Venezuela: Bị cáo rửa tiền mã hóa 10 tỷ USD đối mặt án tù 20 năm

Một người đàn ông quốc tịch Venezuela bị cáo buộc rửa tiền mã hóa hơn 10 tỷ USD, đối mặt án tù 20 năm

Một người đàn ông mang quốc tịch Venezuela đang phải đối mặt với tối đa 20 năm tù sau khi bị cáo buộc rửa tiền số lượng lớn bằng tiền mã hóa. Theo Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngày 24 (giờ địa phương), người bị truy tố là Jorge Figuera, 59 tuổi, bị nghi ngờ đã thực hiện hoạt động rửa tiền bất hợp pháp quy mô lên tới khoảng 1.4755 nghìn tỷ won (tương đương 10 tỷ USD). Đây được coi là một trong những chiến dịch rửa tiền bằng tiền mã hóa lớn nhất từng bị truy quét tại Mỹ.

Theo cáo buộc do Tòa án liên bang ở khu vực đông bang Virginia đưa ra, Figuera đã vận hành mạng lưới rửa tiền xuyên lục địa trong nhiều năm thông qua ví tiền mã hóa và các công ty ma để che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Nếu bị kết tội, ông có thể phải lĩnh án tối đa 20 năm tù.

Tổ chức rửa tiền toàn cầu thông qua tiền mã hóa

Figuera bị cáo buộc đã sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng trong và ngoài nước Mỹ, sàn giao dịch tiền mã hóa, ví kỹ thuật số và các công ty “vỏ bọc” để chuyển hàng tỷ USD tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Theo điều tra, phương thức rửa tiền của ông bao gồm chuyển đổi tiền mặt thành *tiền mã hóa*, sau đó thực hiện nhiều giao dịch qua các ví khác nhau rồi đổi lại thành USD, cuối cùng là chuyển tiền đến các quốc gia được xem là có rủi ro cao như Colombia, Trung Quốc, Panama và Mexico.

Cơ quan điều tra thuộc FBI chi nhánh Washington dẫn lời điều tra viên Reed Davis cho biết có tổng cộng khoảng 10 tỷ USD tiền mã hóa (tương đương gần 1.4755 nghìn tỷ won) đã được rửa qua mạng lưới này. Đáng chú ý, phần lớn dòng tiền nói trên bắt nguồn từ các nền tảng giao dịch *tiền mã hóa*.

Bên cạnh đó, Figuera cũng bị cho là đã chỉ đạo hàng loạt cộng sự tại các khu vực mục tiêu thực hiện hàng trăm giao dịch nhỏ nhằm che giấu nguồn gốc và mục đích sử dụng của số tiền này.

Mỹ đẩy mạnh chiến dịch truy quét tội phạm liên quan tiền mã hóa

Vụ án của Figuera diễn ra trong bối cảnh chính phủ liên bang Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến chống lại các hoạt động rửa tiền liên quan đến *tiền mã hóa*. Cũng trong tuần này, biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đã kêu gọi cơ quan lập pháp bang New York hình sự hóa việc cung cấp dịch vụ *tiền mã hóa* không có giấy phép, nhấn mạnh thực trạng tội phạm tài chính kỹ thuật số ước tính lên tới 5.100 tỷ USD (tương đương khoảng 752 nghìn tỷ won).

Theo FBI, chỉ riêng trong năm 2024 đã ghi nhận khoảng 11.000 báo cáo liên quan đến các loại hình lừa đảo qua ATM tiền mã hóa với tổng thiệt hại vượt quá 246 triệu USD (tương đương hơn 3.628 tỷ won). Báo cáo từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis còn cho biết, năm 2025, ước tính tổng lượng tiền chuyển đến các địa chỉ *tiền mã hóa* bất hợp pháp có thể chạm mức kỷ lục 154 tỷ USD (khoảng 227 nghìn tỷ won).

Bình luận: Một loạt các vụ việc gần đây cho thấy Mỹ đang siết chặt giám sát các hoạt động phi pháp thông qua *tiền mã hóa*. Ví dụ, vào tuần trước, một người đàn ông 23 tuổi sống tại Brooklyn, New York đã bị khởi tố vì chiếm đoạt 16 triệu USD (gần 236 tỷ won) qua hình thức lừa đảo phishing. Trước đó một ngày, tại bang Utah, Brian Gary Sewell cũng bị kết án 3 năm tù vì điều hành sàn giao dịch *tiền mã hóa* không phép và xử lý 5,4 triệu USD (khoảng 79,6 tỷ won) tiền mặt bất hợp pháp.

Chính phủ Mỹ giữ lại tiền mã hóa bị tịch thu như một kho dự trữ chiến lược

Cùng lúc chiến dịch siết chặt gia tăng, chính phủ Mỹ cũng thực hiện một thay đổi chiến lược đáng chú ý liên quan đến việc xử lý tài sản tịch thu. Cụ thể, thay vì đem bán đấu giá, một phần *Bitcoin(BTC)* bị thu giữ sẽ được lưu trữ như “nguồn dự trữ chiến lược”. Chính sách này được Tổng thống Trump ký duyệt bằng sắc lệnh hành pháp ngay sau khi nhậm chức, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược tiền tệ của chính phủ Mỹ.

Trước đó, xuất hiện thông tin chính quyền đã bán 57 BTC bị tịch thu từ nhà phát triển ví Samourai Wallet. Tuy nhiên, cố vấn *tiền mã hóa* Nhà Trắng Patrick Witt đã bác bỏ điều này và khẳng định số lượng này vẫn đang được chính thức bảo quản theo hướng dẫn của sắc lệnh.

Hiện tại, chính phủ Mỹ đang nắm giữ khoảng 328.372 BTC – trị giá xấp xỉ 31 tỷ USD (tương đương hơn 45.740 tỷ won), theo thống kê mới nhất.

Chưa xác định Figuera có phạm tội hay không

Mặc dù đã bị truy tố, nhưng Figuera vẫn được hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội cho đến khi toà đưa ra phán quyết cuối cùng. Toàn bộ quá trình tố tụng do công tố viên liên bang Katherine Rosenberg chịu trách nhiệm chính. Nếu bị kết tội, mức án sẽ được xác định dựa trên hướng dẫn tuyên án liên bang cùng với các yếu tố pháp lý liên quan.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “Bitcoin(BTC)”