Đề xuất phạt 1.029.600 USD, CoinFlip đối mặt chế tài

Sở Tài chính bang Washington, Mỹ (DFI) đã đề xuất thu hồi giấy phép hoạt động, cấm hành nghề trong ngành và áp mức phạt 1.029.600 USD (khoảng 26,1 tỷ đồng) đối với CoinFlip, công ty vận hành máy ATM tiền mã hóa.

Sở Tài chính bang Washington cho biết trong thông cáo ngày 3/9 rằng cơ quan này đã gửi thông báo cáo buộc tới GPD Holdings, đơn vị vận hành CoinFlip. Cơ quan quản lý cáo buộc mô hình kinh doanh máy ATM tiền mã hóa của CoinFlip làm gia tăng rủi ro lừa đảo đối với người cao tuổi, khi hơn 50% doanh thu của công ty tại bang Washington đến từ nhóm khách hàng này.

Trong thông báo cáo buộc, cơ quan quản lý cho rằng CoinFlip đã không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến phòng chống rửa tiền (AML) và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), bao gồm quy trình xác minh danh tính khách hàng, giám sát giao dịch, yêu cầu báo cáo liên bang, cũng như nghĩa vụ thông báo và hoàn tiền cho người tiêu dùng.

Ông Charlie Clark (Charlie Clark), Giám đốc Sở Tài chính bang Washington, cho biết trong thông cáo rằng “công tác thanh tra của cơ quan quản lý cấp bang có vai trò quan trọng, và khi doanh nghiệp không đáp ứng được các tiêu chuẩn tuân thủ được kỳ vọng, DFI sẽ có hành động để xử lý vấn đề”. Phát biểu này cho thấy cơ quan quản lý bang sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của các doanh nghiệp tiền mã hóa. CoinFlip cùng những người chịu trách nhiệm có quyền yêu cầu tổ chức điều trần đối với các cáo buộc mà cơ quan chức năng đưa ra.