Giả mạo quan chức Iran lừa thu 'phí qua eo biển Hormuz' bằng Bitcoin(BTC) và Tether(USDT)

Theo Reuters đưa tin ngày 22 (giờ địa phương), các đối tượng mạo danh **“từ”Iran“từ” đã tiếp cận chủ tàu đang chờ qua eo biển Hormuz và yêu cầu nộp “phí qua lại” bằng **“từ”Bitcoin(BTC)“từ” và **“từ”Tether(USDT)“từ”. Vụ việc làm dấy lên cảnh báo về các chiêu lừa đảo nhắm vào ngành vận tải biển trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang và nguy cơ lợi dụng **“từ”tiền mã hóa“từ” để trục lợi tại khu vực xung đột.

Theo hãng phân tích rủi ro hàng hải MaRisk, một nhóm không rõ danh tính đã liên hệ với một số chủ tàu và tự nhận là đại diện lực lượng an ninh Iran, yêu cầu thanh toán khoản “phí” để được phép đi qua eo biển Hormuz. Đáng chú ý, toàn bộ khoản phí này được yêu cầu thanh toán bằng **“từ”Bitcoin(BTC)“từ” hoặc **“từ”Tether(USDT)“từ”. MaRisk nhấn mạnh đây là “hành vi lừa đảo có chủ đích”, đồng thời khẳng định các thông điệp này “không xuất phát từ bất kỳ cơ quan chính quyền Iran nào”. Phía Tehran hiện chưa đưa ra bình luận công khai về thông tin trên.

Nội dung các thông điệp được thiết kế khá tinh vi: chủ tàu được yêu cầu gửi trước hồ sơ để “thẩm định”, sau đó khi “được phê duyệt” sẽ phải thanh toán phí bằng **“từ”BTC“từ” hoặc **“từ”USDT“từ” để đổi lấy lời hứa “bảo đảm an toàn khi qua eo biển”. MaRisk cho biết một số tàu từng bị tấn công bằng súng khi cố gắng rời khu vực có thể đã nhận được những hướng dẫn sai lệch này, dù hiện chưa thể xác minh mức độ liên quan giữa các vụ nổ súng và tin nhắn lừa đảo.

bình luận: Việc xây dựng quy trình “nộp hồ sơ – xét duyệt – thanh toán” khiến thông điệp trông giống như một thủ tục hành chính chính thức, dễ đánh lừa các hãng tàu vốn đang chịu áp lực phải nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Eo biển Hormuz là tuyến huyết mạch của vận tải năng lượng toàn cầu, nơi một lượng lớn dầu mỏ và khí đốt Trung Đông được vận chuyển ra thị trường quốc tế. Từ khi xung đột trong khu vực leo thang, hoạt động qua lại tại đây bị hạn chế đáng kể, khiến chuỗi cung ứng toàn cầu thêm phần bất ổn. Trước đó từng xuất hiện thông tin Iran xem xét áp một loại “thuế qua lại” đối với tàu bè qua eo biển, với phương án cho phép thanh toán bằng **“từ”Bitcoin(BTC)“từ”. Khi đó, kịch bản được nhắc tới là tàu chở rỗng – đặc biệt là tàu chở dầu trống – được miễn phí, còn các tàu khác phải trả khoảng 1 USD mỗi thùng (barrel) hàng hóa.

Tuy nhiên, trường hợp lần này bị đánh giá là khác biệt rõ rệt. Thay vì một chính sách thuế được thảo luận ở cấp nhà nước, các đối tượng lại sử dụng danh nghĩa “phí qua eo biển” để lừa chủ tàu chuyển **“từ”tiền mã hóa“từ” vào ví do chúng kiểm soát. Điều này khiến giới chuyên gia xếp vụ việc vào nhóm “mạo danh cơ quan nhà nước để lừa đảo thanh toán bằng tài sản số”.

bình luận: Việc lợi dụng một ý tưởng từng xuất hiện trên truyền thông – như đề xuất thu thuế bằng **“từ”Bitcoin(BTC)“từ” – giúp kịch bản lừa đảo trở nên đáng tin hơn với những doanh nghiệp không bám sát tin tức hoặc thiếu kênh xác minh trực tiếp với giới chức sở tại.

Caitlin Martin, giám đốc phân tích tình báo tại công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, cảnh báo mọi khoản thanh toán gắn với vùng biển do Iran kiểm soát đều có thể bị xem là hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và cộng đồng quốc tế, thậm chí bị coi là “hỗ trợ vật chất” cho một thực thể chịu trừng phạt. Theo bà, việc một hãng vận tải tiến hành chuyển **“từ”BTC“từ” hay **“từ”USDT“từ” trong bối cảnh này không chỉ đối mặt rủi ro bị lừa đảo, mà còn có thể gây ra hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm điều tra về tuân thủ lệnh cấm vận.

Từ góc độ thị trường **“từ”tiền mã hóa“từ”, vụ việc một lần nữa cho thấy **“từ”Bitcoin(BTC)“từ” và **“từ”Tether(USDT)“từ” vừa là công cụ thanh toán tiện lợi xuyên biên giới, vừa có thể trở thành “kênh” cho các hoạt động gian lận và né tránh trừng phạt trong khu vực xung đột. Với việc eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng chiến lược, giới chuyên gia kêu gọi các hãng tàu, nhà bảo hiểm và tổ chức tài chính siết chặt quy trình kiểm tra trước khi chấp nhận mọi yêu cầu thanh toán bằng tài sản số liên quan tới tuyến vận tải này.

bình luận: Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, các doanh nghiệp logistics và vận tải biển nhiều khả năng sẽ phải thiết lập thêm lớp kiểm soát tuân thủ cho mọi giao dịch **“từ”tiền mã hóa“từ”, không chỉ để tránh lừa đảo mà còn để giảm thiểu nguy cơ vướng vào các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt.