Phạt hơn 1 triệu USD, Washington rút giấy phép CoinFlip

Sở Tài chính bang Washington (Washington State Department of Financial Institutions, DFI) đang xúc tiến thu hồi giấy phép hoạt động và đề xuất mức phạt 1.029.600 USD đối với CoinFlip, đơn vị vận hành máy ATM tiền mã hóa.

Theo thông báo ngày 3 (giờ địa phương) của DFI, cơ quan này đã gửi văn bản xử phạt, cáo buộc GPD Holdings – công ty vận hành mảng kinh doanh máy ATM tiền mã hóa dưới thương hiệu CoinFlip. DFI cho biết hơn một nửa hoạt động kinh doanh của CoinFlip tại bang Washington phát sinh từ khách hàng lớn tuổi, và mô hình kinh doanh này làm tăng nguy cơ khách hàng trở thành nạn nhân lừa đảo.

DFI cáo buộc CoinFlip không tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ phòng chống rửa tiền (AML) và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), cũng như quy trình thẩm định khách hàng, giám sát giao dịch, nghĩa vụ báo cáo liên bang và nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến tài sản số cho người tiêu dùng. Cơ quan này cũng cho rằng công ty đã chậm hoàn tiền hoặc không hoàn tiền cho một số khách hàng tại Washington, đồng thời đưa ra thông tin không chính xác về chi phí giao dịch.

DFI yêu cầu cấm CoinFlip và các cá nhân chịu trách nhiệm liên quan tham gia hoạt động trong ngành, hoàn tiền cho khách hàng và nộp phạt. CoinFlip cùng những cá nhân liên quan có quyền yêu cầu tổ chức điều trần đối với các cáo buộc mà DFI đưa ra.