7 địa chỉ TRON bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt trong mạng lưới tài chính Tren de Aragua

Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt mạng lưới rửa tiền qua ATM liên quan đến tổ chức tội phạm Venezuela Tren de Aragua, đồng thời đưa 7 địa chỉ TRON vào danh sách trừng phạt. Bộ Tài chính Mỹ cho biết mạng lưới này đã rửa tiền mặt bị đánh cắp từ các tổ chức tài chính Mỹ rồi chuyển cho các thành viên của tổ chức.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) ngày 30 tháng 9 (giờ địa phương) đã trừng phạt 10 đối tượng liên quan đến hoạt động 'jackpotting' — cài mã độc vào ATM để rút tiền từ xa — cùng một quan chức cấp cao của Tren de Aragua. Bộ Tài chính Mỹ cho biết tính đến tháng 8 năm 2025, hơn 1.500 vụ tấn công bị cáo buộc liên quan đến jackpotting tại Mỹ đã được báo cáo, với tổng thiệt hại lên tới 40,73 triệu USD (khoảng 55,1 tỷ won).

Theo phân tích của Chainalysis được The Defiant dẫn lại, các đối tác giao dịch của những địa chỉ bị trừng phạt đã bị phát hiện có liên hệ với các mạng lưới rửa tiền được các cartel tại Mexico và Colombia cùng những kẻ rửa tiền ở Venezuela sử dụng. Các tài sản thuộc diện trừng phạt sẽ bị phong tỏa trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ, đồng thời các giao dịch liên quan của công dân Mỹ cũng bị hạn chế.