Mỹ, UAE và Trung Quốc triệt phá 9 'trung tâm lừa đảo' tài sản mã hóa, thiệt hại nạn nhân Mỹ 11,4 tỷ USD

Theo Reuters đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), Mỹ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Trung Quốc vừa phối hợp triệt phá quy mô lớn nhiều đường dây *“tài sản mã hóa”* lừa đảo theo mô hình *“pig butchering”* nhắm vào công dân Mỹ. Ít nhất 9 “trung tâm lừa đảo” bị đánh sập, với tổng thiệt hại của nạn nhân Mỹ trong năm nay ước tính lên tới 11,4 tỷ USD, làm nổi bật nhu cầu cấp thiết phải tăng cường hợp tác quốc tế trong điều tra *“tài sản mã hóa”*.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố ngày 13 (giờ địa phương), chiến dịch lần này là cuộc điều tra chung chưa từng có giữa Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cảnh sát Dubai (thuộc Bộ Nội vụ UAE) và Bộ Công an Trung Quốc. Cảnh sát Dubai đã bắt giữ 275 nghi phạm trong tuần trước; cảnh sát Thái Lan sau đó bắt thêm 1 đối tượng, nâng tổng số người bị bắt lên 276.

Văn phòng Công tố liên bang khu vực Nam San Diego đã truy tố 6 đối tượng gồm Tet Minh Ni, Williang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam… với các tội danh lừa đảo viễn thông và rửa tiền. Nhóm này bị cáo buộc sử dụng thủ đoạn *“pig butchering”* – tạo dựng mối quan hệ “tình cảm” hoặc niềm tin với nạn nhân, rồi dụ họ chuyển tiền vào các nền tảng *“tài sản mã hóa”* giả mạo. Tài liệu điều tra cho thấy chúng cố tình hiển thị “lợi nhuận” trên nền tảng, từ đó thuyết phục nạn nhân rót thêm vốn, thậm chí vay nợ để tiếp tục đầu tư.

FBI trước đó, trong báo cáo công bố tháng 4 (giờ địa phương), cho biết nạn nhân tại Mỹ đã mất khoảng 11,4 tỷ USD vì các vụ lừa đảo liên quan *“tài sản mã hóa”* chỉ tính riêng trong năm 2024, tăng 22% so với năm trước. Trong đó, các hình thức lừa đảo phổ biến nhất là phishing, tống tiền và lừa đảo đầu tư; riêng nhóm người cao tuổi chiếm khoảng 7,7 tỷ USD thiệt hại.

Cơ quan chức năng nhận định vụ án là lời cảnh báo rõ ràng về tính xuyên biên giới của tội phạm *“tài sản mã hóa”*. Công tố viên liên bang khu vực Nam San Diego, ông Adam Gordon, nhấn mạnh: “Bọn lừa đảo từng nghĩ rằng ở phía bên kia địa cầu là đủ an toàn, nhưng giờ thế giới của chúng đã thay đổi”. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách hình sự A. Tyson Dubai cũng khẳng định “các trung tâm lừa đảo sẽ không được dung thứ ở bất kỳ đâu và phải bị nhổ tận gốc”.

bình luận: Phát biểu của giới chức Mỹ và UAE cho thấy lập trường cứng rắn hơn với mô hình “trung tâm lừa đảo” – thường là các tòa nhà, khu văn phòng tập trung, nơi tổ chức hàng loạt chiến dịch *“tài sản mã hóa”* lừa đảo vận hành như một doanh nghiệp.

Chiến dịch lần này cho thấy tội phạm *“tài sản mã hóa”* không bị giới hạn trong ranh giới một quốc gia, mà dịch chuyển qua nhiều khu vực pháp lý, tận dụng chênh lệch luật pháp và khả năng phối hợp của các nước. Việc Mỹ, UAE và Trung Quốc cùng phối hợp và đạt kết quả cụ thể được đánh giá sẽ tạo tiền lệ quan trọng, khiến hợp tác điều tra xuyên biên giới trở thành biến số then chốt trong cuộc chiến chống lại *“tài sản mã hóa”* lừa đảo trong thời gian tới.

bình luận: Nếu các kênh hợp tác này được duy trì và mở rộng, những mô hình lừa đảo như *“pig butchering”* nhiều khả năng sẽ gặp khó hơn trong việc duy trì “an toàn ảo” nhờ ẩn náu ở các quốc gia khác, qua đó phần nào giảm rủi ro cho nhà đầu tư *“tài sản mã hóa”* trên phạm vi toàn cầu.