Ít nhất 135 người Đức thiệt hại hơn 4,3 triệu euro trong vụ lừa đảo đầu tư bị cáo buộc

Ít nhất 135 người Đức đã thiệt hại hơn 4,3 triệu euro trong vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và cổ phiếu bị cáo buộc, theo cảnh sát.

Cảnh sát mạng Ukraine (Ukrainian Cyber Police) cho biết trong thông báo ngày 6 rằng cơ quan điều tra Ukraine và Đức đã triệt phá một mạng lưới tổng đài lừa đảo tại Ukraine trong chiến dịch phối hợp quốc tế mang tên Trade. Nhóm này bị cáo buộc nhắm vào công dân Liên minh châu Âu (EU), trong đó có người Đức.

Nhà chức trách cáo buộc các thành viên giả danh môi giới hoặc cố vấn tài chính, dùng thủ đoạn thao túng tâm lý, điện thoại internet và ứng dụng nhắn tin để tạo lòng tin, rồi dụ nạn nhân đầu tư vào tiền mã hóa, cổ phiếu và các sản phẩm tài chính khác thông qua những nền tảng môi giới giả mạo.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm bị cáo buộc hỗ trợ nạn nhân mở tài khoản tại sàn giao dịch tiền mã hóa và mua tài sản số, sau đó yêu cầu họ chuyển tài sản vào các tài khoản do tổ chức kiểm soát. Trong một số trường hợp, nhóm này còn bị cáo buộc truy cập tài khoản ngân hàng trực tuyến của nạn nhân.

Nhóm nghi phạm bị cáo buộc đã luân chuyển và chuyển đổi tiền qua tài khoản ngân hàng, sàn giao dịch tiền mã hóa và các ví trung gian, rồi phân chia cho các thành viên.

Cảnh sát mạng Ukraine và cơ quan điều tra cảnh sát Ukraine đã thành lập nhóm điều tra chung với nhà chức trách Đức, dưới sự giám sát tố tụng của cơ quan công tố. Hai bên đang phối hợp điều tra.

Đợt khám xét đầu tiên diễn ra vào tháng 8 năm 2026 tại Kyiv và các khu vực Kyiv, Vinnytsia, Zaporizhzhia và Ivano-Frankivsk. Cảnh sát khám xét 39 địa điểm, gồm nhà ở, văn phòng và phương tiện của các nghi phạm.

Sau khi phân tích tài liệu thu được, cảnh sát tiếp tục khám xét 17 địa điểm tại Kyiv và khu vực lân cận vào tháng 9 năm 2026. Tổng cộng, hai đợt khám xét được tiến hành tại 56 địa điểm.

Trong đợt khám xét thứ hai, nhà chức trách thu giữ hơn 90.000 USD (khoảng 121 triệu won) tiền mặt, khoảng 600.000 hryvnia, ví tiền mã hóa phần cứng, điện thoại, SIM, thiết bị máy tính và tài liệu.

Cảnh sát bắt giữ bốn người, gồm một người bị cho là điều hành tổ chức và ba người bị cáo buộc tham gia. Bốn người này cùng một đồng phạm khác bị thông báo về các cáo buộc lừa đảo và thành lập, điều hành hoặc tham gia tổ chức tội phạm. Các cáo buộc có thể dẫn đến mức án tối đa 12 năm tù và tịch thu tài sản.

Tòa án ra lệnh tạm giam người bị cho là điều hành tổ chức cùng ba đồng phạm, trong khi một người khác bị cho là đồng điều hành bị quản thúc tại gia. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp diễn nhằm xác định thêm người liên quan và nạn nhân.