Nhà phát triển Tornado Cash bị kết tội vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép

Tornado Cash và ranh giới pháp lý: Nhà phát triển Ethereum bị kết tội vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép

Nhà phát triển Tornado Cash – nền tảng ẩn danh dựa trên Ethereum(ETH) – Roman Storm vừa bị bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ kết luận “có tội” với cáo buộc vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Tuy nhiên, Storm đã được tuyên “không phạm tội” đối với tội danh rửa tiền và bị bồi thẩm đoàn bỏ phiếu không thống nhất về cáo buộc âm mưu lách lệnh trừng phạt.

Theo Bloomberg đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), phán quyết trên được đưa ra tại Tòa án Khu vực phía Nam New York, trong phiên xét xử liên quan đến hoạt động của Tornado Cash – dịch vụ trộn tiền mã hóa công khai nổi tiếng gây tranh cãi trong cộng đồng Ethereum.

Tornado Cash là nền tảng mã nguồn mở sử dụng công nghệ zk-SNARK để tăng cường quyền riêng tư cho người dùng Ethereum(ETH). Dịch vụ này cho phép chuyển tài sản giữa các ví mà không để lộ danh tính người gửi và người nhận. Storm cùng cộng sự Roman Semenov đã đồng sáng lập và phát triển hệ thống kể từ năm 2019.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ cáo buộc Tornado Cash là công cụ bị các tổ chức tội phạm, bao gồm nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên, sử dụng để rửa hơn 1 tỷ USD (khoảng 1,39 nghìn tỷ đồng). Đây cũng là cơ sở để giới chức đưa Storm ra xét xử.

Công tố viên liên bang lập luận rằng việc Storm không xin phép vận hành dịch vụ chuyển tiền đã vi phạm đạo luật tài chính Hoa Kỳ. Dù vậy, với cáo buộc vi phạm quy định liên quan đến Đạo luật Quyền hạn Khẩn cấp Kinh tế Quốc tế (IEEPA), bồi thẩm đoàn đã không tìm thấy đủ cơ sở để kết luận có tội.

Sau phán quyết, phía công tố yêu cầu tòa án thu hồi bảo lãnh cho Storm, viện dẫn các tin nhắn cho thấy ông từng thảo luận kế hoạch di chuyển ra nước ngoài cùng bằng chứng về quyền kiểm soát ví chứa hàng triệu USD – được cho là thuộc về đồng phạm Roman Semenov. Tuy nhiên, thẩm phán Katherine Polk Failla đã bác yêu cầu, cho rằng “không có nguy cơ bỏ trốn” vì Storm vẫn chấp hành đầy đủ điều kiện bảo lãnh, bao gồm việc giao nộp hộ chiếu và hợp tác với tòa án.

Trong cuộc trao đổi với truyền thông sau phiên xét xử, luật sư của Storm cho biết: “Thân chủ của chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật. Việc áp dụng điều luật từ những năm 1960 vào công nghệ blockchain là vô lý”. Storm khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo và hiện đã được phép trở về nhà tại bang Washington cho tới phiên tuyên án.

Vụ án Tornado Cash đang trở thành tâm điểm tranh cãi trong cộng đồng tiền mã hóa, khi một nhà phát triển phần mềm đơn thuần bị truy tố vì hành vi của người dùng nền tảng họ xây dựng. Giám đốc pháp lý của Quỹ Giáo dục DeFi (DeFi Education Fund), Amanda Tuminelli, đã lên tiếng: “Buộc tội nhà phát triển blockchain vì hành vi của bên thứ ba là một tiền lệ pháp lý nguy hiểm”. Bà đề nghị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dừng các nỗ lực tái xét xử.

Sự việc bắt nguồn từ thời điểm Tổng thống Trump còn cầm quyền, nhấn mạnh lập trường ngày càng cứng rắn của các cơ quan Washington đối với “tự do tài chính” trên nền tảng blockchain. Nhiều chuyên gia cho rằng, vụ việc sẽ đặt tiền đề cho các tranh luận pháp lý trong tương lai về phạm vi và trách nhiệm của các nhà phát triển tiền mã hóa.

Bình luận: Vụ truy tố Roman Storm không chỉ là vấn đề pháp lý cá nhân, mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn với toàn bộ lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi). Khi các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm hình sự cho phần mềm mã nguồn mở, cộng đồng có lý do để quan ngại về viễn cảnh bị bóp nghẹt sáng tạo trên blockchain.