New York đề xuất phạt tù tới 15 năm với hoạt động tiền mã hóa không phép

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), bang New York vừa trình lên một dự luật mới nhằm tăng cường siết chặt hoạt động của ngành tiền mã hóa. Đáng chú ý, dự luật này đề xuất mức án phạt **tối đa tới 15 năm tù giam** đối với những cá nhân hoặc tổ chức vận hành dịch vụ **tiền mã hóa** tại bang này mà không có giấy phép hợp pháp. Trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang đẩy mạnh kiểm soát tài sản kỹ thuật số, động thái của New York cho thấy nỗ lực duy trì vai trò tiên phong trong quản lý lĩnh vực ngày càng mở rộng này.

Dự luật mang tên CRYPTO (Cryptocurrency Regulation Yields Protections, Trust, and Oversight) được đề xuất bởi Công tố viên Manhattan là Alvin Bragg và Thượng nghị sĩ bang New York là Zellnor Myrie. Hai nhân vật này đã công bố dự luật hôm thứ Năm, nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của ngành **tiền mã hóa**, đồng thời cảnh báo tiềm ẩn lạm dụng liên quan đến rửa tiền và tài trợ phi pháp.

Hiện tại, các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đã phải đăng ký với chính quyền bang để cung cấp dịch vụ tại New York. Tuy nhiên, vi phạm chỉ bị xử lý bằng hình phạt dân sự (phạt hành chính). Dự luật mới đưa ra hình thức xử lý hình sự đối với các hành vi không đăng ký mà vẫn cung cấp dịch vụ.

Cụ thể, những trường hợp vận hành không phép có thể bị quy kết từ tội nhẹ đến tội nặng, tùy theo quy mô giao dịch. Nếu tổng lượng giao dịch hằng năm vượt mốc 1 triệu USD (gần 14,8 tỷ đồng), thì người vi phạm có thể bị phạt đến 15 năm tù.

Bình luận về động thái này, ông Bragg chỉ ra rằng tính ẩn danh và tính xuyên biên giới của **tiền mã hóa** đã tạo ra "hệ thống tài chính ngầm" cho các tổ chức tội phạm. Ông nhấn mạnh: “Tiền mã hóa hiện đang là một trong những công cụ hiệu quả nhất để che giấu và hợp pháp hóa nguồn tiền phạm pháp. Chúng ta không thể tiếp tục để các hành vi sai trái hoạt động ngoài vòng pháp luật.”

Về phần mình, ông Myrie cũng đồng tình khi cho rằng: “Sử dụng **tiền mã hóa** ngày càng phổ biến, song đi kèm theo đó là sự gia tăng đáng kể các hành vi phạm pháp.” Thượng nghị sĩ nhấn mạnh việc New York – trung tâm tài chính hàng đầu thế giới – cần phải xây dựng một hệ thống giám sát hiệu quả và phù hợp với chuẩn mực quốc gia. Theo Myrie, hiện đã có ít nhất 18 bang khác của Mỹ áp dụng trách nhiệm hình sự với các tổ chức không có giấy phép hoạt động trong ngành tiền kỹ thuật số.

Bên cạnh New York, Washington cũng chứng kiến áp lực từ nội bộ Quốc hội đối với các cơ quan quản lý. Cùng ngày, các nghị sĩ Dân chủ như Maxine Waters, Sean Casten và Brad Sherman đã gửi thư ngỏ đến Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ – Gary Gensler (Gary Gensler), yêu cầu SEC phải có biện pháp mạnh tay hơn trong việc kiểm soát các doanh nghiệp tài sản số. Họ bày tỏ lo ngại về thái độ “thụ động” gần đây của SEC trong việc thực thi quy định đối với **tiền mã hóa** và kêu gọi tiếp tục hành động quyết liệt nhằm bảo vệ nhà đầu tư.

Dự luật CRYPTO thể hiện động thái rõ ràng từ phía New York trong việc yêu cầu ngành **tiền mã hóa** phải “chịu trách nhiệm” như những thành phần khác trong hệ thống tài chính. Giới phân tích nhận định, nếu được thông qua và thực thi hiệu quả, luật này có thể trở thành hình mẫu cho các bang khác và cả chính phủ liên bang trong việc định hình chính sách kiểm soát tài sản kỹ thuật số tại Mỹ.

Từ khóa: “tiền mã hóa”