Nhà đầu tư Mỹ mất gần 900.000 USD vì sàn giao dịch tiền mã hóa giả mạo

Theo đơn kiện gửi lên Tòa án Liên bang Colorado trong tuần qua, một nhà đầu tư đến từ Florida đã cáo buộc các tổ chức tại Denver tiến hành hành vi lừa đảo đầu tư tiền mã hóa có quy mô lên tới 860.000 đô la (khoảng 11,95 tỷ đồng), trong đó có khoản đầu tư cá nhân trị giá khoảng 12 triệu đồng bị chiếm đoạt ngay từ đầu. Sự việc làm nổi bật mối nguy ngày càng tăng từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa, đặc biệt là dưới hình thức giả mạo sàn giao dịch và trung tâm đào tạo đầu tư.

Theo trang hồ sơ pháp lý, nguyên đơn Brian Firestone cho biết vụ việc bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, khi ông được một người đàn ông tự xưng là "John Smith" đại diện cho tổ chức "Trung tâm đào tạo đầu tư Alpha Stock (ASITC)" tiếp cận với lời mời học giao dịch tiền mã hóa. Ban đầu, Smith tỏ ra hào phóng khi tặng ông Firestone 500 đô la (~70 triệu đồng) làm vốn khởi động, sau đó hướng dẫn ông thực hành giao dịch thông qua website của ASITC. Trang này niêm yết địa chỉ tại số 1660 phố Lincoln, khu trung tâm Denver và cung cấp hướng dẫn giao dịch thông qua sàn "CoinBridge Partners", trụ sở tại khu vực Cherry Creek. Tuy nhiên, hiện trang web này đã không còn truy cập được.

Trong đơn kiện, ông Firestone nêu rõ rằng ASITC và CoinBridge Partners đã lên kế hoạch có tổ chức để dụ dỗ các nhà đầu tư — nhiều người trong số đó là người mới — bằng hứa hẹn lợi nhuận cao. Ông nhấn mạnh rằng CoinBridge là một sàn ảo được dàn dựng tinh vi nhằm lừa đảo người dùng. Tổ chức này từng tuyên bố đã thu hút được 600 nhà đầu tư với tổng số tiền lên tới 13,9 triệu đô la (khoảng 193,4 tỷ đồng), nhưng thực chất chỉ là con số phóng đại không có thật.

bình luận: Trường hợp của ông Firestone là một ví dụ điển hình cho thấy sự tinh vi của các chiêu trò lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa. Giả mạo danh tính đại diện tổ chức, trình tạo giao diện sàn giao dịch chuyên nghiệp và ngụy trang dịch vụ đào tạo tài chính là những chiến thuật thường được sử dụng trong các vụ việc tương tự. Nhà đầu tư nếu thiếu kinh nghiệm và cảnh giác dễ dàng bị kéo vào các mạng lưới này.

Sự gia tăng của các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa thời gian gần đây càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc siết chặt quản lý, giám sát từ phía các cơ quan chức năng và nâng cao nhận thức người dùng. Theo dữ liệu từ Chainalysis công bố đầu năm nay, thiệt hại toàn cầu vì lừa đảo tiền mã hóa trong năm 2023 đã vượt quá 5 tỷ đô la Mỹ, cho thấy đây là mối đe dọa đang gia tăng.

bình luận: Những kẻ lừa đảo đang lợi dụng sự mới mẻ và thiếu minh bạch trong thế giới tiền mã hóa để mở rộng hoạt động. Đây là lời cảnh tỉnh không chỉ cho nhà đầu tư cá nhân, mà còn cho cả hệ thống pháp luật và quản lý nhằm tạo ra môi trường đầu tư an toàn hơn.

Vụ kiện hiện đang trong quá trình điều tra, song nó đã góp phần củng cố tầm quan trọng của việc xác minh nguồn gốc các tổ chức giao dịch, cũng như cẩn trọng trong việc tiếp nhận các đề nghị đào tạo hoặc đầu tư phi chính thống. Các tổ chức như ASITC và CoinBridge có thể là một phần trong mạng lưới tội phạm có tổ chức, sử dụng hình thức đầu tư tiền mã hóa để chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi.

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa tăng trưởng chậm mà chắc, vụ việc này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không có khoản lợi nhuận nào là dễ dàng và sự cảnh giác luôn là yếu tố sống còn khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực này. Các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin, kiểm chứng nền tảng, và đặc biệt cẩn trọng với lời hứa “lợi nhuận nhanh” từ các tổ chức thiếu minh bạch hoặc không được cơ quan tài chính uy tín cấp phép.