24.408 BTC bị tịch thu từ Alameda Research được chuyển đi

Một ví liên quan đến chính phủ Mỹ đã chuyển một phần Bitcoin(BTC) bị tịch thu từ tài khoản Binance.US của Alameda Research sang địa chỉ khác. Quy mô giao dịch được xác định là 24,408 BTC, tương đương khoảng 1,91 triệu USD.

Công ty phân tích blockchain Arkham cho biết ngày 26 (giờ địa phương) rằng ví liên quan đến chính phủ Mỹ đã chuyển số BTC bị tịch thu từ tài khoản Alameda cách đây 3 năm. Các báo cáo tiếp theo xác định đây là một giao dịch chuyển trên chuỗi (on-chain), chứ không phải bằng chứng xác nhận việc bán ra.

Xét về số lượng, đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số tiền mã hóa bị tịch thu mà chính phủ Mỹ đang nắm giữ. Tuy nhiên, mỗi lần ví chính phủ di chuyển BTC đều bị thị trường gắn với khả năng bán ra, nên giao dịch này vẫn thu hút sự chú ý.

Vấn đề đặt ra là số BTC này có thuộc diện được đưa vào kho dự trữ Bitcoin chiến lược mà Tổng thống Donald Trump chủ trương hay không. Trong sắc lệnh hành pháp ngày 6 tháng 3 năm 2025, Nhà Trắng quy định số BTC do Bộ Tài chính Mỹ nắm giữ, sau khi hoàn tất thủ tục tịch thu hình sự hoặc dân sự, sẽ được đưa vào kho dự trữ Bitcoin chiến lược.

Sắc lệnh cũng nêu rõ số BTC đã đưa vào kho dự trữ sẽ không bị bán ra mà được giữ làm tài sản dự trữ của nước Mỹ. Đồng thời, chính phủ vẫn có thể xử lý hoặc hoàn trả tài sản số nếu đáp ứng các điều kiện như lệnh của tòa án, nghĩa vụ pháp lý, hoàn trả cho nạn nhân của tội phạm có thể xác định, mục đích thực thi pháp luật, hoặc các yêu cầu pháp lý liên quan đến quỹ tịch thu.

Tịch thu tạm giữ (seizure) và tịch thu vĩnh viễn (forfeiture) là hai giai đoạn pháp lý khác nhau. Seizure là thủ tục thu giữ tài sản trong quá trình điều tra hoặc xét xử, còn forfeiture là giai đoạn nhà nước có quyền xử lý tài sản sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Chính vì sự khác biệt này mà cùng là một giao dịch từ ví chính phủ, ý nghĩa lại có thể khác nhau. Nếu là BTC đã bị tịch thu vĩnh viễn, số tài sản này có thể được đưa vào kho dự trữ; nhưng nếu vẫn đang gắn với nghĩa vụ bồi thường nạn nhân hoặc lệnh của tòa án, tài sản có thể được chuyển đi theo một thủ tục riêng.

Tài sản liên quan đến Alameda gắn liền với quá trình thu hồi sau sự sụp đổ của FTX. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngày 28 tháng 3 năm 2024 rằng tòa án đã tuyên Sam Bankman-Fried 25 năm tù giam và buộc tịch thu 11 tỷ USD.

Thẩm phán phụ trách vụ án cho phép sử dụng số tiền thu hồi được qua thủ tục tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân. Đây là lý do vì sao tài sản bị tịch thu liên quan đến FTX và Alameda không thể xem như tài sản chính phủ thông thường, mà cần được hiểu trong bối cảnh của quá trình bồi thường nạn nhân.

Arkham cho biết ngày 8 tháng 6 năm 2024 rằng hơn 300 triệu USD từ 3 tài khoản Alameda trên Binance và Binance.US đã bị chính phủ Mỹ tịch thu. Trong số tài sản bị tịch thu khi đó có 102,38 triệu USD Bitcoin(BTC) và Wrapped Bitcoin(WBTC), 26,35 triệu USD Ethereum(ETH) và Wrapped Ethereum(WETH), cùng 28,35 triệu USD BNB(BNB).

TokenPost từng đưa tin về việc một phần BTC bị tịch thu liên quan đến chính phủ Mỹ đã được chuyển đi, đồng thời lưu ý rằng chưa thể khẳng định đây là hoạt động bán ra. Khi đó, địa chỉ đích cuối cùng và mục đích xử lý cũng chưa được công bố, và giới phân tích cho rằng chỉ dựa vào dữ liệu chuyển khoản on-chain thì khó phân biệt giữa việc thay đổi ví lưu trữ và chuẩn bị xử lý tài sản.

Lý do các giao dịch từ ví chính phủ liên tục thu hút sự chú ý của thị trường nằm ở cách thức quản lý tiền mã hóa bị tịch thu. Dữ liệu on-chain chỉ cho thấy tài sản được chuyển từ địa chỉ nào sang địa chỉ nào, còn việc đó là tái bố trí lưu trữ, xử lý sổ sách hay bán ra thực sự thì cần có tài liệu hoặc giải thích chính thức từ cơ quan liên quan mới có thể xác định.

CoinDesk đưa tin ngày 14 tháng 7 rằng các địa chỉ liên quan đến chính phủ Mỹ đã chuyển khoảng 288,33 triệu USD BTC và ETH bị tịch thu từ nhiều vụ án khác nhau sang Coinbase Prime. Giao dịch này cũng làm dấy lên nhiều cách lý giải khác nhau, từ tái bố trí lưu trữ, quản lý tài sản cho đến chuẩn bị xử lý.

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 19 rằng Bitcoin là "tài sản vĩnh viễn" của Bộ Tài chính Mỹ. Tuy nhiên, nội dung sắc lệnh hành pháp phân chia rõ đối tượng đưa vào kho dự trữ và các trường hợp ngoại lệ, nên chỉ dựa vào phát biểu chính trị này thì khó có thể khẳng định khả năng xử lý đối với toàn bộ BTC mà chính phủ đang nắm giữ.

Giao dịch 24,408 BTC lần này cho thấy lượng BTC mà chính phủ Mỹ nắm giữ không phải là một khối thống nhất, mà có thể được chia thành tài sản đang bị tịch thu tạm giữ, tài sản đã tịch thu vĩnh viễn và tài sản dùng để bồi thường nạn nhân. Cho đến khi có giải thích chính thức từ cơ quan liên quan về địa chỉ nhận, các giao dịch tiếp theo và phân loại pháp lý, thông tin duy nhất được xác nhận vẫn chỉ là việc chuyển khoản trên chuỗi.