Coinbase hỗ trợ triệt phá vụ lừa đảo tiền mã hóa 20 triệu USD toàn cầu

Theo CoinDesk đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Coinbase(COIN) đã đạt được thành quả đáng chú ý trong nỗ lực phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật nhằm đối phó với các cuộc tấn công “spoofing” có quy mô toàn cầu nhắm vào thị trường tiền mã hóa.

Cụ thể, theo ông Paul Grewal – Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase – sàn giao dịch này đã hỗ trợ bắt giữ một tổ chức lừa đảo quốc tế do Chirag Tomar cầm đầu trong năm 2024. Nhóm này bị cáo buộc đã thực hiện các cuộc tấn công “spoofing” tinh vi để chiếm đoạt khoảng 20 triệu USD (tương đương hơn 2.740 tỷ đồng) tiền mã hóa từ người dùng trên toàn thế giới.

Tội phạm sử dụng thủ đoạn giả mạo email hỗ trợ khách hàng của Coinbase để gửi các liên kết “phishing” độc hại, dụ người dùng cung cấp thông tin tài khoản và khóa cá nhân. Sau khi có được quyền truy cập, nhóm này chuyển hết tài sản mã hóa khỏi các ví nạn nhân.

Ông Paul Grewal nhận định: “Vụ bắt giữ Tomar là một trong những thành tựu chống tội phạm tiêu biểu mà Coinbase hỗ trợ trong năm 2024. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với lực lượng chức năng nhằm bảo vệ tài sản người dùng và đẩy lùi các chiêu trò lừa đảo trên thị trường.”

Đáng lưu ý, Giám đốc điều hành Binance – ông Richard Teng – cũng vừa cảnh báo về tình trạng các cuộc tấn công “spoofing” qua tin nhắn SMS đang gia tăng nhanh chóng, yêu cầu người dùng nâng cao cảnh giác.

Theo báo cáo từ Chainalysis, tổng thiệt hại do các hành vi phạm pháp liên quan đến tiền mã hóa trong năm 2024 ước tính lên đến 51,3 tỷ USD. Một con số cảnh báo ở thời điểm hành vi lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi và khó phát hiện.

“Bình luận”: Giới chuyên gia trong ngành đánh giá cao nỗ lực của Coinbase lần này. Việc chủ động ứng phó với các hình thức gian lận như “spoofing” không chỉ bảo vệ người dùng mà còn giúp củng cố “tính minh bạch” và “niềm tin” – hai yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của thị trường tiền mã hóa.

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng nhắm vào tài sản kỹ thuật số, các vụ việc như trên càng cho thấy vai trò quan trọng của việc phối hợp giữa các sàn giao dịch, tổ chức bảo mật và cơ quan thực thi pháp luật nhằm đảm bảo “an toàn hệ sinh thái” tiền mã hóa toàn cầu.