Coinbase(COIN) hỗ trợ triệt phá vụ lừa đảo tiền mã hóa 20 triệu USD trên toàn cầu

Theo Bloomberg đưa tin ngày 25 (giờ địa phương), sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng tại Mỹ, Coinbase(COIN), đã phối hợp với cơ quan chức năng điều tra và triệt phá một vụ lừa đảo quy mô toàn cầu với trị giá lên tới 20 triệu USD (khoảng 274 tỷ đồng). Đối tượng chính của vụ án – Chirag Thamar – bị kết luận đã đánh cắp thông tin đăng nhập của nạn nhân và nhanh chóng rút tiền từ tài khoản nạn nhân chỉ trong vòng vài phút.

Vụ việc này được phát hiện có liên quan đến một chiến dịch lừa đảo kéo dài bắt đầu từ giữa năm 2021. Nhóm lừa đảo đã sử dụng các tên miền giả mạo có giao diện tương tự như trang web thật của Coinbase, điển hình là “coinbasepro.com”, nhằm đánh lừa người dùng. Nạn nhân thường nhận được các cuộc gọi giả mạo bộ phận chăm sóc khách hàng của Coinbase. Trong đó, họ bị yêu cầu cung cấp mã xác thực hai yếu tố hoặc cài đặt các phần mềm điều khiển từ xa. Trong một trường hợp nghiêm trọng, một người dùng đã bị mất đến 240.000 USD chỉ trong vài phút sau khi cung cấp thông tin đăng nhập.

Paul Grewal, Giám đốc pháp lý của Coinbase, cho biết: “Tiền mã hóa để lại dấu vết vĩnh viễn và có thể truy vết được,”, cho thấy chính đặc điểm “từ” không thể xóa của tiền mã hóa đã hỗ trợ tích cực cho công tác điều tra. Nhờ lần theo chuỗi giao dịch và các ví được sử dụng ở nhiều quốc gia khác nhau, lực lượng chức năng đã lần ra dấu vết của Thamar và tiến hành bắt giữ y tại sân bay Atlanta vào tháng 12 năm 2023. Đối tượng đã nhận tội và bị tuyên án 5 năm tù giam.

Ở diễn biến khác, chỉ một ngày trước khi công bố kết quả phá án trên, Coinbase lại đối mặt với vụ kiện tập thể liên quan đến một lỗ hổng bảo mật dữ liệu. Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã áp mức phạt 4,5 triệu USD do “từ” không có biện pháp thích hợp cảnh báo người dùng dù biết rõ có đe dọa từ nội bộ. Vụ việc đang làm dấy lên lo ngại về minh bạch thông tin và trách nhiệm bảo vệ người dùng của sàn giao dịch này.

“Bình luận”: Sự kiện lần này cho thấy vừa là mặt lợi, vừa là mặt hạn chế của “từ” tiền mã hóa. Tính minh bạch và có thể truy vết của công nghệ blockchain giúp truy vết tội phạm hiệu quả, nhưng người dùng cá nhân vẫn cần nâng cao cảnh giác trước những chiêu bài lừa đảo ngày càng tinh vi.