Mỹ tuyên án 8 năm tù cho kẻ lừa đảo hơn 40 triệu USD bằng tiền mã hóa

Tòa án Mỹ tuyên án 8 năm tù cho kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá hơn 40 triệu USD

Một trong những vụ án lừa đảo nghiêm trọng liên quan đến tiền mã hóa tại Mỹ vừa khép lại khi tòa án liên bang Brooklyn tuyên án 97 tháng tù (tương đương gần 8 năm) đối với Dwayne Golden – nhân vật trung tâm trong đường dây lừa đảo đầu tư đa cấp. Theo Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 24 (giờ địa phương), tổng số tiền thiệt hại lên tới hơn 40 triệu USD (tương đương khoảng 556 tỷ đồng).

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, Dwayne Golden đã lợi dụng ba công ty liên quan đến tài sản kỹ thuật số gồm EmpowerCoin, Ecoinplus và JetCoin để dựng nên một mô hình *đa cấp lừa đảo (Ponzi)*. Với tuyên bố hấp dẫn rằng “ai cũng có thể kiếm lợi nhuận từ giao dịch tiền mã hóa”, Golden đã chiêu mộ hàng nghìn nhà đầu tư và thu hút lượng tiền khổng lồ. Tuy nhiên, trái với lời quảng bá, không hề có hoạt động giao dịch diễn ra. Số tiền huy động được đã được sử dụng để trả lãi cho nhà đầu tư cũ – nhằm giả lập lợi nhuận – hoặc phục vụ cho lối sống xa xỉ của các đối tượng liên quan.

Bình luận về cơ chế vận hành của vụ lừa đảo này, các công tố viên liên bang cho biết mô hình hoạt động mang đặc trưng của một hệ thống Ponzi: sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư cũ, khiến hệ thống không thể duy trì lâu dài. Chỉ một thời gian ngắn sau khi nhận vốn từ nhà đầu tư, cả ba công ty đều nhanh chóng đóng cửa, để lại hàng loạt nạn nhân với số tiền tích cóp cả đời bị mất trắng.

Một đại diện từ Văn phòng công tố liên bang khẳng định: “Bị cáo đã lừa dối nhiều nhà đầu tư vì lòng tham vô độ và gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Bản án lần này là lời cảnh báo nghiêm khắc từ hệ thống pháp luật đối với những hành vi lợi dụng tiền mã hóa để thực hiện hành vi lừa đảo tài chính.”

Bản án dành cho Dwayne Golden phản ánh lập trường ngày càng cứng rắn của chính quyền Mỹ trong việc xử lý các hành vi lạm dụng công nghệ chuỗi khối và thị trường tài sản kỹ thuật số để trục lợi. Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa liên tục đối mặt với các vụ bê bối và suy giảm lòng tin từ nhà đầu tư, những vụ xử lý nghiêm minh như lần này càng cho thấy nhu cầu bức thiết về việc tăng cường *kiểm soát tiền mã hóa* và bảo vệ nhà đầu tư.

Theo dõi sát sao những diễn biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiền kỹ thuật số sẽ là yếu tố then chốt để phục hồi niềm tin vào thị trường và hướng tới một môi trường đầu tư minh bạch, bền vững.