Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Theo Chainalysis đưa tin ngày 14 tháng 2 (giờ địa phương), dòng tiền liên quan tới *tiền mã hóa* và *inhnmặi* dự kiến tăng tới 85% trong năm 2025 so với năm trước. Báo cáo cho thấy, tại khu vực Đông Nam Á, quy mô nguồn vốn bằng *tiền mã hóa* chảy vào các hoạt động “lao động cưỡng bức, mại dâm, phát tán nội dung xâm hại trẻ em” đã lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ (tương đương hàng nghìn tỷ đồng). Điều này phơi bày “mặt tối” của *tiền mã hóa*, nhưng đồng thời cũng cho thấy vai trò ngày càng lớn của tính minh bạch trên *blockchain* trong việc lần theo dấu vết tội phạm.
Theo báo cáo, trong năm 2025, lượng *tiền mã hóa* chuyển tới các mạng lưới bị nghi ngờ liên quan đến *inhnmặi* chủ yếu tập trung vào các dịch vụ “vận hành trại lao động cưỡng bức, đường dây mại dâm xuyên quốc gia, buôn bán và phân phối nội dung xâm hại trẻ em”. Đáng chú ý, các “scam compound” – mô hình trại giam kết hợp call center lừa đảo và căn cứ điều hành lừa đảo trực tuyến – cùng những “hub” lừa đảo xuyên biên giới tại Đông Nam Á đang nổi lên như các đầu mối quan trọng, nơi thanh toán bằng *tiền mã hóa* được sử dụng làm kênh chính.
Chainalysis cho biết đã sử dụng kỹ thuật gom cụm ví (wallet clustering), truy vết giao dịch on-chain và phân tích vai trò từng dịch vụ để nhận diện dòng tiền liên quan *inhnmặi*. Thông qua việc quan sát mối liên hệ giữa các địa chỉ ví, các mẫu giao dịch lặp lại và đường đi của dòng tiền giữa các dịch vụ, công ty đã phác họa cấu trúc của nhiều mạng lưới *inhnmặi* dựa trên *tiền mã hóa*.
*Bình luận*: Việc tận dụng dữ liệu on-chain cho thấy tội phạm gần như không thể “xóa dấu vết” hoàn toàn khi sử dụng *tiền mã hóa*, trái ngược với tiền mặt truyền thống.
Theo Chainalysis, các dịch vụ escort quốc tế và mạng lưới mại dâm trực tuyến hiện gần như chỉ sử dụng *stablecoin* làm phương tiện thanh toán. Thay vì dùng Bitcoin(BTC) hay Ethereum(ETH) – những tài sản biến động mạnh – các nhóm này ưu tiên stablecoin neo theo đô la Mỹ để có thể “chốt” tiền nhanh, tránh rủi ro biến động giá trong quá trình thanh toán. Điều này phản ánh xu hướng *stablecoin* đang dần trở thành “tiền tệ chuẩn” cho các hoạt động ngầm trên mạng.
Bên cạnh đó, các “cò” môi giới lao động cũng bị phát hiện sử dụng rộng rãi *tiền mã hóa*, đặc biệt là *stablecoin*. Dưới vỏ bọc “tư vấn việc làm nước ngoài” hay “công việc thu nhập cao”, nhiều bên môi giới trên thực tế liên kết với các đường dây *inhnmặi*, đánh lừa người lao động, tịch thu hộ chiếu rồi cưỡng bức họ làm việc trong các call center lừa đảo, sòng bạc trực tuyến hoặc các mô hình “love scam”.
Các nền tảng nhắn tin như Telegram cũng được chỉ ra là kênh phân phối chính của mạng lưới *inhnmặi* và mại dâm trực tuyến. Nhiều bài đăng “tuyển dụng việc làm từ xa lương cao”, quảng cáo escort… đều đính kèm địa chỉ ví *tiền mã hóa*. Chainalysis cho biết đã phát hiện các ví này có lịch sử nạp – rút lặp đi lặp lại theo mẫu giống nhau, sau đó kết nối với các cụm ví lớn hơn, hình thành các “cluster” phạm pháp quy mô lớn.
Theo Chainalysis và một số hãng tin nước ngoài, nhiều ví *tiền mã hóa* liên quan đến *inhnmặi* có sự giao thoa rõ rệt với các nền tảng casino trực tuyến và mạng lưới rửa tiền nói tiếng Trung. Bề ngoài, đây là các dịch vụ giải trí, game hoặc cá cược, nhưng thực chất vận hành như “đường ống” để rửa tiền và luân chuyển vốn phạm pháp qua biên giới.
Các “scam compound” tại Đông Nam Á – vốn thu hút sự chú ý của dư luận toàn cầu – được xác định là nút giao quan trọng trong dòng tiền này. Tại đây, nạn nhân bị đe dọa, bạo hành để buộc tham gia lừa đảo đầu tư, lừa tình – tiền (romance scam), dụ dỗ nhà đầu tư… Toàn bộ chi phí vận hành, chi trả cho đối tác và lợi nhuận thu được tại các cơ sở này được cho là phần lớn đều được thanh toán bằng *tiền mã hóa*.
Báo cáo cũng ghi nhận, trong nhiều trường hợp, dòng tiền sẽ được “xé nhỏ”, đi qua nhiều ví và dịch vụ khác nhau để rửa, sau đó chảy vào sàn giao dịch tập trung hoặc được chuyển đổi sang tài sản số khác. Trong quá trình này, cùng một cụm ví thường xuyên xuất hiện đồng thời trong nhiều tuyến giao dịch liên quan tới “*inhnmặi*, casino trực tuyến, rửa tiền, lừa đảo”, cho thấy các hoạt động này đang vận hành trên một “hạ tầng tài chính dùng chung” của mạng tội phạm, hơn là những đường dây biệt lập.
Chainalysis nhấn mạnh, việc dòng tiền *tiền mã hóa* liên quan đến *inhnmặi* tăng mạnh chắc chắn là mối đe dọa nghiêm trọng. Tuy vậy, đặc tính minh bạch vốn có của *blockchain* lại trở thành công cụ mạnh cho cơ quan điều tra và nhà quản lý. Khác với tiền mặt, mọi giao dịch tài sản số đều được ghi vĩnh viễn trên *blockchain* và có thể được phân tích bất cứ lúc nào, cho phép truy vết và nhận diện mẫu hành vi dù mất nhiều thời gian.
Nhờ ưu thế này, cơ quan quản lý tài chính và lực lượng thực thi pháp luật có thể theo dõi đường đi dòng tiền, xác định mối liên hệ giữa các cụm ví và dịch vụ, từ đó phát hiện sớm hoạt động đáng ngờ. Chainalysis khuyến nghị cần chú ý đặc biệt tới một số “tín hiệu đỏ” như: các khoản chuyển tiền lớn, lặp lại tới tài khoản của môi giới lao động; các cụm ví xuất hiện song song trong nhiều loại dịch vụ phi pháp; các giao dịch chuyển đổi *stablecoin* theo mẫu lặp lại với khối lượng đáng kể.
Báo cáo đồng thời tái khẳng định, các sàn giao dịch tập trung vẫn là “nút thắt cổ chai” khi dòng tiền quay trở lại hệ thống tài chính truyền thống. Dù tội phạm có chia nhỏ và chuyển vòng vòng tài sản trong hệ sinh thái on-chain, chúng vẫn thường phải đi qua sàn giao dịch để quy đổi sang tiền pháp định hoặc kết nối với hệ thống ngân hàng. Tại đây, nếu quy định KYC và AML (chống rửa tiền) được áp dụng nghiêm túc, một phần lớn nguồn vốn *inhnmặi* có thể bị phong tỏa hoặc thu hồi.
*Bình luận*: Đây chính là điểm giao cắt nơi các nhà chức trách và sàn giao dịch có thể phối hợp để “khóa van” dòng tiền, giảm đáng kể động lực tài chính của các mạng lưới *inhnmặi* dựa trên *tiền mã hóa*.
Phân tích mới của Chainalysis cho thấy, trong khi các mạng tội phạm – bao gồm *inhnmặi* – đang gia tăng tỷ lệ sử dụng *tiền mã hóa*, thì năng lực phân tích dữ liệu on-chain cũng đang được nâng cấp nhanh chóng. Khi quy mô thị trường *tiền mã hóa* đã lên tới khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ, các chuyên gia cho rằng không thể thiếu sự phối hợp quốc tế và hệ thống tuân thủ chặt chẽ tại sàn giao dịch để cắt đứt mối liên hệ giữa tài sản số và tội phạm nghiêm trọng như *inhnmặi*.
Kết luận, Chainalysis nhấn mạnh rằng *tiền mã hóa* đang bị lợi dụng bởi các mạng lưới *inhnmặi*, nhưng chính tính minh bạch của *blockchain* cũng sẽ là “vũ khí” quan trọng giúp phơi bày và triệt phá những tổ chức này. Với việc tăng cường phân tích dữ liệu on-chain, siết chặt KYC/AML tại sàn giao dịch và đẩy mạnh hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp *tiền mã hóa* và các đơn vị phân tích *blockchain*, *tiền mã hóa* có thể trở thành công cụ hỗ trợ phòng chống *inhnmặi* thay vì chỉ là rủi ro an ninh.
Bình luận 0