Mỹ đóng băng 580 triệu USD tiền mã hóa liên quan mạng lưới lừa đảo gốc Hoa

Theo Reuters đưa tin ngày 27 (giờ địa phương), **“cơ quan liên bang Mỹ”** đã **“đóng băng”** và **“tịch thu”** số **“tiền mã hóa”** trị giá khoảng 580 triệu USD (khoảng 8.370 tỷ đồng), bị cáo buộc liên quan tới **“tổ chức tội phạm xuyên quốc gia gốc Hoa”**. Động thái này nhắm trực diện vào các mô hình **“lừa đảo đầu tư”** và **“lừa đảo tình thân/trust scam”** nhắm vào người Mỹ, đồng thời cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đang ưu tiên cắt đứt **“đường dây rửa tiền và hiện thực hóa tài sản số”** của tội phạm, qua đó phát đi cảnh báo mạnh mẽ tới thị trường **“tiền mã hóa”**.

Theo thông báo, chiến dịch được dẫn dắt bởi lực lượng đặc nhiệm “D.C. Scam Center Strike Force”, một đơn vị phối hợp giữa Văn phòng Công tố liên bang tại Washington D.C., Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Giới chức cho biết tổ chức tội phạm gốc Hoa đã dùng các chiêu trò **“lừa đảo đầu tư tiền mã hóa”** tinh vi và nhiều dạng **“lừa đảo dựa trên lòng tin”** khác nhau để chiếm đoạt “tiền tiết kiệm cả đời” của nạn nhân, sau đó cơ quan điều tra lần theo dòng chảy **“tài sản số”** để truy vết, phong tỏa và tịch thu.

Trong tuyên bố, Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh số **“tiền mã hóa”** vừa bị thu giữ là một phần trong mạng lưới **“lừa đảo đầu tư”** có tổ chức, được vận hành như một ngành công nghiệp tội phạm xuyên biên giới. Các công tố viên cho biết những mạng lưới này khai thác triệt để các dịch vụ internet và nền tảng mạng xã hội có trụ sở tại Mỹ để tiếp cận và nuôi dưỡng nạn nhân. Một ước tính được cơ quan này đưa ra cho thấy loại hình lừa đảo này **hút khoảng 10 tỷ USD mỗi năm chỉ riêng tại Mỹ**.

Công tố viên liên bang Washington D.C., bà Jeanine Pirro (Jeanine Pirro), cho biết lực lượng đặc nhiệm được thành lập hồi tháng 11 năm ngoái với nhiệm vụ chuyên trách điều tra, phối hợp truy quét các tổ chức liên quan. Bà nói, chỉ sau 3 tháng hoạt động, lực lượng này đã đạt “tiến triển đáng kể” khi **“đóng băng, tịch thu và tiến hành thủ tục tịch thu”** số **“tiền mã hóa”** trị giá khoảng 578 triệu USD (khoảng 8.340 tỷ đồng). Bà mô tả đây là bước đi lớn trong việc chặn nguồn tài chính của tội phạm.

Pirro cảnh báo các tổ chức tội phạm nói trên **“sẵn sàng lợi dụng bất kỳ ai chỉ vì lợi nhuận”**. Bà nhấn mạnh: chúng không quan tâm “bạn là ai, bạn tin vào điều gì, thậm chí buổi sáng bạn ăn gì”, điều duy nhất chúng muốn là **“rút sạch tiền của người dân Mỹ lương thiện để làm giàu cho các băng nhóm tội phạm gốc Hoa”**.

Song theo Pirro, mục tiêu của chiến dịch không dừng lại ở việc **“đóng băng”** tài sản. Cơ quan công tố sẽ thúc đẩy thủ tục tịch thu thông qua tòa án, sau đó cố gắng **“hoàn trả số **“tiền mã hóa”** thu hồi được cho nạn nhân trong phạm vi tối đa có thể**. Bà gửi thông điệp tới những người đã sập bẫy **“lừa đảo đầu tư”** và **“lừa đảo tình thân”** rằng cơ quan chức năng “sẽ tiếp tục chiến đấu để giúp họ giành lại số tiền tiết kiệm bị đánh cắp”.

Bên cạnh việc truy nguồn **“tài sản số”**, lực lượng đặc nhiệm còn dồn trọng tâm vào các **“khu phức hợp lừa đảo”** quy mô lớn tại Đông Nam Á. Cơ quan điều tra xác định tại Myanmar, Campuchia, Lào… tồn tại nhiều địa điểm khét tiếng, được cho là do các mạng lưới tội phạm gốc Hoa vận hành. Nhiệm vụ then chốt hiện nay là nhận diện những kẻ cầm đầu và tầng lãnh đạo, từ đó truy bắt và truy tố.

Một trong những thủ đoạn chủ đạo là **“lừa đảo đầu tư tiền mã hóa”** theo mô hình được giới tội phạm gọi là “pig butchering” (tạm dịch: **“heo béo đem làm thịt/đồ sát heo”**). Ở đó, kẻ lừa đảo dành từ vài tuần tới vài tháng để trò chuyện, gây dựng mối quan hệ và tạo dựng niềm tin với nạn nhân – tức “vỗ béo con heo” – trước khi dụ dỗ họ rót vốn ngày càng lớn vào các thương vụ được quảng cáo là “siêu lợi nhuận”.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân thường được hướng dẫn mua **Bitcoin(BTC)** và các **“tiền mã hóa”** khác trên **sàn giao dịch hợp pháp** trong giai đoạn đầu. Sau khi đã xây dựng được sự tin tưởng, kẻ lừa đảo mới yêu cầu chuyển **“tài sản số”** sang những “nền tảng giao dịch” hoặc ứng dụng di động giả mạo do chúng kiểm soát. Đến khi nạn nhân phát hiện dấu hiệu bất thường, **số **“tiền mã hóa”** đã bị tẩu tán qua nhiều lớp ví và nền tảng khác nhau**, khiến việc truy vết và thu hồi trở nên vô cùng khó khăn.

Các chiến dịch **“lừa đảo đầu tư”** này thường bắt đầu rất đơn giản, bằng một **tin nhắn bất ngờ trên mạng xã hội** hoặc **SMS từ số điện thoại Mỹ**. Sau đó là chuỗi cuộc trò chuyện có chủ đích nhằm xây dựng sự thân mật, rồi dần dần đưa ra các “cơ hội đầu tư” với lợi nhuận được tô vẽ quá mức. Theo giới chức, việc **“đóng băng và tịch thu”** số **“tiền mã hóa”** khổng lồ lần này là thông điệp rõ ràng rằng Mỹ đang nhắm trực tiếp vào **“hệ sinh thái rửa tiền”** đứng sau các mô hình **“lừa đảo đầu tư tiền mã hóa”**, cắt đứt đường phân phối lợi nhuận bất hợp pháp và nâng cao cảnh giác của nhà đầu tư.

bình luận: Việc Mỹ siết chặt **“dòng tiền mã hóa”** liên quan tới **“lừa đảo đầu tư”** và các **“tổ chức tội phạm xuyên quốc gia gốc Hoa”** cho thấy giai đoạn truy quét không còn dừng ở khuyến cáo phòng ngừa, mà đã chuyển sang **tấn công trực diện vào hạ tầng tài chính số** của tội phạm. Nhà đầu tư **tiền mã hóa** cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời đầu tư bất ngờ, các nền tảng lạ và mọi hình thức “bạn bè online” khuyến khích chuyển **“tài sản số”** sang ví hoặc ứng dụng không được kiểm chứng.