Mỹ tịch thu 580 triệu USD tiền mã hóa liên quan băng nhóm tội phạm Trung Quốc trong 3 tháng

Bộ Tư pháp Mỹ mạnh tay *tịch thu tiền mã hóa* liên quan băng nhóm tội phạm Trung Quốc

Theo CoinDesk đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã tiến hành *tịch thu tiền mã hóa* quy mô lớn, được cho là có liên hệ với một tổ chức tội phạm có tổ chức người Trung Quốc hoạt động xuyên quốc gia. Trong bối cảnh các đường dây lừa đảo và rửa tiền vượt biên giới ngày càng *lợi dụng tiền mã hóa* và hạ tầng “crypto”, Mỹ đang đẩy mạnh các chiến dịch nhắm vào biện pháp *đóng băng, tịch thu và tịch thu sung công* tài sản số, coi đây là cách nâng cấp mức độ trấn áp.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, động thái lần này là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo và tội phạm tài chính quốc tế. Thay vì chỉ tập trung xử lý từng vụ riêng lẻ, cơ quan điều tra ưu tiên phong tỏa và *tịch thu tiền mã hóa* bị nghi là nguồn lợi bất chính, từ đó cắt đứt dòng tiền nuôi sống tổ chức. Do các băng nhóm tội phạm sử dụng nhiều sàn giao dịch, ví và hạ tầng thanh toán ở nhiều quốc gia để rửa tiền, các cuộc điều tra phối hợp trên phạm vi “siêu quốc gia” được coi là then chốt.

Trung tâm DC Scam và lực lượng Strike Force dẫn dắt chiến dịch

Trong chiến dịch *tịch thu tiền mã hóa* lần này, hai đầu mối chủ lực là DC Scam Center (Trung tâm Chống lừa đảo DC) và sáng kiến Strike Force (Lực lượng Đột kích). Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hai đơn vị này đóng vai trò trung tâm trong việc xác định, truy dấu và bắt giữ các nghi phạm liên quan đến tội phạm tiền mã hóa.

Strike Force được thiết kế như một mạng lưới phối hợp, nơi nhiều cơ quan thực thi pháp luật cùng tham gia chia sẻ dữ liệu và điều phối hành động. Trọng tâm là truy quét các đường dây lừa đảo và rửa tiền do tổ chức tội phạm gốc Hoa điều hành. Các nhóm này thường tuyển nạn nhân qua mạng, lừa chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng chuyển đổi thành *tiền mã hóa*, sau đó phân tán qua nhiều ví, nhiều dịch vụ, thậm chí qua nhiều blockchain khác nhau. Với cấu trúc phân mảnh như vậy, một cơ quan đơn lẻ rất khó theo dõi trọn vẹn luồng tiền, buộc Mỹ phải dựa vào mô hình phối hợp đa cơ quan và hợp tác quốc tế.

*bình luận*: Việc DOJ công khai vai trò của DC Scam Center và Strike Force cho thấy chiến lược không chỉ là trừng phạt sau khi sự việc xảy ra, mà còn là xây dựng một “bộ máy săn tiền” chuyên nghiệp cho kỷ nguyên *tiền mã hóa*, nơi điều tra tài chính và phân tích on-chain trở thành năng lực cốt lõi.

3 tháng tịch thu khoảng 580 triệu USD, cảnh báo vai trò của tội phạm Trung Quốc

Theo công bố của phía Mỹ, trong vòng chưa đầy ba tháng, cơ quan chức năng đã *đóng băng, tịch thu và tịch thu sung công* hơn 580 triệu USD (khoảng 8.357 tỷ đồng) dưới dạng *tiền mã hóa* bị nghi có nguồn gốc tội phạm. Con số này phản ánh tốc độ mở rộng của các đường dây sử dụng tài sản số như công cụ trung tâm cho hành vi lừa đảo và rửa tiền.

Công tố viên liên bang Jeanine Ferris Pirro nhấn mạnh: “Chỉ trong ba tháng, chúng tôi đã đạt được bước tiến đáng kể khi đóng băng và *tịch thu tiền mã hóa* trị giá hơn 580 triệu USD”. Bà mô tả mục tiêu của các đối tượng phạm tội là “cướp đoạt tài sản của những người Mỹ lương thiện và trung thực để làm giàu cho các tổ chức tội phạm Trung Quốc”, cho thấy mối quan ngại ngày càng lớn của Mỹ trước vai trò của các băng nhóm gốc Hoa trong lĩnh vực tội phạm tài chính xuyên biên giới.

*bình luận*: Dù chưa công bố chi tiết từng loại *tiền mã hóa*, mức độ tập trung của các chiến dịch truy quét cho thấy dòng tiền bẩn không còn chỉ xoay quanh các “coin ẩn danh” mà lan sang cả các tài sản thanh khoản cao, được giao dịch rộng rãi trên thị trường. Điều này có thể kéo theo áp lực giám sát mạnh hơn đối với sàn giao dịch, ví lưu ký và các nền tảng dịch vụ có khách hàng quốc tế.

Tác động đối với hệ sinh thái crypto và xu hướng siết chặt thực thi

Thông điệp từ Bộ Tư pháp Mỹ là *tội phạm tiền mã hóa* không còn bị xem như những vụ việc đơn lẻ do hacker cá nhân gây ra, mà đã chuyển sang mô hình “tội phạm tài chính có tổ chức”, được tổ chức chặt chẽ và vận hành như doanh nghiệp. Càng nhiều vụ *tịch thu tiền mã hóa* được công bố, thị trường càng nhận ra rằng dòng tiền bất hợp pháp trên chuỗi đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan thực thi.

Giới phân tích nhận định, mỗi lần Mỹ thông báo một đợt *đóng băng, tịch thu và tịch thu sung công* mới, đó không chỉ là tín hiệu răn đe mà còn là bước đệm cho việc siết chặt khung pháp lý. Từ các báo cáo rửa tiền, yêu cầu KYC/AML nâng cao, đến nghĩa vụ giám sát giao dịch on-chain đối với trung gian dịch vụ, tất cả đều có thể được siết chặt hơn, đặc biệt là với các nền tảng có khách hàng xuyên biên giới hoặc có nguy cơ bị lợi dụng bởi mạng lưới tội phạm có tổ chức.

*bình luận*: Với các nhà đầu tư và doanh nghiệp hợp pháp, xu hướng này vừa tạo thêm chi phí tuân thủ, vừa giúp “làm sạch” hệ sinh thái, giảm bớt rủi ro bị cuốn vào các đường dây rửa tiền. Ngược lại, đối với các tổ chức tội phạm, việc *tịch thu tiền mã hóa* hàng trăm triệu USD trong vài tháng là tín hiệu cho thấy biên độ “ẩn mình” đang bị thu hẹp đáng kể, nhất là khi nhiều quốc gia khác bắt đầu đi theo mô hình hợp tác điều tra tương tự Mỹ.

Kết luận

Diễn biến mới nhất quanh các chiến dịch *tịch thu tiền mã hóa* của Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy, cuộc chơi giữa cơ quan thực thi pháp luật và tội phạm tài chính trong kỷ nguyên *tiền mã hóa* đang bước vào giai đoạn mới: quy mô lớn hơn, tính tổ chức cao hơn và mức độ phối hợp quốc tế sâu hơn. Khi dòng tiền bẩn qua crypto bị giám sát chặt chẽ hơn, hệ sinh thái tài sản số buộc phải thích nghi với một môi trường mà tuân thủ pháp lý và năng lực truy vết on-chain trở thành điều kiện sống còn.