UAE bắt CEO WhiteRock Finance vì nghi lừa đảo 30 triệu USD qua zkCasino

Theo CoinDesk đưa tin ngày 4 tháng 6 (giờ địa phương), Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bắt giữ Ildar Ilham – người sáng lập giao thức tài chính phi tập trung WhiteRock Finance – với cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo quy mô lớn của nền tảng cá cược zkCasino.

Sự kiện gây chấn động này bắt nguồn từ nghi vấn lừa đảo lên đến 30 triệu USD (khoảng 417 tỷ đồng), xoay quanh nền tảng zkCasino – một dự án từng được quảng bá là sử dụng công nghệ zkRollup nhằm nâng cấp trải nghiệm cá cược phi tập trung. Người tố cáo đầu tiên là nhà hoạt động blockchain ẩn danh nổi tiếng ZachXBT, người đã đăng tải trên X (trước đây là Twitter) rằng UAE đã bắt giữ Ilham và xác định có mối liên hệ giữa WhiteRock Finance và vụ gọi vốn trị giá 30 triệu USD của zkCasino.

Ra mắt vào tháng 4 năm 2024, zkCasino hứa hẹn phân phối token gốc dưới dạng "airdrop" đến cộng đồng ban đầu, nhằm tạo niềm tin vào nền tảng phi tập trung. Tuy nhiên, hơn một năm trôi qua, nhà đầu tư không chỉ không nhận được token hứa hẹn mà còn không được hoàn lại vốn. Nhiều người cáo buộc zkCasino đã tự ý rút hàng triệu USD mà không có sự đồng thuận từ chủ sở hữu và không hề có dấu hiệu phát triển dự án như ban đầu cam kết.

Hiện tại, chưa rõ WhiteRock Finance tham gia vào zkCasino theo cách nào, và vai trò cụ thể của Ilham trong thương vụ này là gì. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc bắt giữ Ilham là dấu hiệu cho thấy chính quyền UAE đang siết chặt và nghiêm khắc hơn với các hành vi gian lận trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Bình luận: Vụ việc này một lần nữa cho thấy những rủi ro tiềm ẩn trong các dự án Web3, nơi chưa có khung pháp lý rõ ràng và quá trình gọi vốn còn thiếu kiểm soát. Cộng đồng tiền mã hóa đang theo dõi sát diễn biến của vụ án, đặc biệt là khả năng khắc phục thiệt hại cho nhà đầu tư và quá trình điều tra pháp lý đối với zkCasino.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều vụ bê bối trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, từ khóa “zkCasino” và “WhiteRock Finance” tiếp tục là điểm nóng, phản ánh tính cấp thiết của việc nâng cao tính minh bạch trong hoạt động đầu tư vào tiền mã hóa.