SEC kiện 4 pháp nhân bị cáo buộc lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và AI qua WhatsApp

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã khởi kiện 4 pháp nhân bị cáo buộc dụ dỗ nhà đầu tư rót tiền vào các chương trình giao dịch tiền mã hóa và AI qua WhatsApp rồi chiếm đoạt vốn. SEC cho biết thiệt hại của nhà đầu tư ít nhất là 15,3 triệu USD (khoảng 20,7 tỷ won).

Trong hai đơn kiện nộp lên Tòa án Liên bang khu vực Nam New York ngày 29 (giờ địa phương), SEC lần lượt cáo buộc Cryptoaiml, Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro và TSAI Capital Foundation có hành vi gian lận. SEC cho rằng các pháp nhân liên quan đến Cryptoaiml đã chiếm đoạt ít nhất 12,5 triệu USD (khoảng 16,9 tỷ won), trong khi các pháp nhân liên quan đến TSAI đã lấy 2,8 triệu USD (khoảng 3,8 tỷ won) từ nhà đầu tư.

SEC cho biết các pháp nhân liên quan đến Cryptoaiml đã giả danh chuyên gia đầu tư trong các nhóm trò chuyện trên WhatsApp từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025, sau đó đưa ra các tín hiệu giao dịch được cho là do AI tạo ra và hướng dẫn nhà đầu tư chuyển tiền vào các nền tảng giao dịch giả mạo. SEC cáo buộc các pháp nhân liên quan đến TSAI đã quảng bá việc tạo lợi nhuận bằng bot giao dịch AI và kêu gọi nhà đầu tư tham gia trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025.