Canada tịch thu 56 triệu CAD từ sàn TradeOgre, cộng đồng tiền mã hóa phẫn nộ

Cảnh sát Canada tịch thu hơn 56 triệu đô la Canada từ sàn TradeOgre, cộng đồng phản đối dữ dội

Người dùng trong cộng đồng tiền mã hóa đang thể hiện sự bất bình sau khi Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) tiến hành tịch thu website và tài sản kỹ thuật số của sàn giao dịch TradeOgre. Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), RCMP cho biết hành động này được thực hiện sau khi phát hiện sàn giao dịch không đăng ký với cơ quan chống rửa tiền và cho phép người dùng hoạt động ẩn danh. Đây được đánh giá là vụ việc tịch thu tài sản bằng tiền mã hóa lớn nhất từng được công bố tại quốc gia này, với giá trị lên tới 56 triệu đô la Canada (khoảng 564 tỷ đồng).

Tuy nhiên, phần đông nhà đầu tư bày tỏ bức xúc, cho rằng hành động mạnh tay của RCMP có thể đã “xâm phạm tài sản hợp pháp của nhiều người vô tội” chỉ vì sai phạm của một nhóm thiểu số. Nhiều ý kiến phản đối việc gom toàn bộ người dùng thành đối tượng bị tình nghi phạm tội, trong khi không có cơ chế phân tách rõ ràng đâu là tài sản có liên quan đến hành vi bất hợp pháp.

TradeOgre là một nền tảng giao dịch tiền mã hóa được biết đến với cấu trúc tập trung nhưng không yêu cầu xác minh danh tính (KYC), điều này khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến trong nhóm các nhà đầu tư theo đuổi quyền riêng tư. Sàn này từng đạt độ phủ rộng nhờ cho phép giao dịch các đồng tiền mã hóa hướng đến sự ẩn danh như Monero(XMR) hay Pirate Chain(ARRR).

Việc RCMP công bố thu giữ tài sản diễn ra sau nhiều tháng website của TradeOgre rơi vào trạng thái không thể truy cập và không có phản hồi chính thức nào từ phía đội ngũ vận hành. Đây cũng là “thông tin chính thức đầu tiên” được công bố liên quan tới tình trạng sàn.

RCMP khẳng định đây là lần đầu tiên một nền tảng giao dịch tiền mã hóa bị tháo dỡ hoàn toàn trong lịch sử thực thi pháp luật của Canada. Cuộc điều tra được bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, dựa trên thông tin từ Europol, và do đơn vị chống rửa tiền thuộc RCMP phụ trách.

Theo phía cảnh sát, TradeOgre không đăng ký là nhà cung cấp dịch vụ tài chính với Trung tâm Phân tích Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC), đồng thời không thu thập dữ liệu người dùng, khiến nền tảng này dễ bị các tổ chức tội phạm sử dụng làm công cụ rửa tiền. RCMP cho biết mô hình hoạt động dựa trên sự ẩn danh là lý do chính khiến sàn trở thành mục tiêu chiến dịch lần này.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng hành động của RCMP có thể bị xem là một hình thức “quá tay trong thực thi pháp luật”. Một người dùng ẩn danh đã đặt câu hỏi: “Nếu người điều hành sàn vi phạm luật thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm, nhưng tại sao tất cả tài sản người dùng lại bị tịch thu?” Bình luận cho thấy tính hợp pháp trong cách hành xử của chính quyền hiện đang bị cộng đồng đặt nghi vấn khi không hề có dấu hiệu phân chia tài sản rõ ràng, cũng như đánh đồng tất cả người dùng với thủ phạm.

Bình luận: Sự kiện lần này phản ánh rõ ràng “rủi ro cố hữu từ mô hình tập trung và thiếu khung pháp lý rõ ràng” trong lĩnh vực tiền mã hóa. Các chuyên gia nhận định rằng vụ việc có thể kéo theo những tranh chấp pháp lý phức tạp trong thời gian tới, đồng thời thúc đẩy làn sóng siết quy định đối với các nền tảng giao dịch hướng đến ẩn danh như TradeOgre.

Cuối cùng, giới quan sát nhận định sự việc sẽ tiếp tục củng cố xu hướng "tự lưu trữ tài sản" (self-custody), khi nhà đầu tư không còn muốn đặt niềm tin hoàn toàn vào các sàn tập trung sau những cuộc đàn áp quy mô lớn như thế này.