Mỹ tịch thu 127.000 Bitcoin(BTC) liên quan siêu lừa đảo châu Á Chen Zhi

Mỹ tịch thu 127.000 Bitcoin — Vụ kiện dân sự lớn chưa từng có gắn với trùm lừa đảo châu Á

Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang tiến hành vụ kiện dân sự lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa nhằm tịch thu tới 127.000 Bitcoin(BTC), tương đương khoảng 14,2 tỷ USD (gần 19,738 nghìn tỷ đồng). Số Bitcoin này được cho là có liên quan trực tiếp đến siêu lừa đảo quốc tế – doanh nhân gốc Trung Quốc Chen Zhi, đồng thời khơi lại mối lo ngại toàn cầu về sự liên quan giữa tội phạm xuyên quốc gia và tiền mã hóa.

Theo Bloomberg đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), số tiền mã hóa nêu trên được giới chức Mỹ xác định là khoản thu nhập phi pháp đến từ các hoạt động như buôn người, lừa đảo kiểu “Pig butchering” – một loại hình lừa đảo bằng việc giả danh tình cảm rồi dẫn dụ đầu tư vào các nền tảng tiền mã hóa giả để chiếm đoạt tài sản.

Chen Zhi hiện là Chủ tịch của Prince Group – một tập đoàn đầu tư lớn tại Campuchia, đồng thời bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt đứng sau đường dây tội phạm trải dài khắp châu Á. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, những chiêu trò do Chen Zhi cầm đầu đã gây thiệt hại cho hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới, trong đó có nhiều người Mỹ, ảnh hưởng cả về tài chính lẫn nhân quyền. Lợi nhuận thu về từ loạt hành vi phạm pháp này được sử dụng để mua sắm du thuyền hạng sang, chuyên cơ cá nhân, biệt thự và các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền.

Mặc dù đã bị truy tố với nhiều tội danh bao gồm âm mưu lừa đảo và rửa tiền, Chen Zhi đến nay vẫn chưa bị bắt giữ.

Đáng chú ý, trong tài liệu vụ kiện còn xuất hiện “LuBian” – một mining pool có trụ sở khai thác tại Trung Quốc và Iran. Từng là nền tảng đứng sau vụ hack lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa vào năm 2020 với thiệt hại hơn 3,5 tỷ USD (khoảng 4,865 nghìn tỷ đồng), LuBian giờ đây được Bộ Tư pháp xác nhận là một trong những phương thức rửa tiền của Chen Zhi.

Theo phân tích từ Arkham – nền tảng chuyên theo dõi dữ liệu on-chain, tất cả số Bitcoin hiện đã được chuyển vào kho lưu trữ kỹ thuật số của chính phủ Mỹ, hiện là một trong những nguồn tài sản chủ chốt của kho dự trữ tài sản số được thành lập theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump vào tháng 3.

Tuy nhiên, cách thức chính xác mà chính phủ Mỹ thu giữ được số tiền mã hóa này vẫn còn là một ẩn số. Bộ Tư pháp không công bố liệu các nạn nhân có tự nguyện giao nộp khoá ví cá nhân, chính phủ thực hiện truy cập thông qua các kỹ thuật tấn công mạng, hay vụ tấn công năm 2020 vốn đã là một phần trong chiến dịch tình báo ngầm của Mỹ.

Bình luận: ZachXBT – nhà phân tích chuỗi nổi tiếng – nhấn mạnh rằng nhiều địa chỉ ví bị lộ trong báo cáo Milky Sad trước đây trùng khớp với các địa chỉ trong danh sách tịch thu lần này, cho thấy cảnh báo về độ nguy hiểm của các ví này đã được đưa ra từ nhiều năm trước.

Ngoài ra, tài liệu vụ kiện cũng tiết lộ rằng số Bitcoin kể trên có dấu hiệu được di chuyển nhiều lần trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2024. Một nhân viên phụ trách dòng tiền được cho là đã tìm cách bỏ trốn và chiếm đoạt số tài sản này, làm dấy lên thêm nhiều nghi vấn và yêu cầu điều tra.

Với quy mô lên đến hàng tỷ USD và mức độ liên quan đến mạng lưới tội phạm quốc tế, vụ việc đánh dấu bước ngoặt lớn trong nỗ lực kiểm soát tiền mã hóa của chính phủ Mỹ. Nó cho thấy cách mà các loại tài sản điện tử đang bị lạm dụng ngoài vòng pháp luật, đòi hỏi khung pháp lý chặt chẽ hơn trong tương lai.

Kết luận: Sự kiện Mỹ tịch thu số lượng lớn Bitcoin(BTC) lần này là lời nhắc mạnh mẽ về mức độ tổ chức và tinh vi của các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao trên toàn cầu. Khi tiền mã hóa như Bitcoin(BTC) ngày càng đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động rửa tiền và tài trợ tội phạm, thì việc theo dõi, can thiệp và hành động kịp thời từ phía cơ quan chức năng là điều không thể thiếu.