YZY và LIBRA dậy sóng vì nghi vấn giao dịch nội gián, nhà đầu tư cá nhân lỗ hàng triệu USD

Dự án tiền mã hóa “YZY” và “LIBRA” dậy sóng vì nghi vấn giao dịch nội gián, thị trường chịu cú sốc lớn

Hai dự án tiền mã hóa mang màu sắc giải trí là YZY và LIBRA, được quảng bá bởi những người nổi tiếng tại Mỹ, đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi xuất hiện dấu hiệu “từ”giao dịch nội gián“từ” trong đợt phát hành token gần đây. Theo thông tin được chuyên gia dữ liệu on-chain “Dethective” tiết lộ ngày 24 (giờ địa phương), một số ví được xác định đã mua trước lượng lớn token với giá thấp và nhanh chóng bán ra để thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Đặc biệt, vụ việc liên quan đến YZY – dự án được hậu thuẫn bởi rapper nổi tiếng Kanye West – đã khiến dư luận bàng hoàng. Theo Dethective, một ví đơn lẻ đã mua YZY token với mức giá chỉ 0,20 USD/token (khoảng 280.000 VND) với tổng số tiền là 250.000 USD (khoảng 3,47 tỷ VND). Chỉ trong vòng 8 phút, ví này đã bán ra và thu về gần 1 triệu USD (tương đương 13,9 tỷ VND) – mức chênh lệch giá trị cực lớn trong thời gian cực ngắn.

Các phân tích cho thấy số tiền lợi nhuận nói trên đã được chuyển vào một “ví kho bạc” (treasury wallet) – địa chỉ ví từng bị nghi ngờ khi tham gia dự án LIBRA khoảng 6 tháng trước. Trong thời điểm đó, hai ví chính của LIBRA kiếm lần lượt 9 triệu USD (khoảng 125,1 tỷ VND) và 11,5 triệu USD (khoảng 160,8 tỷ VND)—cũng thông qua việc nắm giữ token sớm hơn nhà đầu tư bình thường.

Điểm đặc biệt là các ví giao dịch này đều không tham gia mua bán các loại tiền mã hóa khác, chỉ xuất hiện đúng thời điểm hai dự án YZY và LIBRA mở bán token. Dethective nhấn mạnh: “Việc xác định đúng thời điểm và quy mô giao dịch như trên là điều không thể nếu không có thông tin nội bộ.”

Tổng cộng, các ví liên quan đến hai dự án này ước tính đã thu được khoảng 23 triệu USD (tương đương hơn 319 tỷ VND). Nhiều khoản trong đó sau đó được chuyển lên các sàn giao dịch lớn như Binance và Kamino.

Một hướng nghi vấn khác cũng được đưa ra khi có ý kiến cho rằng các địa chỉ ví trên có liên hệ với Hayden Davis – người từng gây tranh cãi trong LIBRA. Tuy nhiên, hiện tại chưa có bằng chứng trực tiếp nào xác minh cho mối liên hệ này.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cá nhân lại hứng chịu thiệt hại nặng nề, đặc biệt là trong đợt giao dịch token YZY. Theo phân tích từ nền tảng nghiên cứu Defioasis, trong tổng số 56.050 ví từng giao dịch YZY, có hơn 60% bị lỗ. Cụ thể, có hơn 30.884 ví vừa mua vừa bán token nhưng gần 62% kết thúc với khoản lỗ, trong đó một nửa thua lỗ dưới 500 USD (khoảng 695.000 VND). Đáng chú ý, có trường hợp một nhà đầu tư cá nhân đã “bốc hơi” hơn 1 triệu USD (13,9 tỷ VND) chỉ với mã token YZY.

Một số dữ liệu thậm chí còn cho thấy có những ví chỉ thực hiện đúng một lần mua hoặc một lần bán – nhiều khả năng là ví ảo được tạo ra nhằm “từ”thao túng khối lượng giao dịch“từ”. Trong khi đó, nhiều ví thu được khoản lợi nhuận lớn lại cho thấy dấu hiệu có liên hệ mật thiết với nội bộ dự án.

Dethective khẳng định: “Những đồng ‘từ’tiền mã hóa do người nổi tiếng phát hành‘từ’ ngày càng thể hiện rõ rằng đây không phải là cơ hội công bằng cho tất cả, mà thực tế là cơ chế giúp chuyển tiền từ nhà đầu tư nhỏ lẻ sang tay những người bên trong.” Ông cho rằng kết cấu này vốn được ngụy trang thành mô hình mở cửa, dân chủ hóa tài chính, nhưng trong thực tế chỉ có lợi cho một nhóm nhỏ.

“từ”Tiền mã hóa“từ” theo trào lưu, đặc biệt là các đồng “meme coin” chịu ảnh hưởng từ tên tuổi người nổi tiếng, đang đặt ra những nghi vấn lớn về tính minh bạch, công bằng và độ tin cậy của thị trường. Nếu hiện tượng “từ”giao dịch nội gián“từ” tiếp tục lặp lại, niềm tin vào cấu trúc phân phối dựa trên cộng đồng của hệ sinh thái token có thể bị suy giảm nghiêm trọng trong dài hạn.