Gần 1.000 tài khoản liên quan vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa ở Nội Mông

Một vụ rửa tiền bất hợp pháp bằng tiền mã hóa tại Nội Mông, Trung Quốc, bị phát hiện sau khi một tổ chức tội phạm dùng chiêu “thanh toán hộ thẻ tín dụng miễn phí” để lôi kéo người dân tham gia. Số tài khoản liên quan vụ việc lên tới gần 1.000.

Kênh Tài chính của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin tổ chức này đã tiếp nhận tiền bất hợp pháp từ các đường dây cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông ở nước ngoài từ tháng 10/2023. Sau đó, nhóm này rửa tiền thông qua các giao dịch tiêu dùng giả, chuyển đổi sang tiền mã hóa rồi gửi tới những địa chỉ được chỉ định ở nước ngoài.

Tổ chức này được cho là đã tuyển đại lý tại nhiều khu vực trên toàn Trung Quốc, đồng thời đề nghị trả khoản thưởng hàng chục nhân dân tệ cho những người cung cấp thẻ tín dụng và thông tin căn cước.

Viện Nghiên cứu Tiền kỹ thuật số thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phối hợp với cơ quan công an phân tích dữ liệu tài khoản tài chính và giao dịch tiền mã hóa để truy vết các tài khoản liên quan tại Nội Mông, Sơn Đông, Giang Tô, Hà Bắc và Trùng Khánh.

CCTV cho biết 7 thành viên tổ chức liên quan vụ án đã bị kết án từ 1 năm 2 tháng đến 2 năm 6 tháng tù và phạt tiền vì bị cáo buộc thực hiện hoạt động thanh toán tiền tệ khi chưa được cấp phép.