Changpeng Zhao yêu cầu tòa án Mỹ bác đơn kiện 17,6 tỷ USD từ FTX

Binance và người đồng sáng lập Changpeng Zhao yêu cầu bác đơn kiện từ FTX

Changpeng Zhao – người sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Binance và là cựu CEO, hiện đang yêu cầu tòa án Hoa Kỳ bác bỏ đơn kiện từ phía đơn vị quản lý phá sản của FTX. Vụ kiện trị giá khoảng 17,6 tỷ USD (*tương đương khoảng 24.464 tỷ đồng*) xoay quanh các cáo buộc liên quan đến việc nhận tiền bất hợp pháp từ thương vụ thanh lý cổ phần giữa Binance và FTX vào năm 2021.

Theo Bloomberg đưa tin ngày 5 (giờ địa phương), phía pháp lý của Zhao đã nộp hồ sơ lên tòa án phá sản quận Delaware hôm 5, với lập luận rằng đây là tranh chấp quốc tế và không nằm trong phạm vi quản lý của pháp luật Hoa Kỳ. Họ nhấn mạnh: “Vụ việc không liên quan đến bang Delaware hay lãnh thổ Hoa Kỳ, và luật Hoa Kỳ không có hiệu lực áp dụng ngoài biên giới.”

Vụ kiện được khởi kiện bởi đơn vị quản lý tài sản phá sản của FTX vào tháng 11 năm 2024, cáo buộc Binance và Zhao đã nhận hàng tỷ đô từ thương vụ mua bán cổ phần giữa FTX và công ty mẹ Binance trong thời điểm tháng 7 năm 2021. Cụ thể, Binance từng sở hữu 20% cổ phần tại FTX phiên bản quốc tế và 18,4% tại FTX US.

Theo hồ sơ vụ kiện, số tiền thanh toán được chuyển thông qua công ty Alameda Ltd đăng ký ở quần đảo Virgin thuộc Anh. Trong khi đó, đối tác giao dịch của Binance lại hoạt động tại Ireland, Cayman và cũng thuộc Virgin Islands. Đại diện phía Zhao phản biện rằng đây là “giao dịch giữa các bên nước ngoài”, và ông chỉ “đóng vai trò danh nghĩa” trong việc ký kết.

Zhao nhấn mạnh thêm rằng mối quan hệ giữa Binance với FTX không lâu dài, và hợp tác đã sớm chấm dứt sau những xung đột. Ngoài ra, các khoản thanh toán giữa hai bên được thực hiện bằng tiền mã hóa. Ông cáo buộc: “Đây là nỗ lực nhằm đẩy trách nhiệm phá sản từ phía FTX sang cho Binance một cách vô lý.” Ông cũng yêu cầu bác bỏ đơn kiện được gửi bằng văn bản qua một luật sư tại Mỹ do ông hiện đang cư trú tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Đáng chú ý, nhóm pháp lý của Zhao cũng chỉ ra rằng vụ kiện này có thể kéo rộng thẩm quyền của Luật Phá sản Hoa Kỳ tới mức vượt quá giới hạn hợp pháp. Họ cho rằng các lập luận của FTX không đáp ứng được tiêu chuẩn của hành vi gian lận theo luật chứng khoán liên bang.

Bình luận: Hành động pháp lý mới của phía Changpeng Zhao cho thấy một bước đi chiến lược nhằm tạo khoảng cách với sự sụp đổ của FTX, trong bối cảnh Binance vẫn đang tái thiết niềm tin từ giới đầu tư toàn cầu.

Không chỉ Zhao, hai cựu giám đốc điều hành của Binance là Samuel Wenjun Lim và Dinghua Xiao cũng đã nộp đơn xin bác bỏ kiện tụng cá nhân liên quan đến vụ việc.

Về phía mình, Zhao đã mãn hạn tù 4 tháng hồi tháng 9 năm 2024 vì vi phạm luật chống rửa tiền tại Mỹ. Trong khi đó, nhà sáng lập FTX – Sam Bankman-Fried – đang chịu án tù 25 năm vì các tội danh gian lận và âm mưu lừa đảo.

Theo báo cáo mới nhất từ phía FTX, quá trình khôi phục tài sản đang có tiến triển. Công ty dự kiến sẽ tiến hành đợt hoàn trả thứ ba cho các chủ nợ vào ngày 30 tháng 9 tới, nâng tổng giá trị tài sản được hoàn trả lên hơn 62 tỷ USD (*tương đương khoảng 86.180 tỷ đồng*).

Từ khóa: từ Binance, từ Changpeng Zhao, từ FTX, từ tiền mã hóa, từ pháp luật Hoa Kỳ.