Gần 1.000 tài khoản rửa tiền qua crypto, 7 người TQ lãnh án

Một nhóm 7 người tại Trung Quốc đã bị tuyên án tù vì thu gom thẻ tín dụng và thông tin cá nhân để rửa tiền từ cờ bạc và lừa đảo viễn thông ở nước ngoài, sau đó chuyển đổi thành tiền mã hóa để đưa ra nước ngoài. Số tài khoản liên quan đến vụ việc được xác định vào khoảng 1.000 tài khoản.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV Tài chính đưa tin ngày 10 rằng một số nhóm tội phạm đã dùng chiêu bài “trả thay dư nợ thẻ tín dụng miễn phí” để dụ người dân cung cấp thẻ tín dụng và thông tin danh tính.

Theo điều tra, nhóm tội phạm này tạo ra các giao dịch tiêu dùng giả để che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp, sau đó giao dịch với các đơn vị đổi tiền để chuyển thành tiền mã hóa, rồi chuyển số tiền mã hóa này ra nước ngoài.

Cơ quan công an Trung Quốc đã phối hợp với Viện Nghiên cứu tiền tệ số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để phân tích các tài khoản liên quan. Kết quả cho thấy số tài khoản dính líu đến vụ việc lên tới khoảng 1.000 tài khoản, và lực lượng chức năng đã đồng loạt truy quét tại nhiều địa phương để triệt phá tổ chức này.

Nhóm 7 người bị truy tố vì thực hiện dịch vụ thanh toán, chi trả tiền không có giấy phép. Tòa án đã áp dụng tội kinh doanh trái phép, tuyên án tù từ 1 năm 2 tháng đến 2 năm 6 tháng đối với từng bị cáo, đồng thời áp dụng hình phạt tiền.

Trong vụ việc này, thẻ tín dụng và thông tin cá nhân được dùng để phân tán dòng tiền bất hợp pháp qua nhiều tài khoản. Phương thức là tạo giao dịch tiêu dùng giả để thay đổi hình thức dòng tiền, sau đó chuyển đổi thành tiền mã hóa thông qua các đơn vị đổi tiền.

Số tiền sau khi chuyển thành tiền mã hóa được sử dụng để chuyển ra nước ngoài. Tuy nhiên, loại tiền mã hóa được giao dịch, tổng quy mô dòng tiền và số tiền đã chuyển ra nước ngoài đều chưa được công bố.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực giám sát và nhận diện các giao dịch tiền bất thường liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời trấn áp các hành vi phạm tội bất hợp pháp như rửa tiền qua tiền mã hóa.

Cuộc điều tra lần này không chỉ truy vết dòng tiền qua thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng mà còn theo dõi cả quá trình chuyển đổi sang tiền mã hóa. Điểm đáng chú ý là nhà chức trách Trung Quốc đã liên kết các tài khoản liên quan với giao dịch tài sản số để xác nhận đường đi của dòng tiền bất hợp pháp.

Hiện chưa rõ liệu nhà chức trách Trung Quốc có công bố thêm kết quả điều tra tiếp theo và truy vết dòng tiền hay không.