CZ phủ nhận Binance(BNB) hỗ trợ khủng bố sau khi tòa Mỹ bác đơn kiện ATA/JASTA

Theo CoinDesk đưa tin ngày 7 tháng 3 (giờ địa phương), cựu Giám đốc điều hành Binance **“Changpeng Zhao (CZ)”** khẳng định “**từ**trung tâm giao dịch tập trung(CEX)**từ** không có bất kỳ ‘động cơ’ nào để hỗ trợ các tổ chức khủng bố”. Phát biểu này được đưa ra ngay sau khi tòa án Mỹ bác bỏ vụ kiện tập thể cáo buộc **“từ**Binance(BNB)**từ** hỗ trợ tài trợ khủng bố.

Trên mạng xã hội X, CZ nhấn mạnh không có sàn CEX nào “có lý do để dây dưa với các tổ chức khủng bố”. Theo ông, mô hình kinh doanh của sàn giao dịch khiến các dòng tiền liên quan tới khủng bố hầu như không mang lại doanh thu. Nhóm đối tượng này thường chỉ gửi tiền trong thời gian rất ngắn rồi rút sạch, không tạo ra khối lượng giao dịch, không phát sinh phí, trong khi lại khiến sàn phải gánh rủi ro tuân thủ và pháp lý rất lớn. Nói cách khác, đó là “giao dịch chỉ có rủi ro, không có lợi nhuận” đối với sàn.

Theo hồ sơ tòa án liên bang khu Nam New York công bố ngày 4 tháng 3 (giờ địa phương), vụ kiện nhắm vào Binance, Changpeng Zhao và BAM Trading Services – đơn vị vận hành **“từ**BinanceUS**từ** – với cáo buộc hỗ trợ các tổ chức khủng bố luân chuyển tài sản thông qua giao dịch **“từ**tiền mã hóa**từ**. Nguyên đơn tuyên bố đại diện cho 535 cá nhân là nạn nhân và thân nhân nạn nhân của 64 vụ tấn công khủng bố xảy ra trong giai đoạn 2016–2024.

Trong đơn kiện, nguyên đơn liệt kê hàng loạt nhóm như Hezbollah, Hamas, ISIS, Al-Qaeda, Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine… và cho rằng các tổ chức/đối tượng này đã “hưởng lợi” từ giao dịch trên Binance. Dựa vào **“từ**Đạo luật Chống khủng bố (ATA)**từ** và **“từ**Đạo luật Công lý chống Các nhà tài trợ khủng bố (JASTA)**từ**, phía nguyên đơn yêu cầu bồi thường dân sự vì cho rằng sàn giao dịch đã “tạo điều kiện” cho dòng vốn khủng bố.

Tuy vậy, thẩm phán Jeannette A. Vargas kết luận đơn kiện không chứng minh được “mối quan hệ nhân quả đủ thuyết phục” giữa hoạt động vận hành của Binance và từng vụ tấn công cụ thể. Dù hồ sơ có đề cập rủi ro tuân thủ, khả năng tồn tại hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng, tòa cho rằng các lập luận này chưa đủ để gắn hành vi vận hành sàn với những vụ tấn công khủng bố mà nguyên đơn đã nêu.

Với quan điểm đó, tòa án đã bác đơn ngay từ giai đoạn “pleading stage” – giai đoạn xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của đơn kiện trên giấy tờ, trước khi bước vào thu thập chứng cứ thực tế. Tuy nhiên, thẩm phán vẫn để ngỏ một cánh cửa, cho phép nguyên đơn nộp đơn sửa đổi trong vòng 60 ngày nếu muốn tiếp tục theo đuổi vụ kiện với các luận cứ bổ sung.

Song song với phán quyết trên, Binance vẫn chịu sức ép từ chính giới Mỹ liên quan đến nghi vấn vi phạm lệnh trừng phạt. Theo Bloomberg đưa tin ngày 20 tháng 2 (giờ địa phương), 11 thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi thư chất vấn Binance vì nghi ngờ sàn hỗ trợ giao dịch liên quan tới **“từ**Iran**từ** – quốc gia đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Washington.

Đáp lại, Binance gửi thư tới thượng nghị sĩ Richard Blumenthal và Ron Johnson, bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc. Sàn cho biết những chất vấn trên “dựa vào các bài báo **có thể chứng minh là sai** (demonstrably false)” chứ không phải bằng chứng điều tra độc lập. Trước đó, một số bài báo từng nêu đích danh các tổ chức như Hexa Whale và Blessed Trust là bên liên quan Iran, cáo buộc Binance đã xử lý hơn 1 tỉ USD giao dịch liên quan và sa thải nhân viên nội bộ dám lên tiếng cảnh báo.

“bình luận” Tâm điểm của tranh cãi lúc này là ranh giới trách nhiệm pháp lý của **“từ**trung tâm giao dịch tập trung(CEX)**từ** đối với các giao dịch khủng bố hoặc vi phạm lệnh trừng phạt. Về mặt pháp lý, phán quyết vừa qua cho thấy tòa án Mỹ đòi hỏi mối liên hệ **rất trực tiếp** giữa hoạt động của sàn và từng vụ tấn công cụ thể mới có thể buộc trách nhiệm theo ATA/JASTA. Tuy nhiên, về mặt chính sách, áp lực từ Quốc hội và cơ quan quản lý lại đẩy các sàn vào thế phải gia tăng mạnh mẽ biện pháp KYC/AML, hệ thống sàng lọc ví, theo dõi giao dịch chuỗi khối và chế độ báo cáo.

“bình luận” Với quy mô và tầm ảnh hưởng của **“từ**Binance(BNB)**từ**, các vụ kiện và điều tra liên quan đến tài trợ khủng bố hay lách lệnh trừng phạt sẽ tiếp tục là “bài test” cho toàn bộ ngành **“từ**tiền mã hóa**từ**. Dù phán quyết lần này có lợi cho Binance ở giai đoạn đầu, xu hướng chung là giám sát sẽ ngày càng gắt gao, buộc các CEX phải đầu tư lớn vào tuân thủ nếu muốn duy trì hoạt động ở những thị trường trọng yếu như Mỹ và châu Âu.