EU thiết lập cơ chế giám sát chống rửa tiền với nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa rủi ro cao

Liên minh châu Âu (EU) sẽ mở rộng phạm vi giám sát của cơ quan chuyên trách phòng chống rửa tiền sang cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các quốc gia thành viên trong lĩnh vực tội phạm tài chính.

Hội đồng Liên minh châu Âu cho biết Cơ quan Phòng chống rửa tiền (AMLA) sẽ trực tiếp giám sát một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa nằm trong nhóm tổ chức tài chính rủi ro cao, đồng thời điều phối việc trao đổi thông tin và ứng phó chung giữa các đơn vị phân tích thông tin tài chính (FIU) của các quốc gia thành viên. Nhiệm vụ phòng chống rửa tiền ở cấp độ EU đã được chuyển giao từ Cơ quan Giám sát Ngân hàng châu Âu (EBA) sang AMLA vào tháng 1 năm 2026.

Hội đồng Liên minh châu Âu giải thích rằng theo quy định mới, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải áp dụng quy trình xác minh danh tính khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ cho FIU. AMLA có thể áp dụng chế tài tài chính đối với các vi phạm nghiêm trọng, còn việc giám sát trực tiếp đối với các tổ chức tài chính rủi ro cao dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2028.