Lệnh hạn chế chuyển tiền MEXC tại tổ chức tài chính Mỹ có hiệu lực ngày 10/12; Binance chặn trước

Lệnh của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) cấm các tổ chức tài chính Mỹ chuyển tiền liên quan đến MEXC sẽ có hiệu lực từ ngày 10/12. Binance đã thông báo từ chối các giao dịch chuyển tiền đến MEXC và các pháp nhân liên quan, đồng thời rà soát tiền nhận từ những bên này.

Lệnh được đăng trên Công báo Liên bang ngày 10. Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đăng; thời điểm áp dụng vì vậy được xác định là ngày 10/12.

Lệnh áp dụng trực tiếp với các tổ chức tài chính Mỹ. Các tổ chức này không được chuyển tiền cho MEXC hoặc nhận tiền từ sàn; phạm vi cấm cũng bao gồm việc chuyển tài sản số.

FinCEN nhận định rằng nếu chỉ hạn chế tài khoản ngân hàng đại lý do các tổ chức tài chính nước ngoài nắm giữ, sẽ khó ngăn tiền đến MEXC qua những kênh khác. Vì vậy, lệnh hạn chế các dòng tiền đi qua toàn bộ mạng lưới tài chính Mỹ.

Lệnh không chỉ áp dụng với các pháp nhân được nêu tên mà còn bao gồm công ty con, chi nhánh, văn phòng của MEXC hoạt động bên ngoài Mỹ và các pháp nhân kế thừa. Các pháp nhân đặt tại Mỹ được FinCEN loại khỏi phạm vi MEXC trong lệnh.

Trong thông báo ngày 10, Binance liệt kê 13 tên liên quan đến MEXC. Danh sách có MEXC (Comoros) Ltd., pháp nhân không được nêu trực tiếp trong lệnh FinCEN; phạm vi áp dụng của lệnh cũng không giới hạn ở các pháp nhân được liệt kê.

Binance cho biết sẽ từ chối yêu cầu chuyển tiền đến các bên này và tạm giữ tiền nhận từ họ để rà soát tuân thủ. Tài khoản có thể bị hạn chế trong thời gian rà soát, và dịch vụ cũng có thể bị chấm dứt theo điều khoản sử dụng.

Lệnh FinCEN là biện pháp pháp lý áp dụng với các tổ chức tài chính Mỹ, còn hạn chế của Binance là cách sàn xử lý tiền được nêu trong thông báo của mình. Binance từng thông báo ngừng xử lý một số giao dịch chuyển tiền liên quan đến MEXC và cho biết khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan có thể khác nhau theo từng khu vực.

FinCEN nhận định MEXC đã xử lý dòng tiền trị giá ít nhất 16 tỷ USD (khoảng 21,52 nghìn tỷ won) liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như né tránh trừng phạt và tội phạm mạng trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026. Bộ Tài chính Mỹ nêu riêng khoảng 1,5 tỷ USD (khoảng 2,0175 nghìn tỷ won) giao dịch liên quan đến việc né tránh trừng phạt của Nga. Đây là quy mô giao dịch mà cơ quan chức năng nêu trong cáo buộc, không phải tổng thiệt hại của người dùng.

Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa ra con số riêng khoảng 1 tỷ USD (khoảng 1,345 nghìn tỷ won) cho các giao dịch trực tiếp giữa MEXC và hơn 40 sàn giao dịch tài sản số của Iran trong cùng giai đoạn. Số liệu này được tính riêng, không gộp với mức ít nhất 16 tỷ USD đã nêu.

Trong tuyên bố chính thức ngày 7, MEXC cho biết đang xem xét lệnh FinCEN, nền tảng vẫn hoạt động bình thường và tài sản người dùng an toàn. Sàn cũng cho biết đã bắt đầu một cuộc rà soát độc lập về hệ thống chống rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt.

Star Xu, nhà sáng lập OKX, khuyến nghị người dùng ngày 7 trên X không chuyển tiền trực tiếp từ MEXC sang OKX. Theo Unchained, ông viết: “OKX xem biện pháp đặc biệt của FinCEN với mức độ thận trọng tương tự các lệnh trừng phạt, và đã tăng cường kiểm soát mà không chờ đến thời hạn.” Phát biểu này cho thấy OKX đã siết kiểm soát trước ngày lệnh có hiệu lực.

Unchained cho biết tính đến ngày 10, họ không tìm thấy thông báo chính thức về việc dừng chuyển tiền tại Bybit, Bitget, Coinbase, Kraken, KuCoin và Gate. Các sàn không áp dụng biện pháp giống nhau.

Unchained cũng đưa tin cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã nhận được phê duyệt cần thiết trong tháng 10 để chặn 27 trang web tài sản số chưa đăng ký, trong đó có MEXC và KuCoin. Đây là biện pháp riêng, không thuộc lệnh của Mỹ áp dụng với các tổ chức tài chính.

TokenPost trước đó đưa tin một số người dùng cho biết họ gặp phải quy trình rà soát rủi ro, chậm ghi có tiền nạp hoặc phải chờ xem xét hoàn tiền sau khi chuyển tiền từ MEXC sang Binance, OKX và Gate. Bài viết khi đó phân biệt phản ánh của người dùng với thông báo hạn chế áp dụng đồng loạt của sàn.