Họ hàng Thủ tướng Campuchia bị lộ từng nắm 30% Huione Pay giữa cáo buộc rửa tiền bằng tiền mã hóa

Theo Reuters đưa tin ngày 30 (giờ địa phương), người được cho là họ hàng của Thủ tướng Campuchia Hun Manet – ông Hun To – thừa nhận từng nắm giữ cổ phần tại công ty thanh toán Huione Pay, đơn vị thuộc tập đoàn Huione Group, vốn đang bị cáo buộc liên quan mạng lưới *từ*tiền mã hóa*từ* dùng cho hoạt động rửa tiền quy mô lên tới hàng tỷ USD. Diễn biến mới này làm dấy lên nhiều câu hỏi về mối liên hệ giữa giới tinh hoa chính trị Campuchia, các nền tảng thanh toán *từ*tiền mã hóa*từ* và những nỗ lực trấn áp tội phạm xuyên biên giới trong khu vực.

Theo lời luật sư của Hun To, được Reuters dẫn lại, ông này từng nắm giữ 30% cổ phần Huione Pay trong quá khứ. Huione Pay được xem là bộ phận đóng vai trò “ngân hàng nội bộ” cho Huione Group, nhưng đã bị Mỹ và Anh áp đặt trừng phạt vào năm ngoái vì nghi vấn hỗ trợ các dòng vốn bất hợp pháp. Do không tuân thủ các quy định giám sát tài chính, giấy phép hoạt động ngân hàng của Huione Pay cũng đã bị thu hồi.

Trong tuyên bố gửi tới báo chí, Hun To khẳng định ông “không hề tham gia điều hành” Huione Pay, cũng như không góp vốn bằng tiền mặt tương ứng với phần cổ phần được ghi nhận. Ông nói chưa từng nhận cổ tức, lợi nhuận hay bất kỳ tài sản nào từ doanh nghiệp này, đồng thời chưa lần nào được mời họp đại hội cổ đông hay các cuộc họp nội bộ, và cũng không ủy quyền cho bất kỳ đại diện hay “người đứng tên hộ” nào. Hun To là nhân vật có ảnh hưởng trong chính trường Campuchia, đồng thời là cháu của cựu Thủ tướng Hun Sen.

Tuy nhiên, Reuters từng cho biết trong một bản tin trước đó rằng trong năm ngoái, Hun To là một trong ba thành viên hội đồng quản trị của Huione Pay. Cùng trong loạt điều tra này, Reuters cũng nêu bằng chứng cho thấy công ty đã nhận hơn 150.000 USD từ tổ chức tin tặc Lazarus của Triều Tiên thông qua các giao dịch *từ*tiền mã hóa*từ*. Dù vậy, hãng tin lưu ý không có bằng chứng chứng minh Hun To biết hoặc trực tiếp tham gia vào những giao dịch bị nghi vấn.

Bối cảnh vụ việc càng gây chú ý khi Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp các “trung tâm lừa đảo” sử dụng *từ*tiền mã hóa*từ* và công nghệ số làm công cụ. Theo các thông tin được giới chức công bố trong ba năm gần đây, Campuchia đã đưa khoảng 48.000 lao động bị nghi bị cưỡng bức hoặc dụ dỗ làm việc trong các “trung tâm lừa đảo” trở về nước. Tháng trước, khoảng 600 công dân Thái Lan được cho là có liên quan các đường dây lừa đảo dùng *từ*tiền mã hóa*từ* cũng đã bị trục xuất.

Chính phủ Campuchia nói thêm hơn 240.000 người bị cáo buộc dính líu đến vận hành các mạng lưới lừa đảo đã “tự nguyện” rời khỏi lãnh thổ nước này trong cùng giai đoạn. “bình luận” Các con số lớn bất thường cho thấy mức độ lan rộng của mô hình “trung tâm lừa đảo” tại khu vực, trong đó *từ*tiền mã hóa*từ* thường đóng vai trò là kênh chuyển tiền xuyên biên giới khó truy vết, giúp tội phạm che giấu dòng vốn.

Các cáo buộc xoay quanh Huione Pay và Hun To đang trở thành ví dụ điển hình về sự giao thoa giữa quan hệ chính trị, mạng lưới rửa tiền bằng *từ*tiền mã hóa*từ* và cơ chế trừng phạt quốc tế. Với việc Mỹ và Anh đã vào cuộc, khả năng các cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát đối với những công ty, cá nhân và nền tảng *từ*tiền mã hóa*từ* liên quan được đánh giá là rất cao. “bình luận” Nếu các kết luận điều tra được công bố rõ ràng, đây có thể trở thành một trong những vụ việc định hình lại cách khu vực Đông Nam Á giám sát hoạt động *từ*tiền mã hóa*từ* trong bối cảnh tội phạm mạng và lừa đảo xuyên quốc gia đang bùng nổ.