Ukraine bắt nghi phạm rửa tiền bằng tiền mã hóa, thu giữ 3 triệu USD crypto liên quan đường dây tội phạm mạng quốc tế

Theo hãng tin *연합뉴스* đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), nhà chức trách Ukraine vừa bắt giữ một nghi phạm thuộc tổ chức tội phạm mạng quốc tế đang bị **FBI** truy nã, đồng thời tịch thu khoảng 11 triệu đô la Mỹ tài sản, trong đó có gần 3 triệu đô la Mỹ **từ gắn với tiền mã hóa**. Diễn biến này cho thấy **từ tiền mã hóa** tiếp tục trở thành đầu mối quan trọng trong điều tra **từ rửa tiền** và các vụ tấn công mạng xuyên biên giới.

Theo cảnh sát Ukraine, vụ bắt giữ có liên quan đến đường dây lừa đảo và **từ rửa tiền** gây thiệt hại hơn 100 triệu đô la Mỹ cho các nạn nhân tại Mỹ và nhiều nước châu Âu.

Người bị bắt được xác định đã lẩn trốn tại thành phố Uzhhorod, vùng Zakarpattia, gần biên giới phía tây Ukraine. Cơ quan điều tra cho biết nghi phạm sử dụng giấy tờ giả và danh tính được làm mới hoàn toàn để sinh sống như một “người mới”, thậm chí còn làm giả chứng nhận tử vong của chính mình nhằm xóa dấu vết trên hệ thống.

Viện kiểm sát Ukraine cho hay, tiền thu được từ hoạt động tấn công mạng và lừa đảo đã được chuyển hóa thành các tài sản hợp pháp trên giấy tờ, chủ yếu là bất động sản. Nghi phạm bị cáo buộc mua nhà đất đứng tên người thân, dùng họ làm trung gian trong các giao dịch để che giấu cấu trúc sở hữu và đường đi của dòng tiền. Cách thức này giúp đường dây kéo dài việc trốn tránh điều tra, đồng thời gây khó khăn cho quá trình truy tìm nguồn gốc tài sản.

Theo mô tả của cơ quan chức năng, tổ chức tội phạm mạng nói trên sử dụng mã độc để đánh cắp dữ liệu cá nhân và dữ liệu doanh nghiệp, sau đó dùng thông tin thu được để tống tiền nạn nhân. Các cá nhân và tổ chức tại Mỹ và châu Âu là mục tiêu chính. Sau khi nhận được tiền, nhóm này chia nhỏ dòng vốn, luân chuyển qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có **từ tiền mã hóa**, rồi mới quay lại hệ thống tài chính truyền thống.

Trong chiến dịch khám xét, phía Ukraine đã tịch thu tiền mặt, bất động sản, phương tiện vận tải và khoảng 3 triệu đô la Mỹ **từ tài sản tiền mã hóa**. Cảnh sát cũng so sánh thu nhập khai báo và tổng tài sản thực tế, qua đó phát hiện chênh lệch rất lớn, được xem là bằng chứng quan trọng cho thấy quy mô hoạt động phạm tội.

"bình luận" Việc truy vết ví tiền mã hóa, dòng chuyển coin qua các sàn tập trung và phi tập trung đang trở thành công cụ then chốt của lực lượng điều tra. Dù tội phạm mạng thường sử dụng nhiều lớp ẩn danh, các cơ quan chức năng ngày càng thành thạo trong phân tích dữ liệu on-chain để lần ra mối liên hệ giữa ví, sàn giao dịch và danh tính ngoài đời thực.

Trong năm nay, Ukraine cũng đã phối hợp với Mỹ và Đức triệt phá một tổ chức **từ tin tặc tống tiền bằng tiền mã hóa** khác, bị cáo buộc làm tê liệt hệ thống của ít nhất 11 doanh nghiệp Mỹ và yêu cầu trả tiền chuộc bằng **từ tiền mã hóa**. Tổng công tố Ruslan Kravchenko cho biết băng nhóm này có hơn 20 thành viên, trong đó 7 người hoạt động tại Ukraine.

"bình luận" Những vụ việc liên tiếp bị phanh phui cho thấy một mô hình lặp lại: tiền thu được từ **từ tội phạm mạng** tại Đông Âu thường được chuyển sang **từ tiền mã hóa**, sau đó rửa qua bất động sản và các tài sản hữu hình khác. Dù làm dấy lên lo ngại về việc **từ tiền mã hóa** bị lạm dụng, chúng cũng chứng minh vai trò ngày càng lớn của công cụ phân tích blockchain trong việc bóc gỡ các đường dây **từ rửa tiền** xuyên quốc gia.