Chuyển 1,8 tỷ USD nghi liên quan Iran, chi nhánh Banque Misr tại UAE bị Mỹ đề xuất cấm cửa

Bộ Tài chính Mỹ đang xúc tiến ngăn chi nhánh tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) của ngân hàng Banque Misr (Ai Cập) tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ, với lý do nghi ngờ liên quan đến Iran. Bộ này cho biết chi nhánh nói trên đã xử lý khoảng 1,8 tỷ USD (khoảng 2.500 tỷ won) cho 103 doanh nghiệp bị nghi là một phần của mạng lưới tài chính ngầm của Iran, trong giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết ngày 28 (giờ địa phương) đã đề xuất một quy định nhằm cấm các tổ chức tài chính Mỹ mở hoặc duy trì tài khoản ngân hàng đại lý với chi nhánh Banque Misr tại UAE. Bộ Tài chính Mỹ giải thích chi nhánh này thuộc diện tổ chức tài chính nước ngoài bị xem là mối lo ngại rửa tiền chủ chốt, hoạt động ngoài lãnh thổ Mỹ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Iran sử dụng mạng lưới tài chính ngầm trải rộng nhiều quốc gia cùng các quan hệ ngân hàng đại lý bằng đô la để bảo đảm nguồn thu từ nước ngoài. Bộ này cũng cho biết trong số khách hàng của chi nhánh Banque Misr tại UAE có những công ty bình phong bị chỉ ra là từng được dùng để né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ và rửa tiền.

Cùng ngày, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ông Reza Mohammad Taeedi, quản lý chi nhánh Dubai của ngân hàng Bank Melli (Iran), cùng công ty Kameng Trading Limited có trụ sở tại Hong Kong vào danh sách trừng phạt. Đề xuất quy định của FinCEN hiện mới ở giai đoạn dự thảo, việc có chính thức áp dụng hay không sẽ được quyết định qua các thủ tục tiếp theo.