Nghi vấn giao dịch nội gián với YZY và LIBRA: Hơn 23 triệu USD luân chuyển bất thường

Một chuỗi các giao dịch bất thường xung quanh đồng tiền mã hóa chủ đề Kanye West – YZY – đang làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch và công bằng của thị trường memecoin. Theo phân tích từ nhà điều tra on-chain ẩn danh có tên Dethective, người đứng sau ví tiền thu gom YZY có liên hệ với bên từng kiếm lời hàng chục triệu USD từ dự án LIBRA, làm dấy lên nghi vấn về hành vi giao dịch sử dụng thông tin nội gián.

Theo chia sẻ của Dethective trên nền tảng X (trước đây là Twitter) ngày 27 (giờ địa phương), một ví cá nhân đã mua lại khoảng 250.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng) giá trị đồng YZY khi giá mới ở mức 0,20 USD – thấp hơn nhiều so với mức giá mà nhà đầu tư phổ thông có thể tiếp cận. Chỉ trong vài phút sau đó, ví này đã chốt lời hơn 1 triệu USD (tương đương 13,9 tỷ đồng). Toàn bộ lợi nhuận nhanh chóng được chuyển sang một ví kho bạc riêng.

Đáng chú ý, ví kho bạc này từng đón luồng tiền có mô hình tương tự trong đợt ra mắt của đồng LIBRA khoảng 6 tháng trước. Khi đó, hai ví "sniping" đã tích lũy tổng cộng 21 triệu USD (gần 292 tỷ đồng), trong khi tổng dòng tiền liên kết với cả hai dự án YZY và LIBRA lên tới khoảng 23 triệu USD (gần 320 tỷ đồng). Các khoản lời sau đó được chuyển qua các nền tảng như Kamino hoặc sàn giao dịch Binance.

Dethective nhấn mạnh, việc ví giao dịch trên không hề liên quan đến các memecoin khác ngoài YZY và LIBRA cho thấy đây không phải hành động ngẫu nhiên. Theo ông, đối tượng này "hành động một cách có kế hoạch dựa trên thông tin nội bộ cực kỳ chi tiết", điều khiến thị trường đặt ra dấu hỏi lớn về sự công bằng trong không gian tiền mã hóa.

Việc một cá nhân hoặc tổ chức có thể định vị chính xác thời điểm ra mắt và giá cả khởi điểm của các memecoin như *YZY* và *LIBRA*, trong khi số đông không có thông tin tương đương, đang củng cố lo ngại về hiện tượng "cá lớn ăn cá bé" trong thị trường mới nổi này. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có sự minh bạch và giám sát rõ ràng, những nghi vấn về “từ thông tin nội bộ” trong các đợt phát hành token có thể sẽ tiếp tục lặp lại, làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư.

Bình luận: Tác động của những giao dịch dựa trên thông tin bất đối xứng như trên không chỉ gây tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân mà còn làm suy giảm đáng kể niềm tin vào thị trường tiền mã hóa nói chung – vốn đã chịu nhiều chỉ trích về tính rủi ro từ giới chức quản lý.

Từ: YZY, LIBRA, thông tin nội bộ