Canada tịch thu 400.000 USD tiền mã hóa từ sàn TradeOgre mà không cần cáo buộc hình sự

Theo The Globe and Mail đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), cảnh sát liên bang Canada (RCMP) đã bất ngờ tịch thu lượng tiền mã hóa trị giá khoảng 400.000 USD (tương đương 560 triệu đồng) mà không đưa ra bất kỳ cáo buộc hình sự nào, gây rúng động cộng đồng tiền mã hóa. Tâm điểm của sự việc là TradeOgre – sàn giao dịch chuyên xử lý các loại “từ” tiền mã hóa bảo vệ quyền riêng tư (privacy coin) nhưng không yêu cầu xác minh danh tính (KYC).

Trong đợt truy quét vào tuần trước, RCMP đã tịch thu số Bitcoin(BTC) và Ethereum(ETH) trị giá lên tới 5,6 triệu đô la Canada từ TradeOgre. Đây là lần đầu tiên Canada thực hiện phong tỏa tài sản số tại một sàn giao dịch tiền mã hóa mà không thông qua quy trình tố tụng hình sự hay lệnh bắt giữ. RCMP cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và không loại trừ khả năng sẽ khởi tố sau.

Cảnh sát cho rằng TradeOgre hoạt động như một “từ” dịch vụ tiền tệ mà không đăng ký hợp pháp với Trung tâm Phân tích Báo cáo Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC), đồng thời không triển khai quy trình KYC rõ ràng. Theo phía điều tra, điều này khiến nền tảng có nguy cơ bị các tổ chức tội phạm lợi dụng để rửa tiền. Vụ điều tra được khởi động từ tháng 6 năm 2024 sau khi nhận được báo cáo từ Europol – cơ quan chống rửa tiền của châu Âu.

TradeOgre bắt đầu hoạt động từ năm 2018, được đông đảo giới đầu tư ưa chuộng nhờ khả năng giao dịch các đồng tiền bảo mật như Monero(XMR), vốn nổi tiếng với tính năng ẩn danh và khó bị truy dấu trên mạng lưới blockchain. Cũng chính vì vậy, các đồng “từ” tiền mã hóa bảo mật thường xuyên trở thành mục tiêu giám sát của giới chức tài chính toàn cầu, trong bối cảnh nhu cầu bảo mật cá nhân và nguy cơ rửa tiền ngày càng đối đầu nhau gay gắt.

Với diễn biến lần này, nhiều chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy chính phủ các nước ngày càng siết chặt đối với các nền tảng không yêu cầu KYC. Đặc biệt tại Bắc Mỹ và châu Âu, giới quản lý đang đối mặt với thách thức cân bằng giữa hai mục tiêu: bảo vệ quyền riêng tư và ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp. Trong vài năm gần đây, nhiều đồng tiền như Monero(XMR) đã liên tục bị loại khỏi các sàn giao dịch lớn vì lo ngại về rủi ro pháp lý.

Bình luận về sự việc, các chuyên gia trong ngành cho rằng đợt tịch thu lần này là lời cảnh báo mạnh mẽ về “từ” rủi ro pháp lý đối với các nền tảng hoạt động không phép và những ai giao dịch các đồng tiền mã hóa tập trung vào quyền riêng tư. Giới quan sát đặt dấu hỏi liệu việc tịch thu tài sản mà không thông qua cáo buộc hình sự có thể trở thành tiền lệ nguy hiểm cho ngành công nghiệp tiền mã hóa toàn cầu.