Dự thảo luật Đức đề xuất tra cứu tài khoản tiền mã hóa, FIU đình chỉ sử dụng tối đa 5 ngày làm việc

Dự thảo luật chống rửa tiền của Đức đề xuất cho phép tra cứu tài khoản tiền mã hóa và để Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) đình chỉ việc sử dụng tài khoản tối đa 5 ngày làm việc.

CryptoTicker đưa tin ngày 28 tháng 10, dẫn dự thảo cấp bộ của Bộ Tài chính Đức (Bundesministerium der Finanzen), rằng các sàn giao dịch tiền mã hóa và nhà cung cấp dịch vụ khác sẽ phải đăng ký thông tin cơ bản về tài khoản khách hàng theo quy trình tra cứu tài khoản tại Điều 24c Luật Ngân hàng Đức. Việc tra cứu có thể cho biết người dùng có tài khoản trên nền tảng nào, thời điểm mở tài khoản và tài khoản còn tồn tại hay không; không bao gồm số dư hoặc thông tin giao dịch cụ thể.

Dự thảo cũng đề xuất cho phép FIU đình chỉ việc sử dụng tài khoản tiền mã hóa tối đa 5 ngày làm việc khi nghi ngờ có hoạt động rửa tiền. Việc khiếu nại sẽ không tự động gỡ bỏ lệnh đình chỉ. Dự luật hiện vẫn đang được các bộ phối hợp thảo luận. Luật chống rửa tiền mới dự kiến thay thế luật hiện hành vào ngày 10 tháng 7 năm 2027.