Lừa đảo Bitcoin(BTC), Tether(USDT) bùng phát giữa khủng hoảng phong tỏa eo biển Hormuz

Theo Reuters đưa tin ngày 20 tháng 4 (giờ địa phương), trong bối cảnh nguy cơ phong tỏa eo biển Hormuz gia tăng, hàng loạt vụ lừa đảo *Bitcoin(BTC)* và *Tether(USDT)* nhắm vào các chủ tàu và thuyền trưởng đang bùng phát. Kẻ gian giả mạo cơ quan chức năng Iran, hứa “bảo đảm an toàn lưu thông” cho những con tàu đang bị kẹt lại tại vùng Vịnh, đổi lại là khoản “phí thông hành” trả bằng tiền mã hóa.

Theo Reuters, công ty quản lý rủi ro hàng hải Marisks (Marisks) tại Hy Lạp đã gửi cảnh báo khẩn tới các chủ tàu rằng một số con tàu bị cô lập ở khu vực phía tây Vùng Vịnh đã nhận được những “đề nghị thông hành” đáng ngờ. Marisks khẳng định rõ “tin nhắn cụ thể này là lừa đảo”, đồng thời cảnh báo chủ tàu không được đáp ứng bất kỳ yêu cầu thanh toán *Bitcoin(BTC)* hay *Tether(USDT)* nào để đổi lấy “giấy phép lưu thông” qua eo biển Hormuz.

*bình luận* Việc Marisks phải công khai gọi đích danh đây là “trò lừa đảo” cho thấy quy mô và mức độ tinh vi của các nhóm tội phạm đang lợi dụng tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz để kiếm lợi từ *Bitcoin(BTC)* và *Tether(USDT)*.

Thêm phần hỗn loạn là những phát biểu gây tranh cãi từ phía Iran. Trước đó, chính quyền Iran nhiều lần đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Hormuz để đáp trả các đòn tấn công từ Mỹ và Israel, thậm chí cảnh báo sẽ “thiêu rụi” những con tàu cố gắng tiến vào khu vực. Đến ngày 8 tháng 4 (giờ địa phương), người phát ngôn Liên minh các nhà xuất khẩu dầu mỏ Iran – Hamid Hosseini – còn tuyên bố rằng tàu thuyền có thể “trả phí lưu thông bằng *Bitcoin(BTC)* để được cho qua”.

Vấn đề là tuyên bố này hoàn toàn thiếu tính thực tế. Hosseini khẳng định thanh toán bằng *Bitcoin(BTC)* chỉ mất vài giây và “không thể bị truy vết”, nhưng trên thực tế một giao dịch *Bitcoin(BTC)* thường mất vài phút để được xác nhận, thậm chí lâu hơn khi mạng lưới tắc nghẽn. Đặc biệt, hệ thống của *Bitcoin(BTC)* được thiết kế với sổ cái công khai, nên dòng tiền và địa chỉ ví có thể bị theo dõi tương đối rõ ràng. Mỹ cũng đã áp đặt trừng phạt lên nhiều ví *Bitcoin(BTC)* liên quan đến Iran, khiến lập luận coi tiền mã hóa là công cụ “né trừng phạt” càng kém thuyết phục.

*bình luận* Chính những phát biểu sai lệch về tốc độ giao dịch và tính ẩn danh của *Bitcoin(BTC)* lại vô tình tạo cơ hội cho tội phạm. Khi một quan chức hoặc đại diện ngành dầu mỏ nói đến việc trả phí qua eo biển bằng *Bitcoin(BTC)*, các nhóm lừa đảo dễ dàng mạo danh “kênh chính thức” để tiếp cận chủ tàu, yêu cầu thanh toán bằng *Bitcoin(BTC)* hoặc *Tether(USDT)*.

Trong những tuần gần đây, eo biển Hormuz liên tục trong trạng thái “mở rồi lại đóng”, đẩy rủi ro vận tải biển lên cao. Ngày 18 tháng 4 (giờ địa phương), hai tàu Ấn Độ tin rằng đã nhận được “sự chấp thuận” từ phía Iran nên cố gắng đi qua eo biển, nhưng lại bị lực lượng Iran nổ súng cảnh cáo và buộc phải quay đầu. Cùng ngày, eo biển Hormuz được tạm thời mở lại, sau đó nhanh chóng đóng cửa trở lại sau quyết định phong tỏa từ phía Mỹ. Một số du thuyền dân sự được cho là đã trúng hỏa lực trong lúc tìm cách thoát khỏi khu vực. Sau đó, Mỹ cũng bắt giữ một tàu container của Iran đang cố gắng lách vòng phong tỏa.

Ước tính hiện có tối đa tới 20.000 tàu đang “mắc kẹt” tại Vùng Vịnh và khu vực lân cận vì bất ổn tại eo biển Hormuz. Mỹ và Iran tuần trước đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và đàm phán, thống nhất ngừng giao tranh trong 10 ngày, và thỏa thuận này sẽ hết hạn chỉ sau một ngày nữa nếu không có gia hạn. Khả năng nối lại đàm phán vẫn được nhắc đến. Một số tàu mang quốc tịch Pakistan, Ấn Độ, Philippines và tàu Trung Quốc được cho là vẫn đi qua được tương đối an toàn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Tập Cận Bình) kêu gọi các bên đảm bảo tuyến hàng hải chiến lược này luôn được thông suốt.

Trong bối cảnh đó, sự kết hợp giữa căng thẳng quân sự, tình trạng phong tỏa nửa vời và tâm lý lo sợ của các chủ tàu đã tạo môi trường lý tưởng cho những chiêu trò lừa đảo dùng *Bitcoin(BTC)* và *Tether(USDT)*. Tội phạm giả danh lực lượng Iran hoặc các đơn vị “trung gian” tự nhận có khả năng dàn xếp giấy phép lưu thông, yêu cầu nạn nhân chuyển khoản bằng *Bitcoin(BTC)* hoặc *Tether(USDT)* vào những ví do chúng kiểm soát.

*bình luận* Cấu trúc giao dịch không thể đảo ngược của *Bitcoin(BTC)* và *Tether(USDT)* là “mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm: chỉ cần chủ tàu chuyển tiền, khả năng thu hồi gần như bằng không, trong khi việc lần theo dấu vết xuyên biên giới đòi hỏi phối hợp quốc tế phức tạp.

Các chuyên gia an ninh hàng hải và an ninh mạng khuyến cáo mọi đơn vị vận hành tàu biển phải:

- Tuyệt đối không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán *Bitcoin(BTC)* hay *Tether(USDT)* nào dựa trên email, tin nhắn hay cuộc gọi tự xưng là cơ quan Iran hoặc “bên trung gian”.

- Xác minh qua kênh ngoại giao chính thức và công ty quản lý rủi ro trước khi đưa tàu vào vùng nước tranh chấp.

- Thiết lập quy trình nội bộ, yêu cầu nhiều cấp phê duyệt cho mọi thanh toán bằng tiền mã hóa, đặc biệt khi liên quan đến “phí quá cảnh” hoặc “phí bảo vệ”.

Khi eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng địa chính trị, rủi ro an ninh mạng và lừa đảo tài chính bằng *Bitcoin(BTC)* và *Tether(USDT)* chắc chắn sẽ tiếp tục leo thang. Nếu tình trạng phong tỏa kéo dài, những chiêu trò “giấy phép giả” thu tiền mã hóa nhiều khả năng sẽ ngày càng tinh vi, gây khó khăn hơn cho chủ tàu trong việc phân biệt đâu là thông tin chính thức và đâu là bẫy lừa đảo.

Kết lại, căng thẳng tại eo biển Hormuz không chỉ đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu mà còn mở ra “mặt trận mới” cho tội phạm công nghệ cao. Sự xuất hiện của các chiêu lừa đảo dùng *Bitcoin(BTC)* và *Tether(USDT)* để bán “giấy phép thông hành” giả cho thấy tiền mã hóa đang bị khai thác mạnh trong bối cảnh khủng hoảng. Ngành hàng hải quốc tế, trong đó có các chủ tàu và doanh nghiệp logistics, cần nâng cao cảnh giác với mọi yêu cầu thanh toán qua *Bitcoin(BTC)* và *Tether(USDT)*, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và các đơn vị quản lý rủi ro để giảm thiểu thiệt hại từ loại hình lừa đảo mới này.