Singapore siết quản lý tiền mã hóa, phạt tới 200.000 SGD với dịch vụ không giấy phép

Singapore siết chặt quản lý thị trường tiền mã hóa, cảnh báo trừng phạt nặng với dịch vụ không giấy phép

Singapore chính thức ban hành quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát thị trường tiền mã hóa, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản số phải có giấy phép hoạt động – dù chỉ phục vụ khách hàng ở nước ngoài.

Theo thông báo từ Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) ngày 30 tháng 6 (giờ địa phương), quy định này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày ban hành. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, kể cả khi đặt trụ sở tại Singapore nhưng chỉ phục vụ khách quốc tế, cũng bắt buộc phải có giấy phép hợp lệ. Nếu vi phạm, tổ chức hoặc cá nhân có thể bị phạt tới 200.000 đô la Singapore (khoảng 2,08 tỷ đồng) và/hoặc phải đối mặt với án tù.

MAS nhấn mạnh lý do chính của quy định mới là rủi ro rửa tiền gia tăng trong lĩnh vực tài sản số và năng lực giám sát hạn chế nếu hoạt động nằm ngoài phạm vi quốc gia. “Kể cả các doanh nghiệp chỉ giao dịch với khách hàng nước ngoài cũng phải tuân theo những tiêu chuẩn khắt khe vì chúng tôi không thể đảm bảo sự giám sát hiệu quả nếu tất cả hoạt động diễn ra ngoài Singapore,” MAS cho biết.

Động thái siết chặt lần này được xem là một phần trong nỗ lực của chính phủ Singapore nhằm khôi phục uy tín sau chuỗi sự cố nghiêm trọng liên quan đến thị trường tiền mã hóa. Cụ thể, vụ phá sản của quỹ đầu tư Three Arrows Capital(3AC) vào năm 2022 và sự sụp đổ của Terraform Labs do Do Kwon lãnh đạo đã gây thiệt hại hàng chục tỷ USD. Riêng sự cố của Terraform, được cho là đã thổi bay khoảng 40 tỷ USD (tương đương hơn 55,6 nghìn tỷ đồng) khỏi thị trường.

Ông Chengyi Ong – Trưởng bộ phận chính sách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của tổ chức phân tích tiền mã hóa Chainalysis nhận định: “MAS đang đặt yếu tố ‘liêm chính tài chính’ làm trọng tâm trong hệ thống quản lý nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (DTSP) mới.” Trong khi đó, hãng luật quốc tế Gibson Dunn & Crutcher cũng đánh giá quy định này phù hợp với tiêu chuẩn của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính quốc tế (FATF) về chống rửa tiền.

Nhiều công ty tiền mã hóa đang hoạt động tại Singapore hoặc sử dụng quốc gia này làm trung tâm quốc tế sẽ buộc phải đưa ra lựa chọn: xin giấy phép hợp pháp hoặc rút lui khỏi thị trường.

“từ” Singapore đang thể hiện rõ tham vọng tái định vị mình là một trung tâm tài chính đáng tin cậy với khung pháp lý minh bạch và chặt chẽ. Không chỉ đơn thuần là quy định mới, chính sách lần này có thể là bước ngoặt quan trọng gây ảnh hưởng tới “từ” thị trường tiền mã hóa toàn cầu trong thời gian tới.

“bình luận”: Việc “từ” Singapore đưa ra những biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát lĩnh vực tài sản số cho thấy sự lấn sâu của chính sách quốc gia vào không gian tài chính phi tập trung, đặc biệt khi niềm tin nhà đầu tư đang ở mức thấp sau loạt sự cố. Đây cũng có thể là tiền đề cho các nước khác áp dụng quy chuẩn tương tự.