Mỹ đưa Golden Global Bank vào danh sách trừng phạt vì tiếp tay Iran

Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Golden Global Bank, một ngân hàng có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran. Đây là biện pháp nhằm ngăn chính quyền Iran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong thông báo ngày 4 (giờ địa phương) rằng Golden Global Bank đã bị đưa vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran. Theo Bộ Tài chính Mỹ, ngân hàng này đã hỗ trợ các giao dịch trị giá hàng chục triệu USD liên quan đến Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF), đồng thời cung cấp quyền tiếp cận hệ thống ngân hàng đại lý cần thiết để chính quyền Iran chuyển tiền ra nước ngoài.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Golden Global Bank đã tham gia vào mạng lưới tài chính liên quan đến Iran nên bị đưa vào diện trừng phạt. Cơ quan này nêu rõ biện pháp lần này được thực hiện theo Sắc lệnh hành pháp 13902, quy định về trừng phạt lĩnh vực tài chính của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trong thông báo rằng "các tổ chức tiếp tay Iran rửa tiền hoặc né tránh trừng phạt sẽ đối mặt nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ". Phát biểu này cho thấy Washington tiếp tục siết chặt giám sát các kênh tài chính bị nghi ngờ liên quan đến Iran.