Nhà phát triển Tornado Cash bị kết tội cung cấp dịch vụ chuyển tiền trái phép

Nhà phát triển Tornado Cash bị tòa án Mỹ tuyên có tội vì điều hành dịch vụ chuyển tiền trái phép

Nhà phát triển dự án Tornado Cash, Roman Storm, đã bị tòa án Mỹ tuyên có tội với cáo buộc điều hành “dịch vụ chuyển tiền trái phép”. Tuy nhiên, các cáo buộc khác về “đồng lõa rửa tiền” và vi phạm “Luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế” (IEEPA) vẫn chưa đi đến phán quyết cuối cùng do bồi thẩm đoàn chưa đạt được đồng thuận. Theo CoinDesk đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), phiên xét xử đang tạo ra làn sóng lo ngại trên toàn ngành về ranh giới pháp lý giữa phát triển công cụ mã hóa và hỗ trợ hoạt động tội phạm.

Phiên tòa diễn ra trong khoảng bốn ngày, với ba tội danh được đưa ra xét xử. Trong đó, chỉ có duy nhất cáo buộc điều hành “dịch vụ chuyển tiền trái phép” được toàn bộ bồi thẩm đoàn nhất trí tuyên án có tội. Các cáo buộc còn lại, bao gồm rửa tiền và hỗ trợ Lazarus – nhóm hacker bị nghi có liên hệ với Triều Tiên – hiện chưa có phán quyết rõ ràng, do thiếu sự đồng thuận tuyệt đối.

Ngay sau phán quyết, phía công tố viên đã yêu cầu giam giữ ông Storm, viện dẫn nhiều yếu tố tiềm ẩn rủi ro bỏ trốn như quốc tịch Nga, lượng lớn tài sản mã hóa đang nắm giữ, cũng như việc người đồng sáng lập Roman Semenov vẫn đang sở hữu ví Ethereum(ETH) trị giá khoảng 10,4 triệu USD. Tuy nhiên, thẩm phán Katherine Polk Failla đã từ chối yêu cầu trên, khẳng định Storm không có dấu hiệu bỏ trốn và cho phép ông tiếp tục tham gia quá trình tố tụng trong tình trạng tự do.

Roman Storm bị bắt giữ từ năm 2023. Công tố viên cho rằng, thông qua Tornado Cash – một dịch vụ trộn giao dịch giúp ẩn danh dòng tiền – ông đã hỗ trợ các tổ chức tội phạm rửa hơn 1 tỷ USD, bao gồm cả hoạt động tài chính của nhóm Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn. Cơ quan chức năng cáo buộc Storm “biết rõ” công cụ Tornado Cash đang bị lợi dụng cho mục đích phi pháp, nhưng vẫn tiếp tục vận hành nhằm thu lại lợi ích tài chính cá nhân và gián tiếp hỗ trợ các thực thể thù địch nước ngoài.

Phán quyết đang khiến cộng đồng phát triển mã nguồn mở lo ngại. Nhiều tổ chức bảo vệ quyền riêng tư và quyền lợi lập trình viên như Coin Center cho rằng, cách diễn giải pháp lý cho “dịch vụ chuyển tiền” là chưa rõ ràng. “Nếu một nhà phát triển không thể kiểm soát tài sản người dùng, họ không nên bị xếp vào nhóm này,” đại diện tổ chức bình luận. Thậm chí, định nghĩa đó đang trái ngược với diễn giải trước đây của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN). Diễn giải bất hợp lý này dẫn đến lo ngại các nhà phát triển phần mềm mã hóa sẽ bị quy trách nhiệm hình sự bất chấp việc không trực tiếp tham gia giao dịch tài chính.

Giám đốc điều hành DeFi Education Fund, Amanda Tuminelli cũng lên tiếng cho rằng: “Bản án này không nên được đưa ra từ đầu,” và cam kết sẽ hỗ trợ Storm trong quá trình kháng cáo.

Trường hợp của Tornado Cash không đơn lẻ. Mới đây, nhóm sáng lập dịch vụ trộn Bitcoin có tên Samourai Wallet cũng đã thỏa thuận nhận tội với chính quyền Mỹ với những cáo buộc tương tự. Chuỗi sự kiện này phản ánh thực tế rằng các nhà phát triển công cụ bảo vệ quyền riêng tư đang ngày càng phải đối mặt với áp lực pháp lý nghiêm trọng hơn.

Bình luận: Cuộc chiến pháp lý hiện tại không còn xoay quanh việc công nghệ có hữu ích hay không, mà là những người tạo ra nó phải chịu trách nhiệm đến đâu khi công cụ họ xây dựng bị sử dụng cho mục đích sai trái. Trường hợp Roman Storm có thể trở thành tiền lệ định hình cách hệ sinh thái **tiền mã hóa** và **trí tuệ mã nguồn mở** vận hành, đặc biệt trong mối quan hệ với luật pháp quốc tế.

Dự kiến, tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong thời gian tới. Tùy vào kết quả, đây có thể là bản án mang tính bước ngoặt cho tương lai của các nhà phát triển trong lĩnh vực **tiền mã hóa**, đặc biệt là khi những giới hạn pháp lý quanh quyền riêng tư và tài chính phi tập trung tiếp tục trở thành vùng xám.