Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt crypto Iran, truy vết hơn 100 triệu USD

Mỹ đã mở rộng lệnh trừng phạt trong lĩnh vực tiền mã hóa nhằm vào mạng lưới tài chính liên quan đến quân đội Iran. Quy mô tiền mã hóa được mua liên quan đến tiền bán dầu của Iran bị chỉ đích danh lên tới hơn 100 triệu USD (khoảng 2.540 tỷ đồng).

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) cho biết vào ngày 16 tháng 9 năm 2025 (giờ địa phương) rằng cơ quan này đã đưa 2 cá nhân người Iran hoạt động với vai trò hỗ trợ tài chính, cùng hơn 10 cá nhân và pháp nhân có trụ sở tại Hồng Kông và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào danh sách trừng phạt. Bộ Tài chính Mỹ chỉ ra rằng những đối tượng này đã dàn xếp việc chuyển tiền có lợi cho Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Hậu cần Quốc phòng Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Alireza Derakhshan và Arash Estaki Alivand đã dàn xếp việc mua tiền mã hóa với quy mô hơn 100 triệu USD trong giai đoạn 2023-2025, liên quan đến khoản tiền từ việc bán dầu của chính phủ Iran. Hai người này bị chỉ ra là đã chuyển tiền mã hóa thông qua các công ty bình phong tại nhiều khu vực tài phán nước ngoài.

Bộ Tài chính Mỹ giải thích rằng cái gọi là mạng lưới tài chính ngầm của Iran đang tận dụng các công ty bình phong ở nước ngoài cùng tiền mã hóa để né tránh lệnh trừng phạt. Về nguyên tắc, các giao dịch giữa những đối tượng bị trừng phạt lần này với công dân Mỹ đều bị cấm, đồng thời tài sản của họ nằm trong phạm vi tài phán của Mỹ cũng sẽ bị phong tỏa.