quan đến các vụ tấn công bạo lực đã được thực hiện thông qua nền tảng Binance.
Nguyên đơn lập luận các tổ chức như Hamas, Hezbollah, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), Kataib Hezbollah, Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine, al-Qaeda… – đều nằm trong danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài” do Mỹ chỉ định – đã sử dụng Binance để luân chuyển nguồn vốn. Đơn kiện cho rằng các tổ chức này hoặc các tài khoản liên quan đã xử lý khối lượng giao dịch tiền mã hóa lên tới hàng trăm triệu USD trên Binance, với dòng tiền được cho là gắn với ít nhất 64 vụ tấn công.
Ngoài ra, nguyên đơn còn nhấn mạnh quy mô giao dịch với người dùng Iran lên tới hàng tỷ USD, cho rằng điều này gián tiếp mang lại lợi ích tài chính cho các tổ chức có liên quan đến tấn công. Tuy nhiên, tòa khẳng định những lập luận đó vẫn chưa đủ để cho thấy Binance hay Changpeng Zhao đã “hỗ trợ một cách cố ý” cho các hoạt động khủng bố.
Trong phán quyết, thẩm phán Vargas viết rằng nguyên đơn “không đưa ra được bức tranh có tính thuyết phục” cho thấy bị đơn “có liên đới mang tính lỗi (culpably associated)” với các vụ tấn công, hay đã hành động theo cách góp phần tạo điều kiện để các vụ tấn công xảy ra. Theo đánh giá của tòa, mối quan hệ giữa Binance và các bên bị cáo buộc chỉ dừng lại ở phạm vi dịch vụ khách hàng thông thường mà một sàn giao dịch cung cấp.
Đáng chú ý, tòa cho rằng việc các tổ chức khủng bố hoặc bên liên quan mở tài khoản và giao dịch trên Binance, xét riêng lẻ, chưa thể là căn cứ để quy trách nhiệm trực tiếp cho sàn giao dịch đối với các hành vi khủng bố. Phán quyết mô tả đây là một “mối quan hệ giao dịch độc lập (arms’ length relationship)”, thực chất tương ứng với quan hệ khách hàng tiêu chuẩn trên các nền tảng tài chính.
Thẩm phán Vargas cũng phê bình “quy mô” của đơn kiện: tài liệu dài 891 trang, với hơn 3.100 đoạn nội dung, bị đánh giá là “quá mức cần thiết” dù vấn đề nêu ra có tính nghiêm trọng. Dù vậy, tòa vẫn cho phép nguyên đơn được quyền sửa đổi, bổ sung nội dung và nộp lại đơn kiện.
Về phía bị đơn, Binance và Changpeng Zhao kiên quyết bác bỏ các cáo buộc, đồng thời lên án mọi hình thức khủng bố. Phía Changpeng Zhao cho rằng vụ kiện đang tìm cách “tận dụng” những vấn đề pháp lý trong quá khứ của Binance để gia tăng sức ép trong không gian kiện tụng dân sự.
Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, *từ*Binance(BNB)*từ* đã đạt thỏa thuận với giới chức Mỹ, thừa nhận vi phạm quy định về chống rửa tiền (AML) và lệnh trừng phạt (sanctions), chấp nhận nộp khoản phạt 4,32 tỷ USD (khoảng 6,4152 nghìn tỷ đồng với tỷ giá 1 USD = 1.485 đồng). Nhiều ý kiến trong thị trường cho rằng thỏa thuận này giúp Binance giải tỏa một phần rủi ro pháp lý, nhưng đồng thời cũng biến sàn giao dịch này thành “mục tiêu” của hàng loạt vụ kiện dân sự mới.
*bình luận*: Việc tòa án lần này bác đơn chủ yếu vì thiếu lập luận nhân quả chặt chẽ cho thấy các vụ kiện tương tự trong tương lai sẽ phải tập trung sâu hơn vào bằng chứng dòng tiền cụ thể, thay vì chỉ dựa trên quy mô giao dịch tổng thể.
Song song với diễn biến tại tòa án, cùng ngày Binance cũng lên tiếng về cáo buộc liên quan đến nghi vấn vi phạm trừng phạt với Iran trong khuôn khổ cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ. Trong thư trả lời Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, Binance phản bác mạnh mẽ bài báo của Wall Street Journal (WSJ) – nơi cho rằng sàn này đã xử lý khoảng 1,7 tỷ USD (tương đương khoảng 2,5245 nghìn tỷ đồng) giao dịch liên quan đến Iran – và khẳng định đây là thông tin “sai sự thật và không được hỗ trợ bởi các bằng chứng đáng tin cậy”.
Bài báo của WSJ cáo buộc nền tảng Binance đã xử lý giao dịch cho các chủ thể có liên quan đến Iran, cũng như dòng tiền bị nghi dùng để giúp Nga lách các lệnh trừng phạt quốc tế. Đáp lại, Binance nhấn mạnh họ đang thực thi nghiêm túc nghĩa vụ tuân thủ quy định, và bác bỏ hoàn toàn nhận định rằng sàn đã “biết rõ nhưng vẫn hỗ trợ” các giao dịch gắn với đối tượng bị trừng phạt.
Cũng trong thư trả lời, Binance đề cập kết quả điều tra nội bộ liên quan đến hai đối tác đặt trụ sở tại Hồng Kông được nêu trong bài báo: Hexa Whale và Blessed Trust. Công ty cho biết đã khởi động quá trình rà soát sau khi nhận yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, và trong khuôn khổ quy trình tuân thủ, Binance đã lần lượt chấm dứt hợp tác: Hexa Whale bị loại khỏi nền tảng vào tháng 8 năm 2025, còn Blessed Trust bị gỡ vào tháng 1 năm 2026.
Với phán quyết mới nhất, tranh cãi pháp lý xoay quanh cáo buộc “hỗ trợ tài trợ khủng bố” đối với *từ*Binance(BNB)*từ* và *từ*Changpeng Zhao*từ* tạm thời bị chặn lại trên mặt trận dân sự, dù khả năng nguyên đơn chỉnh sửa và tái khởi kiện vẫn hiện hữu. Cùng lúc, các câu hỏi chất vấn từ Thượng viện Mỹ và những cáo buộc vi phạm trừng phạt vẫn tiếp tục gia tăng áp lực.
*bình luận*: Trong bối cảnh này, năng lực *từ*tuân thủ quy định (compliance)*từ* đang trở thành yếu tố then chốt quyết định mức độ tin cậy thị trường dành cho các sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu. Đối với Binance, mỗi phán quyết thuận lợi giúp giảm rủi ro pháp lý tức thời, nhưng cũng nhắc lại rằng việc xây dựng cơ chế giám sát dòng tiền minh bạch, chuẩn hóa ở cấp độ quốc tế sẽ là điều kiện sống còn để duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường tài sản số.
Bình luận 0