Hơn 12.000 giao dịch dust liên quan HTX khiến Kraken khóa tài khoản

Kraken đã tạm thời hạn chế một số tài khoản khách hàng sau khi ghi nhận khoảng 12.000 giao dịch chuyển tiền giá trị nhỏ, từ vài xu đến vài USD mỗi lần, được gửi từ các ví liên kết với HTX trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 24 tháng 8.

Theo Bloomberg đưa tin ngày 25 tháng 8 (giờ địa phương), Arkham Intelligence đã gắn nhãn các địa chỉ gửi tiền là ví liên kết với HTX, và dòng chuyển tiền nhỏ liên tục đổ về các địa chỉ liên quan đến Kraken đã kích hoạt quy trình rà soát trừng phạt của sàn này. Kraken cho biết đây là một cuộc tấn công dust, lợi dụng đặc tính cho phép gửi tiền tùy ý trên blockchain công khai để gán ghép người dùng không liên quan với dòng tiền bị trừng phạt.

Kraken thông báo đã khôi phục quyền truy cập cho các khách hàng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn tiếp tục phong tỏa số tiền liên quan đến trừng phạt và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc. Về phía HTX, sàn này cho biết kết quả điều tra nội bộ chưa ghi nhận tài khoản chính thức nào liên quan đến các giao dịch nhỏ nói trên, đồng thời đang xác minh liệu ví gửi tiền có bị gắn nhãn sai hay bị bên thứ ba thao túng hay không.

Anh đã áp lệnh trừng phạt với HTX từ tháng 5, còn Liên minh châu Âu (EU) đưa HTX vào danh sách cấm giao dịch từ tháng 7. Lệnh cấm giao dịch của EU chính thức có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8, trùng với khoảng thời gian diễn ra các giao dịch chuyển tiền nói trên.