Mỹ trừng phạt Xinbi Guarantee, chợ mạng tiếp tay lừa đảo mạng

Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt Xinbi Guarantee, một chợ trực tuyến sử dụng tiếng Trung, với cáo buộc hỗ trợ các tổ chức lừa đảo mạng thông qua giao dịch tiền mã hóa và rửa tiền.

Ngày 9 (giờ địa phương), Bộ Tài chính Mỹ cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trực thuộc bộ này đã liệt Xinbi Guarantee vào danh sách 'tổ chức tội phạm xuyên quốc gia'. Bộ Tài chính Mỹ giải thích rằng Xinbi Guarantee đã cung cấp dịch vụ ký quỹ cho các đối tượng vận hành trung tâm lừa đảo và mạng lưới rửa tiền, đồng thời hỗ trợ các giao dịch cần thiết cho hoạt động lừa đảo mạng và gian lận tài chính.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết kể từ khi thành lập năm 2022, Xinbi Guarantee đã xử lý hơn 24 tỷ USD tài sản số và tiền pháp định, chủ yếu tại khu vực Đông Nam Á. Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã thu giữ hạ tầng liên quan cùng các ví tài sản số, và áp dụng biện pháp hạn chế xử lý đối với hơn 52 triệu USD tiền mã hóa thuộc Xinbi Guarantee và mạng lưới người bán liên quan. OFAC cũng trừng phạt SafeW Technology có trụ sở tại Singapore và Anwen Technology có trụ sở tại Campuchia, hai công ty bị cho là đã hỗ trợ hoạt động của Xinbi Guarantee.