Hai nhà sáng lập HashFlare đối mặt án 10 năm tù vì lừa đảo tiền mã hóa gần 6 tỷ USD

Hai nhà sáng lập ‘HashFlare’ đối mặt án phạt nặng trong vụ lừa đảo tiền mã hóa gần 6 tỷ USD

Hai nhà đồng sáng lập dự án khai thác tiền mã hóa giả mạo HashFlare đang đứng trước bản án nghiêm khắc từ tòa án liên bang Mỹ, trong bối cảnh vụ việc bị mô tả là một trong những vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa lớn nhất lịch sử. Vụ án đang làm dấy lên nhiều tranh luận về mức án phạt, tính chất của hành vi và ảnh hưởng đến các nạn nhân.

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Tòa án liên bang tại thành phố Seattle, Washington dự kiến sẽ tuyên án đối với Sergei Potapenko và Ivan Turõgin vào ngày 14 tháng 8 tới. Cả hai bị buộc tội điều hành dịch vụ khai thác đám mây giả mạo HashFlare, lừa đảo tổng cộng khoảng từ 440.000 nhà đầu tư với số tiền lên tới 5,77 tỷ USD (khoảng 8.020 tỷ VND).

Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, hai bị cáo đã vận hành một mô hình lừa đảo kiểu Ponzi, trong đó tiền của những nhà đầu tư mới được dùng để chi trả “lợi nhuận” cho nhà đầu tư trước. Đáng chú ý, các báo cáo tài chính và lợi nhuận đều được làm giả nhằm tạo niềm tin sai lệch về hiệu quả khai thác **tiền mã hóa**.

Vụ án bắt đầu từ năm 2015 và kéo dài đến 2019, cho đến khi Potapenko và Turõgin bị bắt tại Estonia vào tháng 11 năm 2022. Sau 16 tháng bị giam giữ, cả hai bị dẫn độ về Mỹ vào tháng 5 năm 2024 và đã nhận tội với cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng. Hiện hai bị cáo đang được tại ngoại với lý do đang chờ phán quyết của tòa.

Đội ngũ luật sư bào chữa khẳng định thân chủ của họ đã chịu đủ thời gian giam giữ tại Estonia và đã có sự hợp tác đầy đủ với chính quyền Mỹ — bao gồm việc đồng ý tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản (khoảng 5.560 tỷ VND). Ngoài ra, họ cho biết thực chất thiệt hại không lớn như con số mà phía công tố đưa ra.

Cụ thể, HashFlare đã huy động khoảng 487 triệu USD (gần 6.774 tỷ VND) từ nhà đầu tư, trong khi dữ liệu phân tích lại cho thấy người dùng có thể đã rút tổng cộng hơn 2,3 tỷ USD (xấp xỉ 31.970 tỷ VND) bằng **tiền mã hóa** nhờ vào biến động tăng giá sau đó. “Một số lượng lớn nạn nhân thực chất không thua lỗ mà còn đạt lợi nhuận,” phía luật sư cho biết.

Tuy nhiên, phía công tố phản đối gay gắt ý kiến trên. Họ cảnh báo không thể lấy việc một số nhà đầu tư hưởng lợi nhờ may mắn từ biến động thị trường để xóa bỏ bản chất phi pháp của hành vi lừa đảo. Trong bản đề nghị mức án, công tố viện gọi đây là “tội ác trắng trợn và tinh vi một cách tàn nhẫn,” đề xuất mức án tối thiểu 10 năm tù giam.

“Với quy mô vô tiền khoáng hậu của vụ việc trong ngành **tiền mã hóa**, một bản án nghiêm khắc là điều tất yếu,” trích dẫn từ đơn đề nghị ngày 24.

Vụ HashFlare cho thấy môi trường đầu tư trong lĩnh vực **tiền mã hóa** từng tồn tại nhiều kẽ hở về kiểm soát, cho phép các nền tảng phi pháp tiếp cận hàng triệu USD của nhà đầu tư chỉ trong thời gian ngắn. Giới chuyên gia đánh giá đây sẽ là án lệ quan trọng cho những chính sách điều tiết tương lai liên quan đến đầu tư blockchain và bảo vệ nhà đầu tư.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “Ponzi”, “HashFlare”