17 nền tảng dính chế tài, KuCoin chặn cả đường đi giao dịch

Sàn giao dịch KuCoin sẽ hạn chế giao dịch có liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với 17 nhà cung cấp dịch vụ và nền tảng tài sản số. Ngay cả khi người dùng không chuyển tiền trực tiếp đến các nền tảng bị nêu tên, giao dịch vẫn bị đưa vào diện rà soát nếu nguồn gốc giao dịch, đường đi của địa chỉ ví hoặc bên trung gian có liên hệ với các nền tảng này.

KuCoin cho biết trong thông báo ngày 27 tháng 8 rằng sàn triển khai biện pháp kiểm soát giao dịch bổ sung nhằm tăng cường tuân thủ các lệnh chế tài và quy định. Sàn giải thích nếu giao dịch được thực hiện sau ngày áp dụng, giao dịch đó có thể phải trải qua quy trình rà soát tuân thủ chặt chẽ hơn, và có thể bị từ chối hoặc dẫn đến hạn chế ví, tài khoản.

Danh sách các đối tượng bị hạn chế gồm △Shelbit △Aban Tether Exchange △A7 Nigeria △A7 Africa △PilotFinance Ltd △Rapira △Aifory Pro △ABCeX △WhiteBird △NoOnecrypto INC. △Tradex △Monease Ltd △BitPapa △Exnode và Exnode Pay △HTX (Huobi Global S.A.) △EXMO Ltd. KuCoin khuyến cáo người dùng không trao đổi tài sản với các đối tượng này và không thực hiện giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua KuCoin liên quan đến các nền tảng trên.

Thời điểm áp dụng được chia theo từng nhóm đối tượng. Shelbit và Aban Tether Exchange bị đưa vào diện hạn chế từ ngày 7 tháng 8, trong khi A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance Ltd áp dụng từ ngày 13 tháng 8.

Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode cùng Exnode Pay, HTX và EXMO Ltd bị áp dụng hạn chế từ ngày 23 tháng 8. KuCoin cho biết vi phạm lặp lại hoặc vi phạm nghiêm trọng sẽ bị coi là vi phạm điều khoản sử dụng, có thể dẫn đến việc tạm ngừng dịch vụ hoặc đóng tài khoản.

Điểm cốt lõi của biện pháp lần này là phạm vi rà soát được mở rộng, không chỉ xét đối tác giao dịch trực tiếp mà còn xét cả đường đi của địa chỉ ví. KuCoin nêu rõ nguồn gốc giao dịch, địa chỉ gửi, địa chỉ nhận và bên cung cấp dịch vụ trung gian đều không được phép có liên hệ với các đối tượng bị hạn chế.

Thông thường, quy trình rà soát chế tài của các sàn giao dịch tài sản số không chỉ xem xét bên nhận cuối cùng mà còn xem cả đường đi của tài sản và các địa chỉ có liên quan. Ngay cả khi một địa chỉ cụ thể không giao dịch trực tiếp với dịch vụ bị chế tài, nếu ở bước trước đó địa chỉ này từng liên hệ với cùng dịch vụ đó, giao dịch vẫn có thể bị xếp vào diện rủi ro.

Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói chế tài thứ 21 nhằm vào Nga vào ngày 23 tháng 7, mở rộng lệnh cấm giao dịch với 14 nền tảng dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa có trụ sở tại Georgia, Panama, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Quần đảo Marshall, Kyrgyzstan và Belarus. EU cũng đưa ra công cụ mới cho phép cấm giao dịch với toàn bộ nhà cung cấp dịch vụ tài sản số tại nước thứ ba.

Thông báo chính thức của EU nêu tên 14 nền tảng dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa. Tuy nhiên một số bài báo công khai liệt kê tới 18 công ty dịch vụ tiền mã hóa, trong đó có HTX, cho thấy con số thống kê có thể thay đổi tùy phạm vi của thông báo chính thức và văn bản thực thi chi tiết.

Đánh giá xung quanh HTX hiện vẫn trái chiều. Trong thông báo ngày 27 tháng 5, HTX khẳng định Huobi Global S.A. và sàn HTX là hai pháp nhân độc lập với nhau, đồng thời cho biết hoạt động toàn cầu và tài sản của người dùng không bị ảnh hưởng.

Ngược lại, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) vẫn đang duy trì thủ tục liên quan đến HTX Exchange nhắm vào Huobi Global S.A. Bản tin do Reuters đăng tải cũng cho biết cơ quan quản lý Anh và HTX đang trong quá trình đàm phán để đạt thỏa thuận.

Binance cũng đã thông báo hạn chế giao dịch trong cùng làn sóng chế tài này. The Block đưa tin Binance cho biết sẽ không xử lý giao dịch liên quan đến HTX và 10 nền tảng khác.

Diễn biến này cho thấy các sàn giao dịch lớn đang đưa cách tiếp cận xét cả đường đi địa chỉ liên quan đến đối tượng bị chế tài vào hệ thống tuân thủ của mình, thay vì chỉ giới hạn ở việc hạn chế nạp rút của từng sàn riêng lẻ. TokenPost trước đó cũng đã đưa tin về việc Binance thông báo hạn chế giao dịch với các nền tảng liên quan đến chế tài.

Đối với người dùng tại Hàn Quốc, việc chuyển tài sản qua sàn giao dịch nước ngoài và dịch vụ trung gian cũng có thể khiến không chỉ bên nhận cuối cùng mà cả đường đi trước đó trở thành đối tượng rà soát. Tại Hàn Quốc, xu hướng siết chặt rà soát các khoản chuyển tài sản số ra nước ngoài từ 10 triệu won trở lên cũng đang tiếp diễn, cho thấy việc xác minh chủ thể giao dịch và dòng tiền đang trở thành trọng tâm trong vận hành chế độ quản lý.

Tuy nhiên KuCoin chưa công bố cụ thể sàn này xét đến bao nhiêu bước trung gian khi xác định mối liên hệ. Biện pháp hạn chế lần này thiên về rủi ro tuân thủ chế tài và vận hành tài khoản của sàn giao dịch, hơn là vấn đề liên quan đến triển vọng giá.