7 người lĩnh án tù trong vụ rửa tiền bằng tài sản số tại Bao Đầu

Bảy người đã bị tuyên án tù trong một vụ rửa tiền tại Bao Đầu, Nội Mông, Trung Quốc, nơi các đối tượng chuyển tiền bất hợp pháp sang tài sản số dưới vỏ bọc thanh toán thay cho thẻ tín dụng.

CCTV Tài chính Trung Quốc đưa tin ngày 10 rằng Phân cục Công an quận Cửu Nguyên, thành phố Bao Đầu, cùng Viện Nghiên cứu Tiền kỹ thuật số thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã điều tra vụ án và lần theo khoảng 1.000 tài khoản liên quan. Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2023, tổ chức tội phạm đã nhận tiền bất hợp pháp từ các đường dây cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông ở nước ngoài, sau đó rửa tiền thông qua các giao dịch giả và chuyển đổi sang tài sản số để gửi tới các địa chỉ ở nước ngoài.

CCTV Tài chính Trung Quốc cho biết 7 người liên quan bị kết tội kinh doanh trái phép do thực hiện hoạt động thanh toán mà không được cơ quan chức năng phê duyệt. Tòa án tuyên các mức án từ 1 năm 2 tháng đến 2 năm 6 tháng tù, kèm theo hình phạt tiền.