Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Chính phủ Anh vừa áp đặt lệnh trừng phạt với một trong những “khu phức hợp *lừa đảo*” lớn nhất Campuchia và một chợ đen dữ liệu hoạt động dựa trên *tiền mã hóa*, nhằm chặn đứng mạng lưới tội phạm trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á và gây thiệt hại ngày càng lớn cho người dân Anh.
Theo thông tin tổng hợp từ nhiều hãng tin quốc tế (giờ địa phương), các biện pháp này là một phần của chiến dịch phối hợp quốc tế nhằm ngăn chặn tội phạm *tiền mã hóa*, lừa đảo trực tuyến và hoạt động buôn người có tổ chức.
Anh trừng phạt “thành phố lừa đảo” #8 Park và công ty Legend Innovation Co
Trong danh sách trừng phạt mới của Anh có công ty Legend Innovation Co và đại diện điều hành Eang Soklim. Nhóm này bị cáo buộc vận hành khu phức hợp lừa đảo mang tên “#8 Park” tại Campuchia, với sức chứa tối đa lên tới khoảng 20.000 người, được xem là một trong những “thành phố lừa đảo” lớn nhất nước này.
Cơ sở này được cho là có liên hệ với tập đoàn Prince Group – một trong những tập đoàn lớn tại Đông Nam Á. Lãnh đạo Prince Group là doanh nhân Chen Zi đã bị dẫn độ về Trung Quốc vào đầu năm nay với cáo buộc liên quan đến các hoạt động tội phạm xuyên biên giới.
Cùng với đó, Anh cũng bổ sung vào danh sách trừng phạt hai cộng sự thân cận của Chen Zi là Thet Li và Hu Xiaowei. Nhóm nhân vật này bị xem là mắt xích quan trọng trong mạng lưới tội phạm sử dụng *tiền mã hóa* để rửa tiền, tài trợ hoạt động lừa đảo và bóc lột lao động dưới hình thức buôn người trá hình.
“Xinbi” – chợ đen dữ liệu và *tiền mã hóa* bị phong tỏa
Một mục tiêu quan trọng khác trong lệnh trừng phạt lần này là nền tảng “Xinbi”, được mô tả là thị trường tội phạm quy mô lớn dựa trên *tiền mã hóa*.
Theo chính phủ Anh, Xinbi bị cáo buộc:
- Bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp cho các đường dây lừa đảo và buôn người
- Mua bán thiết bị vệ tinh, hạ tầng hỗ trợ cho các tổ chức tội phạm
- Tham gia rửa tiền số có nguồn gốc từ *tiền mã hóa* bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp
Chính phủ Anh cho biết, với lệnh trừng phạt này, nền tảng Xinbi sẽ bị cô lập khỏi “hệ sinh thái *tiền mã hóa* hợp pháp”, khiến khả năng gửi – nhận *tiền mã hóa* và truy cập các dịch vụ tài chính toàn cầu của nền tảng bị hạn chế nghiêm trọng.
Theo dữ liệu từ công ty phân tích chuỗi khối Elliptic, tổng giá trị *tiền mã hóa* từng chảy qua Xinbi lên tới khoảng 19,7 tỷ USD (tương đương gần 29,9 nghìn tỷ đồng), cho thấy quy mô cực lớn của “nền kinh tế ngầm” vận hành trên chợ đen này.
*bình luận* Khối lượng giao dịch gần 20 tỷ USD cho thấy Xinbi không phải là một “chợ đen nhỏ lẻ”, mà có vai trò như một hạ tầng tài chính ngầm cho tội phạm mạng, trong đó *tiền mã hóa* chỉ là lớp vỏ bề ngoài cho các luồng tiền phi pháp.
Mở rộng trừng phạt sang BYEX, BSquare và mạng lưới liên quan
Lệnh trừng phạt lần này cũng mở rộng đến các tổ chức và cá nhân được cho là có liên quan đến tập đoàn Prince Group và các công ty *tiền mã hóa* vệ tinh:
- Công ty công nghệ BSquare Technology – được mô tả là doanh nghiệp “chị em” của sàn giao dịch *tiền mã hóa* BYEX, vốn có liên hệ với Prince Group
- Một số nhân vật chủ chốt thuộc tổ chức có trụ sở tại Myanmar
- Vợ của một trong những nhân sự điều hành cốt lõi trong mạng lưới Prince Group
Trước đó, Anh và Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Prince Group vào năm ngoái, khiến sàn BYEX phải đóng cửa. Làn sóng trừng phạt hiện tại được xem là bước đi tiếp theo nhằm “cắt đứt” những nhánh còn lại trong mạng lưới *tiền mã hóa* phi pháp và rửa tiền của nhóm này.
Đóng băng tài sản tại London, siết chặt dòng tiền *tiền mã hóa*
Đi kèm với lệnh trừng phạt, Anh tiếp tục đóng băng tài sản của các đối tượng liên quan tại London. Những tài sản đã bị phong tỏa trước đó bao gồm:
- Tòa nhà văn phòng trị giá khoảng 100 triệu bảng Anh (tương đương hơn 2.019 tỷ đồng)
- Hai căn nhà riêng cao cấp
- Một trực thăng
Chính phủ Anh cho biết các tài sản bổ sung có liên quan đến mạng lưới tội phạm này sẽ tiếp tục được xác minh và đưa vào diện phong tỏa.
*bình luận* Việc vừa chặn tài sản hữu hình (bất động sản, phương tiện) tại London, vừa cắt đứt khả năng tiếp cận hệ thống *tiền mã hóa* hợp pháp tạo ra “gọng kìm kép”: tội phạm không chỉ khó hợp pháp hóa tài sản đang nắm giữ mà còn khó tiếp tục huy động dòng tiền mới qua các sàn giao dịch và nền tảng trung gian.
Chiến dịch truy quét tại Campuchia và sức ép từ các nước lớn
Chính phủ Anh cảnh báo: các mô hình lừa đảo tình cảm (“romance scam”) và lừa đảo đầu tư qua *tiền mã hóa* đang phát triển thành một “ngành công nghiệp” có tổ chức trên khắp Đông Nam Á, trong đó nạn nhân phần lớn là người ở xa khu vực, bao gồm cả công dân Anh.
Các đường dây này thường:
- Dụ dỗ lao động nước ngoài đến Campuchia, Myanmar… với lời hứa việc nhẹ, lương cao
- Tịch thu hộ chiếu, cưỡng bức họ vận hành trung tâm lừa đảo trực tuyến
- Sử dụng *tiền mã hóa* để nhận và rửa tiền lừa đảo, che dấu dòng tiền
Trước sức ép gia tăng từ Trung Quốc, Mỹ, Anh, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác, Campuchia gần đây đã tăng cường truy quét. Theo số liệu do phía Campuchia công bố, chính quyền nước này:
- Đã trục xuất hơn 48.000 người nước ngoài bị nghi tham gia hoặc liên quan đến các hoạt động lừa đảo
- Mở điều tra đối với khoảng 2.500 điểm nghi là “ổ lừa đảo” và trung tâm điều hành
Trung Quốc đang đẩy mạnh các bản án nặng tay đối với nhân vật cầm đầu trong các mạng lưới tội phạm khu vực. Cùng lúc, Anh và Mỹ duy trì lệnh trừng phạt với Prince Group, BYEX và nay là Xinbi, BSquare cùng nhiều cá nhân có liên quan.
*bình luận* Việc nhiều nước cùng siết chặt từ phía pháp lý, tài chính đến truy quét thực địa cho thấy “kỷ nguyên thả nổi” của các khu phức hợp lừa đảo dựa trên *tiền mã hóa* ở Đông Nam Á đang dần khép lại, dù vẫn còn khoảng trống tại các vùng xung đột và khu vực pháp lý lỏng lẻo.
Ý nghĩa với thị trường *tiền mã hóa* và phòng chống tội phạm mạng
Lệnh trừng phạt mới của Anh mang theo hai thông điệp chính đối với hệ sinh thái *tiền mã hóa*:
- Các nền tảng, sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ *tiền mã hóa* sẽ ngày càng bị yêu cầu rà soát kỹ dòng tiền, tránh trở thành kênh rửa tiền hoặc tài trợ cho buôn người, lừa đảo quy mô lớn.
- Các “chợ đen” như Xinbi khó có thể hoạt động độc lập với phần còn lại của thị trường. Khi bị cấm tiếp cận cơ sở hạ tầng thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ chính thống, chi phí vận hành sẽ tăng và rủi ro bị lần theo dấu vết cũng cao hơn.
Về tổng thể, động thái của Anh cho thấy xu hướng siết chặt kiểm soát đối với hoạt động tội phạm dựa trên *tiền mã hóa*, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm triệt phá các mô hình kết hợp giữa lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới.
*bình luận* Với nhà đầu tư và người dùng *tiền mã hóa* hợp pháp, các biện pháp này có thể làm tăng chi phí tuân thủ trong ngắn hạn (KYC/AML chặt hơn, thời gian kiểm tra giao dịch lâu hơn), nhưng về dài hạn lại góp phần “làm sạch” thị trường, giảm nguy cơ bị cuốn vào dòng tiền phi pháp mà không hề hay biết.
Từ các bước đi hiện tại, có thể thấy các quốc gia đang chuyển từ thế bị động truy đuổi từng vụ lừa đảo sang thế chủ động nhắm trực diện vào hạ tầng tài chính và nền tảng *tiền mã hóa* mà tội phạm sử dụng, qua đó ngăn chặn từ gốc dòng tiền nuôi sống các “thành phố lừa đảo” tại Đông Nam Á.
Bình luận 0