Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
chuỗi khối

Google Add as a preferred source on Google

Mỹ cấm chuyển tiền giữa MEXC Global và các tổ chức tài chính Mỹ

Phong bì chuyển tiền quốc tế dừng lại ở quầy ngân hàng / TokenPost.ai

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) đã ban hành lệnh cấm chuyển tiền giữa MEXC Global và các tổ chức tài chính Mỹ. Trong lệnh, FinCEN nêu rằng từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026, MEXC Global đã tạo điều kiện luân chuyển 16,7 tỷ USD (khoảng 22,662 nghìn tỷ won Hàn Quốc) có liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga, né tránh trừng phạt và các hoạt động bất hợp pháp khác như tội phạm mạng.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong thông báo ngày 6 rằng MEXC Global đã hỗ trợ ít nhất 16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp liên quan đến né tránh trừng phạt và tội phạm mạng tại Iran, Triều Tiên và Nga.

Lệnh chưa được đăng trên Công báo Liên bang và sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đăng.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#MEXC Global #FinCEN #Bộ Tài chính Mỹ #né tránh trừng phạt #tội phạm mạng

Most Popular

1
Bitcoin(BTC) giảm 0,50% còn 75.806,17 USD; Ethereum(ETH) giảm 1,05% còn 2.232,95 USD trong 24 giờ
2
Bitcoin giảm 6,13% trong 24 giờ xuống 75.588 USD, Ethereum còn 2.224 USD
3
Gopax dừng nạp tiền mã hóa, Upbit có thể hạn chế rút tài sản sang sàn
4
CEO Galaxy Digital mua 760.000 cổ phiếu; HĐQT duyệt mua lại tối đa 200 triệu USD
5
Worldcoin (WLD) giảm 8,32% trong 24 giờ, 12 đường trung bình động phát tín hiệu bán
6
Moderna nâng dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2026 lên 15-25%
7
Binance bắt đầu mở lại rút thêm tài sản theo từng đợt từ ngày 6
8
Đề xuất cho vay trên XRP Ledger nhận 21/35 phiếu thuận, cần 29 phiếu và 2 tuần ủng hộ để kích hoạt
9
Chứng khoán Đài Loan có lúc giảm gần 9% trong phiên, TSMC mất 4,69% khi đóng cửa
10
Changpeng Zhao bàn về niềm tin với sàn giao dịch sau sự cố Binance

Other related articles

16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp bị cáo buộc, Mỹ chặn chuyển tiền liên quan MEXC

MEXC xử lý hơn 1 tỷ USD/ngày, Mỹ ra lệnh chặn khỏi hệ thống tài chính

MEXC rà soát chỉ thị FinCEN, mở đánh giá độc lập về AML và kiểm soát trừng phạt

Reserve dự kiến dừng cung cấp thanh khoản LCAP, CMC20 trên MEXC

41.100 tỷ USD: Mỹ có thể chạm trần nợ trong nửa đầu 2027

Category article

See more

120 hồ sơ xin cấp phép doanh nghiệp tài sản số tại Brazil, 119 đang được xem xét

Dự thảo quy định 401(k) vào giai đoạn Nhà Trắng rà soát; altcoin được xét theo từng sản phẩm

MEXC bắt đầu rà soát chống rửa tiền độc lập, khẳng định hoạt động bình thường

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam Bitcoin xuống 25, chuyển sang mức ‘Sợ hãi cực độ’

Đề xuất thẩm định uy tín, năng lực quản lý của cổ đông lớn sàn tài sản số

OpenAI được cho là đã huy động 11 tỷ USD trong đợt đầu

Việc làm Mỹ tăng 165.000; chỉ số USD tăng 0,77%, có thể mạnh nhất 5 tháng

16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp bị cáo buộc, Mỹ chặn chuyển tiền liên quan MEXC

Reserve dự kiến dừng cung cấp thanh khoản LCAP, CMC20 trên MEXC

CEO Coinbase ủng hộ token hóa cổ phiếu công ty

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1