Cảnh báo chiêu lừa giả mạo Iran ép tàu trả phí qua eo biển Hormuz bằng Bitcoin(BTC) và Tether(USDT)

Theo hãng tư vấn rủi ro hàng hải Marisks cảnh báo ngày 13 (giờ địa phương), một hình thức lừa đảo mới nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đang gia tăng, trong đó kẻ xấu giả mạo giới chức Iran và yêu cầu thanh toán *từ Bitcoin(BTC)* hoặc *từ Tether(USDT)* như một loại “phí qua lại” để được cho phép đi qua an toàn. Marisks nhấn mạnh các thông điệp này hoàn toàn bịa đặt, không có bất kỳ liên hệ nào với chính phủ Iran.

Theo Marisks, mục tiêu chính của chiêu lừa này là các chủ tàu đang bị mắc kẹt ở phía tây eo biển Hormuz. Nhóm lừa đảo tự xưng là quan chức cơ quan an ninh Iran, yêu cầu tàu cung cấp hồ sơ, tài liệu để “thẩm định” rồi hướng dẫn qua một quy trình kiểm tra giả mạo. Sau bước “xét duyệt”, chúng yêu cầu thanh toán “phí thông hành” bằng *từ Bitcoin(BTC)* hoặc *từ Tether(USDT)*, khiến toàn bộ quy trình trông giống như thủ tục chính thức của nhà chức trách nhưng thực chất chỉ nhằm chiếm đoạt tiền.

Eo biển Hormuz vốn là tuyến hàng hải chiến lược, nơi được ước tính chiếm khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Từ khi căng thẳng khu vực leo thang, tuyến này nhiều lúc gần như rơi vào tình trạng phong tỏa, khiến nhiều tàu phải neo lại nhiều ngày và thường xuyên đối mặt với rủi ro quân sự. Trong bối cảnh đó, tội phạm tận dụng tâm lý sốt ruột, lo sợ thiệt hại và mong muốn được giải phóng tàu nhanh chóng của các chủ tàu để thúc đẩy chúng chấp nhận chuyển tiền mã hóa.

Một yếu tố khác khiến chiêu trò này dễ đánh lừa nạn nhân là các thông tin thị trường gần đây về việc Iran được cho là đã cân nhắc phương án thu phí qua lại eo biển Hormuz dựa trên chuẩn *từ Bitcoin(BTC)*. Khi câu chuyện này lan rộng, các tổ chức tội phạm có thêm “chất liệu” để dựng lên kịch bản giả, khiến lời đề nghị thanh toán bằng *từ Bitcoin(BTC)* hay *từ Tether(USDT)* trông có vẻ hợp lý hơn.

"bình luận" Việc tin đồn về chính sách thu phí bằng tiền mã hóa lan truyền mà không được làm rõ kịp thời vô hình trung tạo điều kiện cho scam, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp đang chịu áp lực vận hành và bảo hiểm rất lớn.

Rủi ro không chỉ dừng lại ở việc mất tiền vì lừa đảo. Chuyên gia Caitlin Martin của Chainalysis cho rằng mọi khoản chuyển tiền mã hóa có thể bị xem là hỗ trợ các tuyến vận tải nằm dưới quyền kiểm soát của Iran đều có nguy cơ bị diễn giải là “hỗ trợ vật chất” (material support) cho một thực thể bị trừng phạt. Điều này đồng nghĩa với việc chủ tàu hoặc công ty vận tải, dù là nạn nhân lừa đảo, vẫn có thể bị xem xét vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Đáng chú ý, mọi tổ chức và cá nhân liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đều thuộc diện bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Do đó, ngay cả khi các doanh nghiệp chỉ đơn thuần muốn “chuộc” tàu hoặc thủy thủ đoàn khỏi một tình huống bị uy hiếp, việc thanh toán *từ Bitcoin(BTC)*, *từ Tether(USDT)* hay các tài sản số khác cho những đối tượng có liên quan vẫn có thể kéo theo điều tra pháp lý và trừng phạt thứ cấp.

Trong bối cảnh căng thẳng quanh eo biển Hormuz có xu hướng kéo dài, ngành vận tải biển giờ đây không chỉ phải đối mặt với nguy cơ tấn công vũ trang hay bắt giữ tàu mà còn phải cảnh giác trước các chiêu trò lạm dụng *từ Bitcoin(BTC)*, *từ Tether(USDT)* và những đồng tiền mã hóa khác để lừa đảo hoặc lách trừng phạt. Việc thiết lập quy trình kiểm tra tính hợp pháp của mọi yêu cầu thanh toán liên quan tới Iran, tăng cường trao đổi với các hãng bảo hiểm, hãng luật và đơn vị phân tích chuỗi khối được xem là cần thiết để giảm thiểu rủi ro.

"bình luận" Vụ việc cho thấy tiền mã hóa, đặc biệt là *từ Bitcoin(BTC)* và *từ Tether(USDT)*, đang ngày càng được tội phạm lợi dụng trong các khu vực xung đột. Với các doanh nghiệp vận tải và tài chính, việc hiểu rõ ranh giới giữa thanh toán hợp pháp và hành vi có thể bị coi là “hỗ trợ vật chất” trong bối cảnh trừng phạt là yếu tố sống còn.