Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Theo Wall Street Journal đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), sàn giao dịch tiền mã hóa *từ Binance* lại trở thành tâm điểm tranh luận tại Mỹ khi Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Richard Blumenthal yêu cầu điều tra làm rõ khả năng nền tảng này “tạo điều kiện” cho các giao dịch nhằm né tránh lệnh trừng phạt liên quan đến *từ Iran*. Vụ việc xoay quanh cáo buộc *từ Binance* đã không ngăn chặn đủ mạnh các dòng tiền bị nghi rửa tiền, với quy mô lên tới khoảng 1,7 tỉ đô la Mỹ.
Theo WSJ, Thượng nghị sĩ Blumenthal ngày 24 (giờ địa phương) đã gửi thư chính thức tới đồng Giám đốc điều hành *từ Binance* là Richard Teng, viện dẫn các bài điều tra trước đó về nghi vấn sàn này “tạo điều kiện cho việc vi phạm trên quy mô lớn” các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế đối với *từ Iran*. Trong thư, ông nhấn mạnh các cảnh báo nội bộ về rủi ro rửa tiền đã không được triển khai đầy đủ, để rồi tổng cộng khoảng 1,7 tỉ đô la Mỹ (ước hơn 2.4 nghìn tỉ đồng) được cho là đã luân chuyển qua nền tảng.
Blumenthal cho rằng một phần trong số các giao dịch bị nghi vấn không chỉ có thể hỗ trợ tổ chức khủng bố liên quan *từ Iran*, mà còn có khả năng góp phần tiếp tay cho mạng lưới tàu chở dầu thuộc “đoàn tàu bóng tối” (shadow fleet) chuyên vận chuyển trái phép dầu mỏ Nga nhằm né tránh trừng phạt quốc tế.
Động thái gửi thư nằm trong khuôn khổ bước điều tra sơ bộ của Tiểu ban điều tra thường trực (PSI) thuộc Ủy ban An ninh nội địa và Các vấn đề chính phủ Thượng viện Mỹ. Tiểu ban yêu cầu *từ Binance* bàn giao loạt tài liệu, bao gồm: chi tiết về các giao dịch liên quan *từ Iran*, cách xử lý khách hàng là tổ chức/cá nhân trong danh sách cấm vận, quy trình vận hành hệ thống tuân thủ và chống rửa tiền. Thời hạn nộp tài liệu được ấn định đến ngày 6 tháng 3 năm 2026, cho thấy quy mô điều tra có thể kéo dài và ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động của *từ Binance*.
Theo New York Times và Fortune cùng ngày, các cáo buộc phần lớn dựa trên nội dung đánh giá nội bộ và tài liệu được cho là thuộc bộ phận tuân thủ (compliance) của *từ Binance*. Bộ phận này được cho là đã phát hiện hai đơn vị đối tác mang tên “Hexa Whale” và “Blessed Trust” có dấu hiệu đóng vai trò trung gian cho các thực thể liên kết với chính quyền *từ Iran* thực hiện giao dịch và khả năng rửa tiền.
Trong quá trình rà soát nội bộ, các nhân sự tuân thủ được cho là đã xác định khoảng 2.000 tài khoản trên sàn có liên hệ với thực thể liên quan *từ Iran*. Con số này gây tranh cãi bởi nó đi ngược chính sách chính thức của *từ Binance* vốn tuyên bố cấm người dùng *từ Iran*, cũng như trái với các hạn chế nghiêm ngặt mà hệ thống tài chính Mỹ áp dụng đối với nước này.
Một số tài liệu nội bộ còn được cho là đã cảnh báo nguy cơ “Hexa Whale” có thể tài trợ cho lực lượng Houthi ở Yemen – tổ chức bị nhiều nước xếp vào danh sách khủng bố. Bên cạnh đó, báo chí Mỹ dẫn nguồn cho biết các điều tra viên nội bộ ghi nhận dấu hiệu chuyển tiền mã hóa tới ví có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo *từ Iran* (IRGC), cũng như các khoản thanh toán cho thuyền viên tham gia đội tàu chở dầu né trừng phạt Nga.
Dù xuất hiện nhiều “đèn đỏ” như vậy, Thượng nghị sĩ Blumenthal cho rằng ban lãnh đạo *từ Binance* đã không phản ứng tương xứng. Thư gửi Richard Teng nhấn mạnh bộ phận điều tra nội bộ từng kiến nghị siết chặt quy trình xác minh khách hàng (KYC), chặn giao dịch của thuyền viên liên quan đội tàu “shadow fleet”, nhưng các khuyến nghị này không được thực thi. Thay vào đó, Hexa Whale thậm chí còn được nâng lên hạng khách hàng VIP.
Ngoài ra, có cáo buộc Hexa Whale sử dụng tài liệu giả để vượt qua thẩm định, trong khi một số nhân viên *từ Binance* bị nghi đã trực tiếp can dự và xử lý các giao dịch có vấn đề của Blessed Trust. Nếu các cáo buộc này được chứng minh, giới chuyên gia nhận định rủi ro pháp lý của *từ Binance* tại Mỹ sẽ tăng vọt, thậm chí mở đường cho những án phạt mới vượt ra ngoài các thỏa thuận đã ký với nhà chức trách trước đây.
bình luận: Các điểm nghẽn được mô tả không chỉ là sai sót kỹ thuật, mà chạm đến câu hỏi mang tính hệ thống: ban lãnh đạo có ưu tiên tăng trưởng khối lượng giao dịch hơn là an ninh và tuân thủ hay không.
Đối mặt với áp lực từ Thượng viện, *từ Binance* đã chủ động phủ nhận cáo buộc từ trước đó. Trong thông cáo ngày 22 tháng 2 (giờ địa phương), sàn khẳng định kết quả rà soát nội bộ “không phát hiện bằng chứng vi phạm các quy định trừng phạt hiện hành”. Thông tin cho rằng doanh nghiệp sa thải nhân sự điều tra vì họ nêu vấn đề liên quan trừng phạt cũng bị *từ Binance* bác bỏ là “không đúng sự thật”.
Sàn giao dịch nhấn mạnh sau thỏa thuận với nhà chức trách Mỹ năm 2023, hệ thống tuân thủ và giám sát rủi ro đã được “nâng cấp mạnh”. Theo số liệu *từ Binance* công bố, tỷ trọng giao dịch có phơi nhiễm với lệnh trừng phạt trên tổng khối lượng đã giảm từ 0,284% tháng 1 năm 2024 xuống 0,009% vào tháng 7 năm 2025, tương đương mức giảm 96,8%. Khối lượng giao dịch với bốn sàn tiền mã hóa lớn tại *từ Iran* cũng được cho là giảm từ 4,19 triệu đô la Mỹ tháng 1 năm 2024 xuống còn 1,1 triệu đô la Mỹ tháng 1 năm 2026.
Hiện tại, khoảng 1/4 nhân sự toàn cầu của *từ Binance* được cho là tham gia các hoạt động chống rửa tiền (AML) và đảm bảo tuân thủ trừng phạt. Công ty khẳng định luôn hợp tác với nhà chức trách để xác định và chặn đứng các luồng vốn bất hợp pháp, đồng thời cho rằng nhiều cáo buộc mang tính “trích xuất chọn lọc” tài liệu nội bộ nên không phản ánh đầy đủ bức tranh hiện tại.
bình luận: Việc *từ Binance* công bố số liệu chi tiết về tỷ lệ phơi nhiễm trừng phạt và quy mô giao dịch với các sàn tại *từ Iran* là bước đi nhằm tái lập niềm tin, nhưng các con số do chính doanh nghiệp cung cấp vẫn cần được đối chiếu với dữ liệu độc lập.
Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa có nhịp hồi nhẹ trong ngày Thượng viện đưa ra yêu cầu tài liệu, token sàn *từ Binance Coin (BNB)* ghi nhận mức tăng khoảng 5% trong 24 giờ, giao dịch quanh mốc 616 đô la Mỹ. Diễn biến này phần nào cho thấy nhà đầu tư vẫn phân hóa quan điểm: một bộ phận coi rủi ro pháp lý đã phần lớn được “chiết khấu” vào giá, số khác tin *từ Binance* đủ tiềm lực để vượt qua thêm một vòng điều tra.
Tuy vậy, giới phân tích cảnh báo việc Thượng viện chính thức vào cuộc với hạn chót tài liệu kéo dài tới năm 2026 đồng nghĩa các cuộc điều trần, điều tra chéo và thậm chí đề xuất chế tài mới đối với sàn giao dịch có thể xuất hiện trong trung và dài hạn. Nếu phát sinh thêm bằng chứng cho thấy đã có hành vi “biết mà vẫn làm” đối với giao dịch né trừng phạt *từ Iran* hoặc hỗ trợ mạng lưới tài chính liên quan Nga, khả năng các cơ quan Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt thứ cấp hoặc buộc *từ Binance* tuân theo các điều kiện giám sát chặt chẽ hơn là điều không thể loại trừ.
Kết lại, cuộc đối đầu pháp lý mới giữa *từ Binance* và giới lập pháp Mỹ xoay quanh cáo buộc né tránh trừng phạt *từ Iran* đang mở thêm một mặt trận rủi ro cho toàn ngành tiền mã hóa. Trong khi sàn giao dịch khẳng định “không có bằng chứng vi phạm” và nhấn mạnh nỗ lực nâng cấp hệ thống tuân thủ, bức tranh thực tế chỉ có thể rõ ràng hơn sau khi Thượng viện hoàn tất đánh giá hồ sơ. Nhà đầu tư nắm giữ *từ Binance Coin (BNB)* và các tài sản liên quan *từ Binance* sẽ cần đặc biệt theo dõi tiến trình điều tra, bởi bất kỳ hành động pháp lý mới nào xoay quanh chủ đề trừng phạt *từ Iran* cũng có thể nhanh chóng chuyển hóa thành biến động mạnh về giá và thanh khoản trên thị trường.
Bình luận 0